会议信息 - 会议经2024年12月26日董事会决议同意召开[5] - 现场会议于2025年1月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人760名，代表股份1,032,815,951股，占34.3796%[9] - 中小投资者股东753名，代表股份45,472,642股，占1.5137%[14] 议案表决 - 《补选叶尚书为监事议案》1,020,828,314股同意，占98.8393%[18] - 中小投资者股东33,485,005股同意，占73.6377%[18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表760人，持股1,032,815,951股，占比34.38%[4] - 现场出席6人，持股319,345,892股，占比10.63%[4] - 网络投票754人，持股713,470,059股，占比23.75%[4] - 中小投资者753名，代表股份45,472,642股，占比1.51%[4] 议案表决情况 - 补选议案同意1,020,828,314股，占比98.84%[6] - 补选议案反对11,421,900股，占比1.11%[6] - 补选议案弃权565,737股，占比0.05%[6] - 中小投资者同意33,485,005股，占比73.64%[6] - 中小投资者反对11,421,900股，占比25.12%[6] - 中小投资者弃权565,737股，占比1.24%[6]

人员变动 - 监事会主席谭薇因个人原因申请辞职，原定任期至2025年4月21日[2] - 谭薇未直接持有公司股份[2] - 补选叶尚书为非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过起至届满[5] - 叶尚书1986年9月生，本科，未持股，无关联关系，无不良记录[9] 会议情况 - 2024年12月26日召开第八届监事会第十六次会议[5] - 会议审议通过补选叶尚书的议案[5]

会议时间 - 现场会议时间为2025年01月13日14:30[2] - 网络投票时间为2025年01月13日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年01月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议信息 - 审议《关于补选叶尚书女士为非职工代表监事的议案》[4][5] - 会议地点为天津武清开发区公司会议室[4] - 召集人是公司董事会[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年01月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 投票代码为350026，简称为“红日投票”[18] - 提案100为总议案，提案1.00为补选议案[25]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-058 二、审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-059 天津红日药业股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销参股公司天津天以生物 医药股权投资基金有限公司的议案》，同意注销参股公司天津天以生物医药股权 投资基金有限公司（以下简称"天以基金"），并授权公司经营管理层依法办理相 关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销参股公司在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销参股公司的基本情况 1、公司名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91120116566103543A 4、注册资本：1,001.00 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-057 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司 的议案》； 天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称"天以基金"）为公司 的参股公司，因天以基金《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注 销参股公司天以基金。董事会同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金 有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 天以基金是公司的参股公司，不纳入公司合并报表的范围，本次注销完成后， 不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实 质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-055 天津红日药业股份有限公司 关于公司伊班膦酸钠注射液通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、药品的其他情况 伊班膦酸钠注射液系第三代双膦酸盐类药物，由瑞士罗氏制药公司研发，于 1996年在德国首次上市，商品名为Bondronat。主要治疗绝经后骨质疏松症、预 防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生（包括病理性骨折、需放疗或手术的骨并 发症）、治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。与其他双膦酸盐 类药物相比，伊班膦酸钠具有高效、低毒，使用方便，适应症广等优点，尤其是 其肾毒性在膦酸盐类药物里最小，对肾脏安全性最高，在临床应用上具有更强的 优势。 1 药品名称 剂型 规格 注册分 类 原药品批准文号 药品注册 标准编号 上市许可持有人 伊班膦酸钠 注射液 注射剂 1ml:1mg（按 C9H23NO7P2 计） 化学药 品 国药准字 H20203187 YBH30962024 天津红日药业股份有 限公司 伊班膦酸钠 注射液 注 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-054 天津红日药业股份有限公司 关于公司酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药一致性评价的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B05486）。 现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学 药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规 定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 公司产品酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药注射剂质量和疗效一致性评价， 是国家药品监管部门对公司研发、生产综合能力和产品质量的认可，为公司后续 其他仿制药一致性评价工作再次积累了宝贵经验，对公司研发能力的 ...