天津红日药业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。公司已按照相关法律程序完成第九届监事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-031 天津红日药业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。根据相关法律法规的有关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名，由公 ...

天津红日药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中 职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司已按照相关法律程序完成第 九届监事会职工代表监事选举。现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 19 日，公司召开了第三届第二次临时职工代表大会，审议通过 了《关于推选梁丹作为职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议表决，一致 同意选举梁丹女士代表公司全体职工担任公司第九届监事会职工代表监事（简历 附后）。梁丹女士与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。公司第九届监事会任期自股东大 会换届选举完成之日起三年。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历。 天津红日药业股份有限公司 监 ...

证券之星消息，2025年5月19日红日药业（300026）发布公告称公司于2025年5月19日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司依托血必净在重症领域有一点建树，在常规小病方面有没有突出产品？ 答：您好，公司业务布局可大致分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械 智慧供应链。感谢您的关注。 问：控股股东兴城有没有增持计划？ 答：您好，控股股东如果有相关计划，公司将严格按照法律法规履行披露。感谢您的关注。 问：血必净现在海外有没有销售？ 答：您好，血必净注射液暂无海外销售。感谢您的关注。 问：请问血必净的二次开发具体指什么？有新适应症的增加嘛？有新剂型，如口服剂型的开发嘛？如没 有，那什么叫二次开发？ 答：您好，天津市启动的"现代中药新质生产力科技创新工程"，血必净注射液是该项目中药大品种新质 生产力培育项目之一。本质是将通过先进制造、药材质量、药效物质基础、作用机制、安全性评价及临 床价值研究等环节的升级，全面提升血必净注射液的产能以及质量稳定性，为临床精准用药提供科学依 据。感谢您的关注。 问：贵公司的控股股东兴城集团主业是城建开发，贵公司的管理层也鲜有医药行业背景的专业人才，请 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会 [1] - 参与投资者 44 人，于 2025 年 5 月 19 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副董事长兼总经理蓝武军等 [1] 业务布局 - 业务布局分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链 [2] 产品相关 - 血必净注射液暂无海外销售，是“现代中药新质生产力科技创新工程”中药大品种新质生产力培育项目之一，二次开发将全面提升产能及质量稳定性 [3][5] - 3.1 类中药新药真武汤复方制剂等项目正在工艺开发研究阶段 [3] - 参股公司北京三有利康细胞科技有限公司涉及干细胞治疗领域 [5] - 参股子公司红日健达康为 PTS 上市许可持有人，公司为生产企业 [5] - 血必净注射液属《国家医保药品目录》乙类产品 [5] - 1 类创新药浓毒血症产品 KB 的 IIb 期临床已结束，关注定期报告和公告了解结果及后续临床安排 [5] - 公司配方颗粒在质量控制方面有研究，实现与传统汤药“物质基础”等同与“临床疗效”一致，血必净在新冠治疗上疗效显著 [6][7] - 全资子公司超思电子新品取得国内《医疗器械注册证》，将优化业务模式拓展国内市场 [8] 公司规划与发展 - 研究院聚焦科技创新，构建研发创新价值链，坚持双轮驱动机制开展研发工作 [4] - 未来规划包括聚焦主营业务、推动资源整合、加速“智造”创新、践行降本增效 [10] - 完善资产管理制度与流程，强化风险评估与动态监控以减少资产减值风险 [10] - 重视市值管理，通过战略规划等提升公司价值 [10] - 统筹资金管理，加强应收账款回收保障现金流健康 [10] 控股股东相关 - 控股股东若有增持计划将依规披露 [3] - 预计 2025 年度接受控股股东下属子公司工程服务，关联交易总金额 13000.00 万元，2024 年为 588.33 万元 [6][7] - 公司依托控股股东在组织优化等方面获支持与赋能 [6] 市场与政策影响 - 预计集采扩面使中药配方颗粒产品售价下降，影响业务利润和整体盈利能力，公司积极应对 [11][12] 其他问题回复 - 公司暂无并购重组、回购注销计划，关注公告获取相关信息 [5][10] - 与华为合作构建供应链大模型，打造产销协同运营体系，降低供应链成本 [5] - 2022 - 2024 年度每年研发投入占营业收入比重约 4.5% [6] - 公司运营正常，控制权稳定，控股股东为成都兴城投资集团有限公司 [6]

人事变动 - 副总经理李春旭因退休申请卸任，继续担任董事[1] - 原定任期至2025年5月20日[1] - 退休离任申请送达董事会生效[1] 股份情况 - 截至披露日，李春旭持有公司股份675,000股[1] 影响说明 - 卸任不会对公司生产经营产生影响[1] 公司态度 - 董事会感谢李春旭任职期间的贡献[2]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月28日公布[1] - 2025年5月19日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月16日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上重点回答普遍关注问题[2]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[18] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年05月14日[3] - 登记时间为2025年05月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 异地股东传真或信函登记需在2025年05月19日16:00前送达或传真至公司证券部[8] 选举信息 - 本次应选非独立董事7人，独立董事4人，非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 议案相关 - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效[7] - 第6、10、12项议案关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决[7] 其他信息 - 联系电话为022—59623217，传真为022—59675226[9] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 网络投票代码为350026，简称“红日投票”[14] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，操作流程详见附件一[10]

财务表现 - 2024年公司营业收入57.83亿元，同比下降5.34% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2146.73万元，同比大幅下降95.76% [2] - 扣非净亏损760万元，同比下降102% [2] - 基本每股收益0.01元/股，加权平均净资产收益率0.25% [2] - 毛利率52.76%，同比下降1.35个百分点 [5] - 经营活动现金流量净额8.52亿元，同比下降44.3% [5] - 投资活动现金流量金额-1.7亿元，同比下降57.74% [5] - 筹资活动现金流量净额-9.61亿元，同比下降25% [5] 利润下降原因 - 中药配方颗粒价格降幅超50%，叠加生产成本上升导致毛利率收缩 [5] - 计提资产减值准备同比增加83.34% [5] - 政府补助同比减少79.42%，非主业贡献骤降 [5] 业务结构 - 中药配方颗粒及饮片收入26.68亿元，同比下降8.7%，营收占比46.15% [6] - 成品药收入14.29亿元，同比微降0.74%，营收占比24.72% [6] - 医疗器械板块收入11.21亿元，同比增长2.11%，营收占比19.29% [6] - 辅料及原料药收入4.8亿元，同比下降6.07%，营收占比8.33% [6] 产品表现 - 血必净注射液收入贡献显著 [6] - 低分子量肝素钙注射液收入下降38.7% [6] - 依诺肝素钠注射液收入增长83.5% [6] 研发投入 - 研发投入2.55亿元，占营收4.41% [6] - 研发重点包括中药配方颗粒"数智化"和生产工艺标准化 [6] - 子公司湖北亿诺瑞完成技术升级，强化肝素产业链布局 [6] - 创新融合AI与大数据技术开发便携式健康监测产品 [6] 资产负债情况 - 总资产111.65亿元，总负债23.67亿元 [5] - 资产负债率21.2% [5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较2023年度下降57.83亿元，降幅5.34%[7] - 2024年度净利润为2294.63万元，2023年度为5.02亿元，同比下降95.44%[28] - 2024年度基本每股收益为0.01元/股，2023年度为0.17元/股，同比下降94.12%[28] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计111.65亿元，较年初118.35亿元下降5.66%[1] - 2024年末公司合并负债合计23.67亿元，较年初29.67亿元下降20.22%[22] - 2024年末公司母公司资产总计76.08亿元，较年初74.56亿元增长2.03%[24] 现金流量 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额8.52亿元，较2023年度的15.30亿元下降44.29%[31] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.70亿元，较2023年度的 - 4.03亿元增长57.80%[31] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 9.61亿元，较2023年度的 - 7.68亿元下降25.12%[31] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益小计为86.4389193585亿元，股东权益合计为87.9855552317亿元[35] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 6617.168764万元，股东权益合计为 - 6920.712636万元[35] - 2023年末股东权益合计为55.97亿元，2024年末增至57.12亿元，增加1.14亿元[41] 资产项目 - 2024年末应收账款账面余额合计3144388860.72元，坏账准备为488306643.58元，计提比例15.53%[159][160] - 年末存货账面余额1821539797.51元，跌价准备72157259.24元，账面价值1749382538.27元[172] - 固定资产年末账面价值2890339644.92元，年初账面价值3101796442.63元[181] 负债项目 - 短期借款年末余额为16239838.57元，年初余额为23175145.55元[195] - 应付账款年末余额为632940523.93元，年初余额为666123126.54元[198] - 公司应付职工薪酬年末余额为49659404.96元，年初余额为20848879.42元[199] 在建工程 - 展望天明原辅料生产车间扩产项目年初余额3845.57万元，年末余额8298.75万元，工程进度为23%[184][185] - 天津康仁堂新厂区建设工程年初和年末余额均为10.51万元，工程进度为96.04% - 100%[184][185] 商誉减值 - 湖州展望药业有限公司商誉账面价值为64633.83万元，可收回金额为62900.00万元，减值金额为1733.83万元[189] - 资产组账面价值为106015.73万元，可收回金额为107800.00万元，减值金额为1733.83万元[190] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第17号要求执行会计政策变更，变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[143][144] - 商品销售应税收入按13%、9%的税率计算增值税销项税，房租等其他应税收入按5%、6%、9%计算[145]

内部控制相关 - 审计红日药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]