董事会选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，11位董事全部参加[1] - 选举李莉、郑忠良、龚涛为审计委员会委员，李莉任主任委员[2] - 选举郑忠良、屠鹏飞、吴文元为提名委员会委员，郑忠良任主任委员[4] - 选举吴文元、蓝武军、林森为战略委员会委员，吴文元任主任委员[5] - 选举郑忠良、屠鹏飞、李莉为薪酬与考核委员会委员，郑忠良任主任委员[6] - 选举吴文元为董事长，任期三年[7] - 选举蓝武军为副董事长，任期三年[8] 人员聘任 - 聘任蓝武军为总经理等，任期三年[9] - 聘任梁丹为证券事务代表，任期三年[11] 人员持股 - 副董事长蓝武军持有公司股份1,487,900股[15][27] - 陈瑞强持有公司股份677900股[28] - 张坤持有公司股份931750股[28] 人员关联 - 董事长吴文元与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[14] - 副董事长蓝武军与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[15] - 独立董事李莉、郑忠良、龚涛与公司控股股东等无关联关系[19][20] 其他信息 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一[9] - 独立董事李莉已出版著作与教材9部，发表学术论文近百篇[18] - 董事会秘书杨伊办公邮箱为yangyi@chasesun.cn[34] - 证券事务代表梁丹办公邮箱为liangdan@chasesun.cn[34] - 公司办公地址为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼，邮编301700，联系电话022 - 59623217，传真号码022 - 59675226[34]

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人447名，代表股份693,258,772股，占比23.0767%[9] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份668,675,317股，占比22.2584%[10] - 参加网络投票股东445名，代表股份24,583,455股，占比0.8183%[12] - 出席会议中小投资者股东445名，代表股份24,583,455股，占比0.8183%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案687,708,903股同意，占比99.1995%[18] - 《2024年度监事会工作报告》议案687,736,003股同意，占比99.2034%[19] - 《2024年度报告》及其摘要议案687,717,503股同意，占99.2007%[20] - 《2024年度财务决算报告》议案687,706,503股同意，占99.1991%[22] - 《2024年度利润分配预案》议案688,031,703股同意，占99.2460%[23] - 《预计公司2025年度日常关联交易》议案19,731,386股同意，占78.1090%[24] 人员选举情况 - 选举吴文元为非独立董事，同意681,228,990股，占98.2647%[26] - 选举蓝武军为非独立董事，同意681,284,972股，占98.2728%[27] - 选举李春旭为非独立董事，同意681,225,978股，占98.2643%[29] - 选举林森为非独立董事，同意681,205,986股，占98.2614%[30] - 选举李莉为独立董事，同意681,208,486股，占98.2618%[35] - 选举屠鹏飞为独立董事，同意681,444,473股，占98.2958%[36] - 选举叶尚书为非职工代表监事，同意680,905,968股，占比98.2182%[39] - 选举李俊为非职工代表监事，同意681,383,917股，占比98.2871%[40] 薪酬方案审议情况 - 审议第九届董事会董事薪酬方案，同意686,807,903股，占比99.0695%[41] - 审议第九届监事会监事薪酬方案，同意686,804,903股，占比99.0691%[42] - 审议公司董事、高级管理人员2024年度报酬议案，同意686,302,103股，占比99.0943%[44] - 审议公司监事2024年度报酬议案，同意686,964,203股，占比99.0920%[45] - 第九届董事会董事薪酬方案反对5,758,769股，占比0.8307%[41] - 第九届监事会监事薪酬方案反对5,761,769股，占比0.8311%[42] - 公司董事、高级管理人员2024年度报酬议案反对5,602,469股，占比0.8089%[44] - 公司监事2024年度报酬议案反对5,585,969股，占比0.8058%[45]

董事会换届 - 公司于2025年5月20日完成第九届董事会换届选举[1] - 第九届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年[2] 人员变动 - 第八届董事会非独立董事孙武、陈娟、姚晨因任期届满离任[4] - 第八届董事会独立董事王生田因任期届满离任[4] 股份情况 - 姚晨持有公司股份8,095,614股[4] - 孙武、陈娟、王生田任职期间未持有公司股份[4] 合规情况 - 离任人员不存在未履行承诺事项[4] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表447人，持股693,258,772股，占比23.0767%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，持股668,675,317股，占比22.2584%[4] - 参加网络投票股东445人，持股24,583,455股，占比0.8183%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票687,708,903股，占比99.1995%[6] - 《2024年度财务决算报告》反对票3,992,269股，占比0.5759%[10] - 《2024年度利润分配预案》弃权票1,354,000股，占比0.1953%[11] - 《预计公司2025年度日常关联交易》同意票19,731,386股，占比78.1090%[12] 人员选举情况 - 吴文元等多人当选第九届董事会非独立董事，得票率超98%[14][15][17][18] - 李莉等多人当选独立董事，得票率超98%[19] - 叶尚书等多人当选非职工代表监事，同意率超98%[21] 薪酬方案表决 - 第九届董事会董事薪酬方案同意686,807,903股，占比99.0695%[23] - 公司董事、高管2024年度报酬议案同意686,302,103股，占比99.0934%[26] - 公司监事2024年度报酬议案同意686,964,203股，占比99.0920%[27] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者赞成股份占比74.3951%[28] - 反对股份占比22.7225%[28] - 弃权股份占比2.8824%[28] 其他 - 北京市康达律师事务所认为会议召集和召开程序合法有效[29] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[30]

天津红日药业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。公司已按照相关法律程序完成第九届监事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-031 天津红日药业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。根据相关法律法规的有关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名，由公 ...

监事会组成 - 公司第九届监事会由三名监事组成，含一名职工监事[1] 职工代表监事推选 - 2025年5月19日推选梁丹为职工代表监事[1] 梁丹个人信息 - 梁丹1981年10月生，本科，任职董事会办公室[5] - 梁丹任职工监事等职，未持股，无关联关系[5] 监事会任期 - 第九届监事会任期自换届选举完成起三年[1]

公司业务布局 - 公司业务分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链六大板块 [2] - 全资子公司超思电子取得卡片式多参数检测仪、低频治疗仪和便携式制氧机的国内《医疗器械注册证》 [16] - 参股公司北京三有利康细胞科技有限公司涉及干细胞治疗领域 [6] 核心产品进展 - 血必净注射液被纳入天津市"现代中药新质生产力科技创新工程"，将通过全产业链升级提升产能和质量稳定性 [4][5] - 血必净注射液已进入《国家医保药品目录》乙类，主要用于治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征 [10] - 3.1类中药新药真武汤复方制剂、当归建中汤复方制剂、温胆汤复方制剂处于工艺开发阶段 [4] - I类新药艾姆地芬(肿瘤PD-L1产品)已完成I期剂量递增实验 [9] - 脓毒血症产品KB已完成IIb期临床 [11] 研发投入与战略 - 2022-2024年研发投入占营业收入比重稳定在4.5%左右 [13] - 坚持自主研发与对外合作双轮驱动机制，聚焦创新药、改良创新药、仿制药等研发 [5] - 与华为合作构建供应链大模型，打造一体化产销协同运营体系 [9] 财务与运营数据 - 2025年一季度主营收入13.93亿元(同比下降4.82%)，归母净利润6032.97万元(同比上升3.8%) [22] - 毛利率51.89%，负债率19.65% [22] - 预计2025年与关联方成都建工工业设备安装有限公司的关联交易金额为1.3亿元，2024年同类交易金额为588.33万元 [14][15] 市场拓展计划 - 医疗器械板块将优化国内业务模式，线上搭建自营和分销体系，线下加强产品推广 [16] - 中药配方颗粒业务面临集采扩面影响，将通过工艺创新、智能制造和数字化应用降低成本 [21][22] 控股股东情况 - 控股股东为成都兴城投资集团有限公司，在组织优化、风险管理及政府资源嫁接方面给予支持 [12][13] - 目前控股股东无增持计划 [3] 未来发展重点 - 持续聚焦主营业务，推动资源整合，加速"智造"创新，践行降本增效 [18] - 完善资产管理制度，强化风险评估与动态监控 [18] - 加强应收账款回收，统筹资金管理以保障现金流健康 [21]

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会 [1] - 参与投资者 44 人，于 2025 年 5 月 19 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副董事长兼总经理蓝武军等 [1] 业务布局 - 业务布局分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链 [2] 产品相关 - 血必净注射液暂无海外销售，是“现代中药新质生产力科技创新工程”中药大品种新质生产力培育项目之一，二次开发将全面提升产能及质量稳定性 [3][5] - 3.1 类中药新药真武汤复方制剂等项目正在工艺开发研究阶段 [3] - 参股公司北京三有利康细胞科技有限公司涉及干细胞治疗领域 [5] - 参股子公司红日健达康为 PTS 上市许可持有人，公司为生产企业 [5] - 血必净注射液属《国家医保药品目录》乙类产品 [5] - 1 类创新药浓毒血症产品 KB 的 IIb 期临床已结束，关注定期报告和公告了解结果及后续临床安排 [5] - 公司配方颗粒在质量控制方面有研究，实现与传统汤药“物质基础”等同与“临床疗效”一致，血必净在新冠治疗上疗效显著 [6][7] - 全资子公司超思电子新品取得国内《医疗器械注册证》，将优化业务模式拓展国内市场 [8] 公司规划与发展 - 研究院聚焦科技创新，构建研发创新价值链，坚持双轮驱动机制开展研发工作 [4] - 未来规划包括聚焦主营业务、推动资源整合、加速“智造”创新、践行降本增效 [10] - 完善资产管理制度与流程，强化风险评估与动态监控以减少资产减值风险 [10] - 重视市值管理，通过战略规划等提升公司价值 [10] - 统筹资金管理，加强应收账款回收保障现金流健康 [10] 控股股东相关 - 控股股东若有增持计划将依规披露 [3] - 预计 2025 年度接受控股股东下属子公司工程服务，关联交易总金额 13000.00 万元，2024 年为 588.33 万元 [6][7] - 公司依托控股股东在组织优化等方面获支持与赋能 [6] 市场与政策影响 - 预计集采扩面使中药配方颗粒产品售价下降，影响业务利润和整体盈利能力，公司积极应对 [11][12] 其他问题回复 - 公司暂无并购重组、回购注销计划，关注公告获取相关信息 [5][10] - 与华为合作构建供应链大模型，打造产销协同运营体系，降低供应链成本 [5] - 2022 - 2024 年度每年研发投入占营业收入比重约 4.5% [6] - 公司运营正常，控制权稳定，控股股东为成都兴城投资集团有限公司 [6]

人事变动 - 副总经理李春旭因退休申请卸任，继续担任董事[1] - 原定任期至2025年5月20日[1] - 退休离任申请送达董事会生效[1] 股份情况 - 截至披露日，李春旭持有公司股份675,000股[1] 影响说明 - 卸任不会对公司生产经营产生影响[1] 公司态度 - 董事会感谢李春旭任职期间的贡献[2]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月28日公布[1] - 2025年5月19日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月16日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上重点回答普遍关注问题[2]