企业负责人:吴文元 主管会计工作的负责人:孙武 天津红日药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度占用累 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 占用方与上市 占用性质 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用形成原因 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 非经营性往来 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 I i l l 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性往来 l - l l i 小计 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 l l l l 小计 l l - - l l 总计 2024年度往来累 往来方与上市 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 往来形成原因 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 在来资金余额 往来资金的利息 累计发生金额 在来资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 l l - 小计 l l 其他流动资产、 资金支持 非 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门 委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津红日药业股份有限公司董事会 2025 年 04 月 24 日 天津红日药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 龚涛 为天津红日药 业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

天津红日药业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医 药科技发展（天津）有限公司的议案》，同意注销控股子公司天以红日医药科技 发展（天津）有限公司（以下简称"天以红日"），并授权公司经营管理层依法办 理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-018 1 一、注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：天以红日医药科技发展（天津）有限公司 2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 3、统一社会信用代码：911201165626903736 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益的角度出发，认真履行监事会监督职责，依法独立行使职 权，通过列席董事会和出席股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极发挥公司监事会作用。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。公 司监事会成员均亲自出席了 2024 年度召开的全部监事会，无缺席会议的情况， 对提交监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第十二次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于<2 ...

天津红日药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 郑忠良 为天津红日 药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-025 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2025 年第一季 度末对应收款项、存货等资产进行了检查，并对存在可能发生减值迹象的金融资 产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析和评估， 在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025 年第一季 度公司计提减值损失合计 14,993,993.19 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的范围和金额 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收款项减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-022 天津红日药业股份有限公司 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日 9:15- 15:00。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席叶尚书 女士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见证监会指定网站。 本议案尚需提交公司 20 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-013 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议 室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的 方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决 方式出席会议的董事为 2 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事 蓝武军、孙武。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先 生因外地出差，以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的有关规定。 会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...