天津红日药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 郑忠良 为天津红日 药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-025 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2025 年第一季 度末对应收款项、存货等资产进行了检查，并对存在可能发生减值迹象的金融资 产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析和评估， 在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025 年第一季 度公司计提减值损失合计 14,993,993.19 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的范围和金额 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收款项减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-022 天津红日药业股份有限公司 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日 9:15- 15:00。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席叶尚书 女士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见证监会指定网站。 本议案尚需提交公司 20 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-013 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议 室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的 方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决 方式出席会议的董事为 2 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事 蓝武军、孙武。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先 生因外地出差，以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的有关规定。 会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-019 天津红日药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 天津红日药业股份有限公司 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司的净利润 21,467,322.65 元，加上年初未分配利润 4,828,784,918.38 元，减去本年度提取的法定盈余公积 16,481,484.23 元，减去分配以前年度实现 的未分配利润 90,124,645.11 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的 利润为 4,743,646,111.69 元。 根据证监会鼓励企业现金分红， ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津红日药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 天津红日药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025-015 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴文元、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主 管人员)孙武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业总收入较上年同期下降 5.34%，营业利润较上年同 期下降 92.76%，利润总额较上年同期下降 91.10%，归属于上市公司股东的净 利润较上年同期下降 95.76%，主要经营业绩情况如下： （1）收入及毛利率对利润的影响。报告期内，受终端市场价格下降、 同业竞争加剧、以及生产成本上涨等多种影响，公司整体收入及毛利率均有 所下降，其中主力业务配方颗粒及饮片影响较大。 （2）各类资产减值准备计提对利润的影响。报告期内，公司各 ...

天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-017 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,392,772,566.61 | 1,463,378,271.09 | -4.82% | | 归属于上市公司股东的净利 | 60,329, ...

换届信息 - 公司第八届董事会、监事会任期于2025年4月21日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延[1] 影响与安排 - 延期换届不影响公司正常生产经营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

文章核心观点 红日药业持股5%以上股东姚小青减持股份变动触及5%整数倍，减持计划期限届满，本次减持未对公司控制权、治理结构及持续性经营产生重大影响 [1][3][4] 减持情况 - 2025年1月15日至4月14日姚小青通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份7,062,300股，占总股本0.2351% [1] - 本次减持后姚小青持有公司股份300,415,428股，占总股本10.0000% [1][3] - 依照减持均价，姚小青合计减持2429.8680万元 [1] 公司及股东信息 - 天津红日药业成立于2000年，位于天津，从事医药制造业，注册资本和实缴资本均为300415.4837万人民币 [5] - 姚小青于2022年4月22日至2024年4月1日任公司董事长，截至2024年9月30日为第二大股东，持有10.24%股份 [5] - 姚小青为中国国籍，有澳大利亚五年期居留权，1965年5月生，博士，执业医师、正高级工程师，1996年创办红日药业 [5] 影响说明 - 姚小青非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响 [4]