天津红日药业股份有限公司 关于公司完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事长暨变 更公司法定代表人的议案》，选举吴文元先生为公司第八届董事会董事长。根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长辞职暨补选董 事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人及聘任公司高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-032 成立日期：2000年9月30日 住所：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提 取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、 服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-031 天津红日药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 天津红日药业股份有限公司 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月29日 以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年04月22日下午 14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2024年04月22日上午09:15至09:25、09:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年04月22日09:15至2024年04月22日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共34人，合计持有股份1,0 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书 出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0164 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-030 天津红日药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司 二、议案审议表决情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年04月02日 以公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年04月18 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年04月18日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年04月18日09:15至2024年04月18日15:00的任意 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年3月29日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略， 公司定于2024年4月19日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会， 进行互动与交流。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、董事兼总经理蓝武军先生，董事、 常务副总经理兼财务负责人孙武先生，独立董事李莉女士及董事会秘书杨伊女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 18日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-028 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出 席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会 议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的 议案》； 公司董事会于近日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-027 天津红日药业股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长、 调整专门委员会委员并变更法定代表人 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事长姚小青先生提交的书面辞职申请。姚小青 先生因个人工作原因申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员 会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，姚小青先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理 及未来发展产生不利影响，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 姚小青先生的原定任职期间为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日。截 至本公告披露日，姚小青先生持有公司股份 307,477,728 股。辞去上述职务后， 姚小青先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0106 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...