二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为天 津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 为了更好地理解红日药业营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 1 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA3B0145 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津红日药业股份有限公司(以下简称 "红日药业")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025CDAA3B0057号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 "营业收入扣除"）相关规定，红日药业编制了后附的天津红日药业股份有限公司 2024 年度营业收入 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-024 天津红日药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根 据相关法律法规，公司监事会同意提名叶尚书女士、李俊先生为公司第九届监事 会非职工代表监事候选人（简历附后）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会 审议，并采取累积投票制进行 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-020 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及 独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存 货、开发支出及商誉等各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 ...

天津红日药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天津红日药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）内部控制情况进行了自查, 在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本报告已于2025年04月24日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效 性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报 告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。由于公司 内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2024 关于募集资金 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 红日药业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，红日药业上述募集资金年度 ...

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2011 年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241 号文 《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准，公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股） 3,552,574 股，每股发行价为 32.05 元，募集资金总额人民币 113,859,99 ...