证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-033 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的药品注册证书（证书编号：2024S00591）。现将相关情况公告如下： 一、药品信息 | 缬沙坦氨氯地平片 | | | 化学药品 | 国药准字 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （Ⅰ） | | | 4类 | H20243509 | | | 药品名称 | 剂型 片剂 | 规格 每片含缬沙坦 80mg、氨氯地 平5mg | 注册分类 | 药品批准文号 | 药品批准文号有效期 至2029年04月16日 | 二、药品的其他情况 缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）由Novartis研发，最早于2007年在欧盟上市。 公司获批的缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）以化学药品4类注册申报，根据其核准 的药品说明书，该产品用于治疗原发性高血压。用于单药治疗不能充分控制血 ...

天津红日药业股份有限公司 关于公司完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事长暨变 更公司法定代表人的议案》，选举吴文元先生为公司第八届董事会董事长。根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长辞职暨补选董 事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人及聘任公司高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-032 成立日期：2000年9月30日 住所：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提 取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、 服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书 出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-031 天津红日药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 天津红日药业股份有限公司 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月29日 以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年04月22日下午 14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2024年04月22日上午09:15至09:25、09:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年04月22日09:15至2024年04月22日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共34人，合计持有股份1,0 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表31人，持股995,012,089股，占比33.1212%[3] - 现场3人，持股309,640,628股，占比10.3071%[3] - 网络投票28人，持股685,371,461股，占比22.8141%[3] 中小投资者情况 - 出席中小投资者27名，代表股份17,374,044股，占比0.5783%[3] 议案表决情况 - 补选姚晨议案，同意991,161,189股，占比99.6130%[4] - 中小投资者同意13,523,144股，占比77.8353%[4] 会议时间信息 - 2024年4月2日发召开通知[2] - 现场4月18日14:00召开，网络投票4月18日分时段进行[2]

会议信息 - 公司2024年4月1日决议召开本次会议[5] - 现场会议4月18日下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 31名股东及代理人出席，代表995,012,089股，占比33.1212%[9] - 27名中小投资者股东出席，代表17,374,044股，占比0.5783%[14] 议案表决 - 《补选姚晨为非独立董事议案》991,161,189股同意，占99.6130%[18] - 中小投资者股东13,523,144股同意，占77.8353%[18]

财报与说明会时间 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日公布[1] - 公司2023年度业绩说明会定于2024年4月19日15:00至17:00举办[1] 说明会参与方式及人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席说明会人员有蓝武军、孙武、李莉及杨伊[1] 问题征集 - 公司于2024年4月18日17:00前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注问题[2]

人事变动 - 姚小青因个人工作原因辞去法定代表人、董事长等职务，原定任期至2025年4月21日，持股307,477,728股[3] - 选举吴文元为董事长，蓝武军为副董事长兼总经理，聘任孙武为常务副总经理兼财务负责人[6] - 补选姚晨为非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第八届董事会届满[6] 委员会调整 - 增补吴文元、蓝武军、林森为战略委员会委员，吴文元为主任委员，增补吴文元为提名委员会委员[7] 持股情况 - 吴文元未持股，蓝武军持股1,487,900股，孙武未持股，姚晨持股8,095,614股[12][13][15][16]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出 席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会 议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的 议案》； 公司董事会于近日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-028 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...