天津红日药业股份有限公司 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王生田先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。王生田先生自 2017 年 12 月 28 日起担任公司 独立董事至今连任时间已满六年，申请辞去其担任的公司独立董事及董事会专门 委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王生 田先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王生田先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王生田先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 1 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-073 鉴于王生田先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据中国证 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-071 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东被动减持期满的公告 持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于持股 5%以上的股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-030）。持股 5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集 团"）持有的本公司股份 64,079,500 股无限售流通股被天津市第三中级人民法院 裁定，在符合相关减持规定前提下，通过行使大宗交易和集合竞价形式卖出以偿 还债务。依据天津市第三中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2022）津 03 执 恢 56 号】，通过以集中竞价及大宗交易方式处置大通集团持有的本公司股份 64,079,500 股,占本公司总股本比例 2.1330%。其中，通过集中竞价交易方式减 持的，自本公 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津红日药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-070 天津红日药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月08日 以公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月25 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年12月25日09:15至2023年12月25日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共25人，合 ...

天津红日药业股份有限公司 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京超 思电子技术有限责任公司（以下简称"超思电子"）收到U.S. Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）的通知，超思电 子产品腕式血氧仪获得了美国FDA 510(k)认证。现将相关情况公告如下： 注册人名称：北京超思电子技术有限责任公司 此次获得美国FDA 510(k)认证的产品腕式血氧仪，表明该产品符合美国食品 药品监督管理局的相关要求，具备了进入美国市场的准入资格，是超思电子在血 氧监测领域的一项重要成果，进一步丰富了公司产品种类和海外市场拓展能力。 上述产品在美国上市后，其海外市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变 化、以及汇率波动等因素的影响，其对公司未来经营业绩的影响存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-068 天津红日药业股份有限公司 关于全资子公司产品获得美国 FDA 510(k)认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-069 一、药品基本情况 血必净注射液作为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性 药物，连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版至第十版）》，成 为中医治疗重型、危重型推荐用药并向世界推广。经过上市后十余年的循证研究， 血必净注射液可有效降低重症肺炎病死率8.8%的相关论文在国际顶级期刊《重症 医学》发表，有效性得到国际权威专家认可。 天津红日药业股份有限公司 关于公司产品继续纳入国家医保药品目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部2023年12月13日公布的《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》（以下简称"国家医保药品目 录"）的2023年续约谈判结果，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 生产的血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入《国家医保药品目录》乙类范 围。现将相关信息公告如下： 本产品具体情况如下： 1、药品名称：血必净注射液 2、剂型：注射剂 3、功能 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-067 天津红日药业股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，兴城集 团本次参与转融通证券出借业务的全部股份已收回。现将有关情况公告如下： 二、相关风险提示 1、兴城集团本次参与转融通证券出借业务未违反《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监 会《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施 办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定。 2、本次参与转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公 司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响，本次业务计划实施完毕。 1 股东名称 股份性质 本次转融通出借前 持有股份 本次转融通出借后 持有股份 股数 （股） 占总股本 比例（%） 股数 （股） 占总股本 比例（%） 兴城集团 合计持有股份 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 护公司股东权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《天津红日药业股份限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）原监 事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号： 2023-052）。 鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司 监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补 选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股 东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名谭薇女士 （简历附后）为公司第八届监事会 ...