会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日披露[1]

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

董事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名7位非独立董事和4位独立董事候选人[2] - 第九届董事会任期自换届选举完成起三年[3] 股东持股 - 蓝武军持有公司股份148.79万股[8] - 李春旭持有公司股份67.5万股，与姚小青有关联[8] 人员履历 - 2020 - 2023年但家平任成都兴城人居地产职务，2024年至今任成都兴城投资集团职务[11] 人员成果 - 李莉出版著作与教材9部，发表学术论文近百篇[14] - 屠鹏飞承担项目70余项，创制新药2项，获新药证书4个，临床批件7个[17] - 屠鹏飞任10多家杂志编委[17] 人员情况 - 李莉、屠鹏飞、龚涛、郑忠良未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人，无违规情形[15][18][19][20]

人事提名 - 郑忠良被提名为天津红日药业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与郑忠良无影响独立履职的密切关系[2] - 郑忠良不存在不得担任公司董事的情形[2] - 郑忠良符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑忠良具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 郑忠良及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 郑忠良及直系亲属非相关持股股东[7] - 郑忠良及直系亲属不在相关股东单位任职[7] - 郑忠良最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 郑忠良兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年 ...

会议情况 - 公司于2025年04月24日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年度报告及摘要于2025年04月28日披露[2]

独立董事任职资格 - 候选人李莉与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[2] 股东及任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 不在持股超5%股东或前五股东单位任职[7] 其他条件 - 近十二个月无特定情形，未被市场禁入[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入578,276.69万元，上年度610,885.46万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目2,623.90万元，占比0.45%，上年度8,431.25万元，占比1.38%[9] - 2024年与主营业务无关业务收入2,623.90万元，上年度8,431.25万元[9] - 2024年正常经营外其他业务收入2,623.90万元，上年度8,431.25万元[9] - 2024年和上年度新增贸易业务收入均为0[9] - 2024年度营业收入扣除后金额575,652.79万元，上年度602,454.22万元[9] 审计情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]