天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-066 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司第八届董事会委员会部分成员调整的议案》； 天津红日药业股份有限公司 1、选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）为公司第 八届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第八届董事会审计委员会 主任委员。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-063 二、审议通过《关于修订<董事会审计委员 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 任；负责主持委 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天 津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 天津红日药业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于开发产品战略、市场战略、投资战 ...

公司章程 天津红日药业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 ...

天津红日药业股份有限公司 天 津 红 日 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量、持续规范发展，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《天津红日药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-064 会议由公司监事胡慧女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司原监事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司 监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同 意提名谭薇女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 本议案以 2 票同意， 0 票反对， 0 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津红日药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当提名 委员会主任委员 ...

财务表现 - 2023年第三季度，红日药业营业收入为15.88亿元，同比下降5.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比增长38.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为99.26亿元，同比增长292.67%[14] - 第三季度营业总收入为492.24亿元，较上期略有增长[22] - 营业总成本为438.66亿元，营业利润为54.28亿元[22] - 净利润为51.20亿元，较上期有所增长[23] - 综合收益总额为51.74亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为51.46亿元[24] - 经营活动产生的现金流量为602.09亿元，较上期有所增加[25] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为117,408股，前十名股东持股情况中，成都兴城投资集团有限公司持股比例为21.14%，持有634,997,417股[17] - 公司股东李卓通过普通证券账户持有54,011,767股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有54,011,767股[18] - 兴城集团持股变动系参与转融通证券出借业务所致，截至报告期末，转融通累计出借股数为33,000,000股[19] - 公司解除限售股数为252,006,396股，其中姚小青持有246,958,242股，高管锁定期止[20] 资产情况 - 公司在建工程期末余额下降87.03%，主要是因为项目完工转固[10] - 资产减值损失本期发生额下降89.29%，主要是存货跌价准备增加所致[12] - 公司流动资产合计为7,197,877,711.60元，其中货币资金为1,567,242,133.35元，应收账款为2,985,595,720.43元，存货为2,119,984,721.47元[21] 现金流量情况 - 2023年第三季度，天津红日药业股份有限公司经营活动现金流出小计为5,028,347,135.75元，较去年同期5,639,436,514.29元有所减少[26] - 2023年第三季度，天津红日药业股份有限公司投资活动现金流入小计为304,400.19元，较去年同期49,790,312.40元有所减少[26] - 2023年第三季度，天津红日药业股份有限公司筹资活动现金流出小计为922,782,495.11元，较去年同期774,937,626.23元有所增加[26]