文章核心观点 - 2025年12月第二周，A股绿色周报监测发现共有8家上市公司暴露环境风险，涉及大气污染物超标排放、危险废物违规贮存、建设项目环保违规等问题 [1][2] - 环境风险正日益成为上市公司重要的经营风险之一，关系到企业发展和企业形象，本期风险信息关联到8家上市公司背后的103.6万户股东 [2] - 随着ESG投资理念升温，投资者日益关注企业可持续发展能力，上市公司参控股公司的环境责任也受到重视，环境监管信息公开水平正不断提升 [7] 上市公司环境处罚案例 - **红日药业 (SZ300026)**：其控股公司湖州展望药业因以超标、超总量、逃避监管方式排放污染物，被湖州市生态环境局罚款40.8万元 [1][2] - **祖名股份 (SZ003030)**：因于2025年8月8日在杭州市滨江区超标排放大气污染物，被杭州市生态环境局罚款10万元 [3] - **朝阳科技 (SZ002981)**：其控股公司广州飞达音响因贮存危险废物未采取符合国家标准的防护措施、将危险废物混入非危险废物中贮存、未建立管理制度和台账等问题，涉及危险废物19吨，被广州市生态环境局罚款28万元 [1][4][5] - **中国中铁 (SH601390)**：其控股公司中铁一局集团（广州）建设工程有限公司因建设项目“未批先建”、环保设施“未验先投”，被东莞市生态环境局罚款20万元 [5][6] 数据来源与项目背景 - 本期A股绿色周报基于31个省份、337个地级市政府发布的权威环境数据，对数千家上市公司及其旗下数万家公司进行环境信息数据分析 [1] - 该周报项目由每日经济新闻联合环保NGO公众环境研究中心（IPE）自2020年9月起发布，旨在提升上市公司环境信息的透明度 [1] - 环境信息公开已得到法律法规保障，相关报告指出“公开为常态、不公开为例外”逐渐成为公认原则 [7]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届第四次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：中药配方颗粒及饮片占比46.15%，成品药占比24.72%，医疗器械占比19.39%，辅料及原料药占比8.33%，其他行业占比1.42% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为109亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月29日14:30[2] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00（不同系统）[2][17][18] - 会议股权登记日为2025年12月23日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案属特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 16:00[7] - 异地股东传真或信函需12月26日16:00前送达[7] 其他要点 - 网络投票代码为350026，简称为“红日投票”[15] - 会议地点为天津武清开发区公司会议室[4] - 联系方式电话022 - 59623217，传真022 - 59675226[8] - 股东授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月12日召开，应到董事11人，实到11人[1] - 2025年第四次临时股东大会拟于2025年12月29日召开[25] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][4][5][6][7][22][23][24] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>》等多项议案通过[9][10][11][12][17][18][19][20][21] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案全体董事回避表决[22][23] - 《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度》制定议案通过，需提交股东大会审议[23][24] 薪酬标准 - 董事长2025年度薪酬标准为1,577,200元，基本年薪占30%，绩效年薪占70%，需提交股东大会审议[24]

董事会秘书任职 - 董事会秘书对董事会负责，是指定联络人[2] - 六种情形人士不得担任[4][5] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 解聘需充分理由并向交易所报告[13] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 空缺超三月董事长代行职责[15]

信息披露时间要求 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内完成并披露年度报告[9] - 应在会计年度上半年度结束之日起两个月内完成并披露半年度报告[11] - 应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内完成季度报告[11] 信息披露触发条件 - 直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股5%以上需披露[13] - 持有公司股份5%以上的股东或实际控制人，其持有股份增减变化5%以上需披露[13] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[14] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[24] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责组织协调信息披露事务[24] - 董事会办公室是处理信息披露的工作部门和股东来访接待机构[27] 信息披露审核 - 审计委员会审核定期报告财务信息，全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] 信息披露保密 - 公司特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议，信息泄露应及时处理[31] 报告义务情形 - 与关联自然人发生经营性关联交易超30万元需履行信息报告义务[69] - 与关联法人发生经营性交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[69] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[70] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[70] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[72] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[72] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[72] - 其他事项发生额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上变化需报告[72] - 各子公司发生额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上或绝对金额超300万元变化需报告[72] 信息保存期限 - 公司暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限为十年[47] - 控股股东、实际控制人的书面材料保存期限不得少于十年[60] - 董事、高级管理人员履行职责相关信息披露传送、审核文件及公司信息披露文件、公告保存期限为10年[80][82]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，届满连选可连任[4] 会议通知 - 常规会议提前7日、临时会议提前3日通知委员[13] 会议召开与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[20] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 若无关联委员出席不足半数，事项提交董事会审议[20] - 会议记录保存期不少于10年[22] - 议案及表决结果次日书面报董事会[23] - 实施细则由董事会解释修订，未尽事宜按规定办理，自董事会通过生效[19] - 日期为2025年12月12日[20]

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 具经济管理高级职称的会计专业候选人需5年以上会计岗位全职经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 最迟在选举股东会通知公告时向交易所报送材料[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同[12] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 提前解除应披露理由，有异议也应披露[14] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[14][23] - 辞职或解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[15][17][23] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项职权需过半数同意[19] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[23][32] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司同时披露异议[24] - 关联交易等事项经过半数同意后提交审议[24] - 特定事项经专门会议审议[26] 独立董事工作规范 - 董事会等应制作记录，意见需载明并签字[27] - 工作记录及资料保存至少十年[27][31] - 向年度股东会提交述职报告，最迟通知时披露[27][29] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 定期通报运营情况，提供资料并组织考察[31] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[31] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[34]

薪酬结构 - 董事长和高级管理人员基本年薪为年度薪酬30%，绩效年薪70%，绩效年薪10%为风险保证金[10][11] - 董事长和高级管理人员绩效年薪预发不超核定绩效年薪（不含风险保证金）50%[10][12] 薪酬决策 - 股东会审批选举更换非职工代表董事，决定董事报酬[6] - 董事会决定高级管理人员报酬和奖惩[7] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准并考核[8] 薪酬发放 - 不在公司担任行政管理职务的董事发固定薪酬[8] - 独立董事发固定津贴，务费据实报销[8] - 在公司担任行政管理职务的董事不领董事薪酬[8] 薪酬追回 - 公司可追回高级管理人员绩效年薪部分或全部，适用于离职或退休人员[16] 任期激励 - 董事长及高级管理人员任期激励不超任期内各年度薪酬30%，与任期考核结果挂钩[17] 薪酬扣减 - 事假、病假、产假按规定扣减绩效或基本年薪[16] - 受诫勉谈话、党纪政务处分按比例扣减绩效薪酬[22] 违规处理 - 虚报瞒报财务状况，绩效年薪全部收回[25] - 资产经营与考核差异大且无客观原因，调整并追回多发绩效薪酬[25] 制度说明 - 制度由董事会薪酬与考核委员会解释修订，股东会通过生效，当年度适用[27]

董事会构成 - 董事会由12名董事组成，含1名董事长、1名副董事长、4名独立董事、1名职工董事[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[9] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[9] - 董事会成员中有1名职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[12] - 七种情形下应召开临时会议，提前3日通知全体董事[13] - 董事长应在接到提议10日内召集和主持临时会议[14] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获过半数董事认可[16] 专门委员会 - 每一专门委员会由三名董事组成，审计委员会成员为独立董事[9] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托出席，非独立董事董事会建议撤换，独立董事董事会30日内提议解除职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 决议形成 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票形成决议[26] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足3人提交股东会审议[27] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不得再审议相同提案[27] 其他规定 - 两名及以上独立董事因资料问题可联名提议延期，董事会应采纳[30] - 董事会会议可按需全程录音[30] - 董事会秘书安排记录会议，董事不签字且不说明视为同意[30] - 董事会决议公告和通知由秘书办理，前需保密[31][33] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[33] - 规则与章程不一致以章程为准，由董事会制定修改解释，经股东会审议生效[35]