天津红日药业股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 （龚 涛） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-023 天津红日药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及天津红 日药业股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，综合考虑公司自身发展情况，对 2024 年年审会计师事务所进行了公开招标， 根据中标结果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次拟 续聘会计师事务所不存在异议，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-020 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具 ...

天津红日药业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，红日药业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券 交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了红日药业 2023 年度募集资金的实际 存放与使用情况。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ...

天津红日药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 货金余额 | 2023年期初占用 2023年度占用累计发生 2023年度占用 2023年度偿还累 金额(不含利息) | 资金的利息 | 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | l | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性在来 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-019 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事蓝武 军先生、孙武先生、李春旭女士。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规 则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 天津红日药业股份有限公司 二、审议通过 ...

一、 审计意见 我们审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0016 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了红日药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于红日药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 （王生田） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951年7月生，本科。曾任《中 国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表 多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药学会第一届监事会 监事。2017年12月至今担任公司独立董事。 1 弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战 ...

天津红日药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津红日药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）内部控制情况进行了自查, 在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 本报告已于2024年03月28日经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监 事会第十二次会议审议通过，公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效 性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 在董事会、监事会、管理层和全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完 ...