投资设立 - 2010年10月25日公司拟3000万元参与设立天以基金，出资占比29.97%[1] - 2010年12月31日天以基金完成工商变更登记[1] 注销情况 - 2024年12月26日公司决定注销天以基金，已完成注销登记[2] - 天以基金因经营期限届满清算注销，不影响公司报表范围和权益[4]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4800万元 - 6200万元，较上年同期下降90.53% - 87.76%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2000万元 - 3000万元，较上年同期下降94.67% - 92.01%[3] 2024年非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为2800万元至3200万元，较上年同期下降75.59% - 78.64%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括终端市场价格下降、同业竞争加剧、生产成本上涨及资产减值增加[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年1月14日召开[1] - 2025年1月13日第一次临时股东大会同意补选叶尚书为非职工代表监事[1] 选举结果 - 监事会同意选举叶尚书为第八届监事会主席[2] - 选举议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 人员信息 - 叶尚书1986年9月生，本科学历，现任公司监事等职[6] - 叶尚书未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[6]

会议信息 - 会议经2024年12月26日董事会决议同意召开[5] - 现场会议于2025年1月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人760名，代表股份1,032,815,951股，占34.3796%[9] - 中小投资者股东753名，代表股份45,472,642股，占1.5137%[14] 议案表决 - 《补选叶尚书为监事议案》1,020,828,314股同意，占98.8393%[18] - 中小投资者股东33,485,005股同意，占73.6377%[18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表760人，持股1,032,815,951股，占比34.38%[4] - 现场出席6人，持股319,345,892股，占比10.63%[4] - 网络投票754人，持股713,470,059股，占比23.75%[4] - 中小投资者753名，代表股份45,472,642股，占比1.51%[4] 议案表决情况 - 补选议案同意1,020,828,314股，占比98.84%[6] - 补选议案反对11,421,900股，占比1.11%[6] - 补选议案弃权565,737股，占比0.05%[6] - 中小投资者同意33,485,005股，占比73.64%[6] - 中小投资者反对11,421,900股，占比25.12%[6] - 中小投资者弃权565,737股，占比1.24%[6]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-058 二、审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-059 天津红日药业股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销参股公司天津天以生物 医药股权投资基金有限公司的议案》，同意注销参股公司天津天以生物医药股权 投资基金有限公司（以下简称"天以基金"），并授权公司经营管理层依法办理相 关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销参股公司在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销参股公司的基本情况 1、公司名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91120116566103543A 4、注册资本：1,001.00 ...

人员变动 - 监事会主席谭薇因个人原因申请辞职，原定任期至2025年4月21日[2] - 谭薇未直接持有公司股份[2] - 补选叶尚书为非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过起至届满[5] - 叶尚书1986年9月生，本科，未持股，无关联关系，无不良记录[9] 会议情况 - 2024年12月26日召开第八届监事会第十六次会议[5] - 会议审议通过补选叶尚书的议案[5]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-057 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司 的议案》； 天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称"天以基金"）为公司 的参股公司，因天以基金《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注 销参股公司天以基金。董事会同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金 有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 天以基金是公司的参股公司，不纳入公司合并报表的范围，本次注销完成后， 不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实 质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年01月13日14:30[2] - 网络投票时间为2025年01月13日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年01月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议信息 - 审议《关于补选叶尚书女士为非职工代表监事的议案》[4][5] - 会议地点为天津武清开发区公司会议室[4] - 召集人是公司董事会[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年01月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 投票代码为350026，简称为“红日投票”[18] - 提案100为总议案，提案1.00为补选议案[25]