天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，有表决权的每一股股份拥 有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会 公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实 施，特制定本实施细则。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，公司应当采 用累积投票。 第四条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事人数 相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给 多名候选人。 股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决 票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。 第五条 通过累积投票制选举董事时可以实行差额选举， ...

独立董事年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编 制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方 面的监督作用、维护全体股东特别是中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定董事长 2025 年度薪酬标 准的议案》。议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，该事项尚需 提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-064 天津红日药业股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的公告 1 天津红日药业股份有限公司 为契合法律法规与监管规范，完善激励与约束机制，适配企业发展与市场环 境，特研究制定公司董事长 2025 年度薪酬标准。 基于公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，综合考虑公司行业 分类、业务范围、经营难度，结合公司实际情况，对公司董事长、总经理的薪酬 标准进行了市场化薪酬对标。现对公司董事长 2025 年度薪酬标准进行确定。具 体如下： 董事长 2025 年度薪酬标准：1,577,200 元，其中 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-062 天津红日药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报 工作规程>的议案》《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制 ...

公司业务动态 - 红日药业在互动平台明确表示，公司暂无股东会员业务 [1]

公司核心事件 - 红日药业生产的血必净注射液成功按现行条件续约，被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》的谈判药品（乙类）范围，有效期覆盖2026年至2027年 [2] 政策与监管动态 - 国家医保局与人力资源社会保障部于2025年12月7日公布了新版国家医保药品目录及2026年至2027年的医保续约谈判结果 [2]

投资与资本运作 - 剑桥科技拟使用H股募集资金4亿元受让并增资入伙扬中幸福家园创业投资合伙企业，交易完成后将持有该基金99.9975%的份额并纳入合并报表，该基金聚焦光器件、芯片及核心IC等硬科技领域 [1] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国投资建设年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件的生产项目，总投资额约7700万美元（约5.45亿元），计划于2026年底前投产 [14] - 耀皮玻璃控股子公司及其全资子公司计划总投资6.9亿元，建设四条分别位于仪征、天津、上海和武汉的汽车玻璃生产线，重点服务新能源汽车高端天幕与挡风玻璃需求 [30] - 奥普特拟使用最高不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [15] - 华电国际已完成2025年度第十一期中期票据发行，发行规模为20亿元，期限3年，票面利率低至1.95% [31] 重大合同与项目中标 - 隧道股份下属五家子公司组成的联合体中标河南“辉县至鄄城高速公路辉县至卫辉段项目”特许经营者，项目总投资64.9亿元，采用BOT模式，合作期33.25年，将负责全长50.32公里的四车道高速建设与运营 [2] - *ST围海作为牵头方组成的联合体被确定为“云南省曲靖市罗平县智慧农业项目工程总承包（EPC）三标段”中标候选人，投标报价6.52亿元，占公司2024年营收的26.27% [9] - 宏润建设中标杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站设备安装及装修工程I标段项目，工程中标价2.3亿元，占公司2024年度营业收入的3.88% [3] - 精工钢构签署菲律宾BDO Corporate Center Makati项目钢结构安装部分合同，合同金额0.66亿美元（约4.7亿元），占公司最近一期经审计营业收入的2.5% [20] - 中岩大地全资子公司中标中铁二局碧水再生水厂二期地基基础工程，中标金额7386.29万元 [13] - 中再资环旗下子公司联合中标“2025-2026年度美的绿色回收项目”，总中标含税金额达2.05亿元 [32] - 三星医疗全资子公司在国家电网采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.08亿元 [37] - 雅博股份全资子公司中标华沃水泥重卡充电站、南郊热电重卡充电站PC总承包两个项目，中标金额为361.6万元，占公司2024年度经审计营业收入的1.05% [18] 产品研发与注册进展 - 国芯科技与中云信安联合研发的抗量子密码金融POS机芯片CUni360SQ-ZX在内部测试中取得成功，该芯片基于国产40nm工艺，集成NIST标准抗量子算法及国密算法 [10] - 同仁堂分支机构同仁堂制药厂产品参苓白术散获得加拿大卫生部签发的产品许可证，产品适应症基于传统中医药理论 [4] - 华人健康全资子公司收到国家药监局下发的乳果糖口服溶液药品注册上市许可申请《受理通知书》 [11] - 浩欧博全资子公司获得《免疫球蛋白G4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）》医疗器械注册证，用于体外定量检测人血清中IgG4 [28][29] 纳入国家医保目录 - 长春高新控股子公司两款药品被新纳入2025年国家医保目录，包括金赛增（现通用名“金培生长激素注射液”）和美适亚（通用名“醋酸甲地孕酮口服混悬液”） [6] - 宣泰医药产品西格列汀二甲双胍缓释片（Ⅱ）以国谈续约的形式纳入2025年国家医保目录 [8] - 红日药业产品血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入新版国家医保目录谈判药品（乙类）范围 [19] - 西藏药业全资子公司产品新活素（注射用重组人脑利钠肽）持续被纳入医保目录，并被调整至常规目录 [21] - 福安药业下属子公司产品帕拉米韦注射液新纳入2025年《国家医保药品目录》 [23] - 丽珠集团共有194个产品纳入2025年《国家医保目录》，其中注射用阿立哌唑微球首次纳入，注射用醋酸曲普瑞林微球新增适应症，注射用艾普拉唑钠续约成功 [24] - 海辰药业产品注射用盐酸兰地洛尔（50mg）续约成功继续被纳入目录，注射用盐酸兰地洛尔（150mg）首次纳入国家医保目录 [25] 经营数据 - 安凯客车11月销量为517辆，本年累计销量7570辆，同比增长57.71% [12] - 中通客车11月生产量为1253辆，同比增长61.89%，销售量为1133辆，同比增长39.53% [26] - 陕西煤业11月自产煤销量1355万吨，同比增长6.03%，本年累计自产煤销量1.47亿吨，同比增长2.58% [27] - 大秦铁路11月核心经营资产大秦线完成货物运输量3722万吨，同比增长1.75%，日均运量124.07万吨，2025年1—11月累计完成货物运输量35560万吨，同比减少0.43% [17] - 环旭电子11月合并营业收入为51.98亿元，同比减少3.34%，环比减少7.01%，1-11月合并营业收入为544.28亿元，同比减少1.97% [35] - 湘佳股份11月销售活禽364.30万只，销售收入8509.86万元，销售均价10.72元/公斤，销售收入同比增长3.77% [34] 生猪养殖行业销售数据 - 天域生物11月销售生猪1.76万头，销售收入2432.36万元，销售收入同比下降45.15%，1-11月累计销售生猪33.96万头，同比上升21.26%，累计销售收入4.75亿元，同比下降8.75% [16] - 大北农11月控股公司生猪销售数量为41.51万头，销售收入5.12亿元，销售收入同比下降25.26%，1-11月累计销售生猪403.60万头，同比增长26.06%，累计销售收入59.90亿元，同比增长7.85% [33] - 傲农生物11月生猪销售量15.77万头，同比增加72.21%，11月末公司生猪存栏69.97万头，同比增加33.94% [36] 其他公司动态 - 东方证券董事长龚德雄因工作调动原因，申请辞去董事长、执行董事等职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [7] - 湖南白银计划进行年度例行设备检修与维护工作，起始时间为2025年12月9日，结束时间为2026年1月5日，预计27天 [5] - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目3号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产 [22]

公司核心产品医保续约情况 - 公司生产的血必净注射液成功续约，继续被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》的谈判药品（乙类）范围 [1] - 此次续约是根据国家医保局、人力资源社会保障部于2025年12月07日公布的目录及2026年至2027年医保续约谈判结果 [1] - 血必净注射液是按现行条件完成续约 [1]

医保续约 - 公司血必净注射液按现行条件续约，纳入新版药品目录谈判药品（乙类）范围[1] 执行时间与影响 - 新版药品目录2026年1月1日起执行，对本报告期经营业绩无重大影响[1] 支付标准与有效期 - 血必净注射液医保支付标准22.08元(10ml/支)，限二级及以上医疗机构[4] - 协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日[4]

深圳证券交易所指数样本股调整 - 深圳证券交易所及深圳证券信息有限公司决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [1] 红日药业被调出深证成指 - 红日药业（证券代码300026）被调出深证成份指数样本股名单 [2] - 根据调整名单，红日药业出现在深证成指的调出名单中 [3] 主要股东及高管减持计划 - 持股5%以上的股东姚小青计划减持公司股份不超过46,936,332股，占公司总股本比例1.5624% [3] - 高级管理人员陈瑞强计划减持公司股份不超过169,000股，占公司总股本比例0.0056% [3] - 高级管理人员张坤计划减持公司股份不超过232,000股，占公司总股本比例0.0077% [3] - 上述股东合计减持不超过47,337,332股，占公司总股本比例1.5757% [3] - 按公告前一交易日收盘价3.79元计算，拟减持套现总额约179,408,488.28元，其中姚小青减持套现约177,888,698.28元 [3] 股东姚小青背景及历史持股变动 - 姚小青于2022年4月22日至2024年4月1日担任公司董事长 [4] - 截至2024年9月30日，姚小青持有红日药业10.24%股份，为公司第二大股东 [4] - 姚小青为公司创始人，最初持股8646.25万股，占总股本的23.12% [5] - 自2013年7月2日首次减持起，姚小青累计减持公司股票1.17亿股，累计套现约8.51亿元 [5]