天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-009 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易 ...

天津红日药业股份有限公司 关于全资孙公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司天津超 思医疗器械有限责任公司（以下简称"天津超思"）收到天津市药品监督管理局 下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"医疗器械注册证"）。 现将相关情况公告如下： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-008 一、医疗器械注册证信息 董 事 会 二○二四年二月十九日 1 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证》。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津超思 | 低频治疗仪 | 津械注准 20242090046 | 2024年02月06日至 2029年02月05日 | 预期适用于软组织及骨关节慢性 炎症、损伤或劳损所致的疼痛的 | | | | | | 辅助治疗。 | 二 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-007 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15- 15:00。 5、会 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-006 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 2、公司董事会于近日收到董事蒲旭峰先生提交的书面辞职申请，蒲旭峰先 生因达到法定退休年龄申请辞去其担任的公司董事及董事会专门委员会中的相 关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于蒲旭峰先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职情况 1、2023 年 12 月 27 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事苗大伟先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事去世的公告》（公告编号：2023-072）。 蒲旭峰先生的董事职务原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-005 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人。公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 原董事蒲旭峰先生因达到法定退休年龄，辞去其担任的公司董事及董事会专 门委员会中的相关职务，公司董事会对蒲旭峰先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。蒲旭峰先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。 公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作。 本议案以 10 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-003 关于持股 5%以上的股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉持股5%以上的股东天津 大通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）其所持有的本公司部分股份被 轮候冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结基本情况 1、本次股份被冻结基本情况 单位：万股 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次涉及股 份数量 | 起始日 | | 到期日 | | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 大通 | 否 | 9,844 | 2024 年 | 1 | 2027 | 年 1 | 天津市河西 | 轮候 | | 集团 | | | 月 2 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-002 天津红日药业股份有限公司 2、股东减持前后持股情况 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持计划期限届满 暨未实施减持的公告 持股5%以上的股东姚小青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 12 日披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 031）。持股 5%以上的股东姚小青先生自本公告披露之日起十五个交易日后的六 个月以内，连续 90 天内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 30,000,000 股 （即不超过公司总股本的 1.0000%）。 2024年1月5日，公司收到姚小青先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨 未实施减持的告知函》，截至本公告披露日，姚小青先生减持计划期限已届满， 未减持所持本公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-001 天津红日药业股份有限公司 关于全资孙公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司天津超 思医疗器械有限责任公司（以下简称"天津超思"）收到天津市药品监督管理局 下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"医疗器械注册证"）。 现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证信息 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津超思 | 卡片式多参 数检测仪 | 津械注准 20232070368 | 2023年12月29日至 2028年12月28日 | 适用于医疗机构或家庭对人体进 行血氧饱和度、血压、单导联心 | | | | | | 电波形和心率检测 | 二、医疗器械产品的其他信息 上述产品是天津超思基于PTT(脉搏波传输时间，pulse transit time) ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-074 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司 监事会议事规则》的有关规定。 二○二三年十二月二十 会议由公司监事胡慧女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举谭薇女士为公司第八届监事会主席的议案》。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选谭 薇女士为公司第八届监事会非职工 ...

天津红日药业股份有限公司 关于公司董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，近日公 司获悉董事苗大伟先生因病去世。苗大伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。 公司董事会对苗大伟先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、 高级管理人员及全体员工对苗大伟先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深 切慰问。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-072 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活 动不会因此受到影响。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十七日 苗大伟先生去世后，不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》 规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将按照相关法定程 序尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。 ...