股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[18] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年05月14日[3] - 登记时间为2025年05月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 异地股东传真或信函登记需在2025年05月19日16:00前送达或传真至公司证券部[8] 选举信息 - 本次应选非独立董事7人，独立董事4人，非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 议案相关 - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效[7] - 第6、10、12项议案关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决[7] 其他信息 - 联系电话为022—59623217，传真为022—59675226[9] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 网络投票代码为350026，简称“红日投票”[14] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，操作流程详见附件一[10]

财务表现 - 2024年公司营业收入57.83亿元，同比下降5.34% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2146.73万元，同比大幅下降95.76% [2] - 扣非净亏损760万元，同比下降102% [2] - 基本每股收益0.01元/股，加权平均净资产收益率0.25% [2] - 毛利率52.76%，同比下降1.35个百分点 [5] - 经营活动现金流量净额8.52亿元，同比下降44.3% [5] - 投资活动现金流量金额-1.7亿元，同比下降57.74% [5] - 筹资活动现金流量净额-9.61亿元，同比下降25% [5] 利润下降原因 - 中药配方颗粒价格降幅超50%，叠加生产成本上升导致毛利率收缩 [5] - 计提资产减值准备同比增加83.34% [5] - 政府补助同比减少79.42%，非主业贡献骤降 [5] 业务结构 - 中药配方颗粒及饮片收入26.68亿元，同比下降8.7%，营收占比46.15% [6] - 成品药收入14.29亿元，同比微降0.74%，营收占比24.72% [6] - 医疗器械板块收入11.21亿元，同比增长2.11%，营收占比19.29% [6] - 辅料及原料药收入4.8亿元，同比下降6.07%，营收占比8.33% [6] 产品表现 - 血必净注射液收入贡献显著 [6] - 低分子量肝素钙注射液收入下降38.7% [6] - 依诺肝素钠注射液收入增长83.5% [6] 研发投入 - 研发投入2.55亿元，占营收4.41% [6] - 研发重点包括中药配方颗粒"数智化"和生产工艺标准化 [6] - 子公司湖北亿诺瑞完成技术升级，强化肝素产业链布局 [6] - 创新融合AI与大数据技术开发便携式健康监测产品 [6] 资产负债情况 - 总资产111.65亿元，总负债23.67亿元 [5] - 资产负债率21.2% [5]

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较2023年度下降57.83亿元，降幅5.34%[7] - 2024年度净利润为2294.63万元，2023年度为5.02亿元，同比下降95.44%[28] - 2024年度基本每股收益为0.01元/股，2023年度为0.17元/股，同比下降94.12%[28] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计111.65亿元，较年初118.35亿元下降5.66%[1] - 2024年末公司合并负债合计23.67亿元，较年初29.67亿元下降20.22%[22] - 2024年末公司母公司资产总计76.08亿元，较年初74.56亿元增长2.03%[24] 现金流量 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额8.52亿元，较2023年度的15.30亿元下降44.29%[31] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.70亿元，较2023年度的 - 4.03亿元增长57.80%[31] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 9.61亿元，较2023年度的 - 7.68亿元下降25.12%[31] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益小计为86.4389193585亿元，股东权益合计为87.9855552317亿元[35] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 6617.168764万元，股东权益合计为 - 6920.712636万元[35] - 2023年末股东权益合计为55.97亿元，2024年末增至57.12亿元，增加1.14亿元[41] 资产项目 - 2024年末应收账款账面余额合计3144388860.72元，坏账准备为488306643.58元，计提比例15.53%[159][160] - 年末存货账面余额1821539797.51元，跌价准备72157259.24元，账面价值1749382538.27元[172] - 固定资产年末账面价值2890339644.92元，年初账面价值3101796442.63元[181] 负债项目 - 短期借款年末余额为16239838.57元，年初余额为23175145.55元[195] - 应付账款年末余额为632940523.93元，年初余额为666123126.54元[198] - 公司应付职工薪酬年末余额为49659404.96元，年初余额为20848879.42元[199] 在建工程 - 展望天明原辅料生产车间扩产项目年初余额3845.57万元，年末余额8298.75万元，工程进度为23%[184][185] - 天津康仁堂新厂区建设工程年初和年末余额均为10.51万元，工程进度为96.04% - 100%[184][185] 商誉减值 - 湖州展望药业有限公司商誉账面价值为64633.83万元，可收回金额为62900.00万元，减值金额为1733.83万元[189] - 资产组账面价值为106015.73万元，可收回金额为107800.00万元，减值金额为1733.83万元[190] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第17号要求执行会计政策变更，变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[143][144] - 商品销售应税收入按13%、9%的税率计算增值税销项税，房租等其他应税收入按5%、6%、9%计算[145]

内部控制相关 - 审计红日药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]

募资情况 - 2009年首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[1][3] - 2012年非公开发行股票募集配套资金，总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2014年非公开发行股票，总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[7] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2024年12月31日累计决议使用45377.52万元[48] 资金投入 - 2015 - 2019年对天津康仁堂公司增资分别为3亿、1.5亿、0、0、7000万元[8][19][21][28] - 2009 - 2024年各年度对募集项目有不同金额投入，如2024年募集资金账户33655户投入0元[9][10][20][39] - 2010 - 2011年使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资及购买股权，累计使用23680.76万元[48] 账户情况 - 2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款1.6923457417亿元，90280户销户[4] - 截至2024年12月31日，33655户募集资金应有余额104,027,647.10元，实有余额104,147,533.56元，差异119,886.46元[40] 项目进度 - 血必净技改扩产项目投资进度96.26%[46] - 研发中心建设项目投资进度86.82%[46] - 投资北京康仁堂药业有限公司（非公开发行）投资进度100.18%[47] 资金补充 - 2014 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15][49][50][51][52] 其他情况 - 2009年首次公开发行股票多计发行费用92.582132万元，已调整[3] - 2012 - 2014年支付西南证券承销费等分别为600万、2540万元[5][7] - 截至2023年9月26日，中药产品自动化生产基地项目结项，募集资金结余173568836.82元[52] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，2024年度披露及时、真实、完整，无违规情形[53][54] - 西南证券认为公司2024年度严格执行专户存储制度，募集资金无被占用等情形[55]

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药 材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现 代应用 ...

会议召开情况 - 2024年度召开董事会8次、股东大会5次[4] - 提名委员会召开3次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 独立董事专门会议召开2次会议[8] 人员变动 - 2024年2月7日蒲旭峰辞去董事职务[19] - 2024年2月26日补选非独立董事[19] - 2024年3月11日郑丹退休离任[19] - 2024年3月29日补选吴文元为非独立董事[19] - 2024年4月1日姚小青辞去相关职务[19] - 2024年4月23日法定代表人变更为吴文元[20] - 独立董事王生田任期届满申请辞职[23] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年披露《公司2023年度内部控制自我评价报告》[17] 审计相关 - 2024年对年审会计师事务所公开招标，拟续聘信永中和[17] - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和议案[18] 其他事项 - 2024年度无重大关联交易行为[19] - 2024年薪酬与考核委员会、董事会审议相关报酬及管理制度议案[20][21] - 2024年4月22日审议通过董事等2023年度报酬议案[21] - 2024年11月11日管理制度议案未获通过[21] - 2024年度不存在被收购情形[22] - 2024年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更事项[22] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[22]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开8次、股东大会召开5次[5] - 2024年度审计委员会召开10次会议[6] - 2024年度提名委员会召开3次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构[10] - 独立董事2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 独立董事2024年通过多种方式与中小股东交流[13] - 独立董事2024年累计现场工作时间为15日[14] 报告披露与内控 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 公司2023年度内部控制有效执行，无重大缺陷[18] 审计机构 - 信永中和会计师事务所拟续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[19] 人事变动 - 2024年蒲旭峰、郑丹、姚小青辞去相关职务[22] - 2024年补选非独立董事吴文元等[22] - 2024年4月23日公司法定代表人变更为吴文元[23] 报酬与制度 - 2024年多次审议董事、高管报酬及相关制度议案[23][24][25] - 2024年第四次临时股东大会修订薪酬与考核管理制度议案未通过[25] 其他情况 - 2024年公司无重大关联交易[21] - 2024年公司不存在被收购情形[25] - 2024年公司未发生除会计准则变更外的会计政策变更[25] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[26] - 2025年独立董事将继续履行职责[27][28]

（龚涛） 天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性 ...