募资情况 - 2009年首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[1][3] - 2012年非公开发行股票募集配套资金，总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2014年非公开发行股票，总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[7] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2024年12月31日累计决议使用45377.52万元[48] 资金投入 - 2015 - 2019年对天津康仁堂公司增资分别为3亿、1.5亿、0、0、7000万元[8][19][21][28] - 2009 - 2024年各年度对募集项目有不同金额投入，如2024年募集资金账户33655户投入0元[9][10][20][39] - 2010 - 2011年使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资及购买股权，累计使用23680.76万元[48] 账户情况 - 2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款1.6923457417亿元，90280户销户[4] - 截至2024年12月31日，33655户募集资金应有余额104,027,647.10元，实有余额104,147,533.56元，差异119,886.46元[40] 项目进度 - 血必净技改扩产项目投资进度96.26%[46] - 研发中心建设项目投资进度86.82%[46] - 投资北京康仁堂药业有限公司（非公开发行）投资进度100.18%[47] 资金补充 - 2014 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15][49][50][51][52] 其他情况 - 2009年首次公开发行股票多计发行费用92.582132万元，已调整[3] - 2012 - 2014年支付西南证券承销费等分别为600万、2540万元[5][7] - 截至2023年9月26日，中药产品自动化生产基地项目结项，募集资金结余173568836.82元[52] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，2024年度披露及时、真实、完整，无违规情形[53][54] - 西南证券认为公司2024年度严格执行专户存储制度，募集资金无被占用等情形[55]

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药 材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现 代应用 ...

会议召开情况 - 2024年度召开董事会8次、股东大会5次[4] - 提名委员会召开3次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 独立董事专门会议召开2次会议[8] 人员变动 - 2024年2月7日蒲旭峰辞去董事职务[19] - 2024年2月26日补选非独立董事[19] - 2024年3月11日郑丹退休离任[19] - 2024年3月29日补选吴文元为非独立董事[19] - 2024年4月1日姚小青辞去相关职务[19] - 2024年4月23日法定代表人变更为吴文元[20] - 独立董事王生田任期届满申请辞职[23] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年披露《公司2023年度内部控制自我评价报告》[17] 审计相关 - 2024年对年审会计师事务所公开招标，拟续聘信永中和[17] - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和议案[18] 其他事项 - 2024年度无重大关联交易行为[19] - 2024年薪酬与考核委员会、董事会审议相关报酬及管理制度议案[20][21] - 2024年4月22日审议通过董事等2023年度报酬议案[21] - 2024年11月11日管理制度议案未获通过[21] - 2024年度不存在被收购情形[22] - 2024年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更事项[22] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[22]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开8次、股东大会召开5次[5] - 2024年度审计委员会召开10次会议[6] - 2024年度提名委员会召开3次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构[10] - 独立董事2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 独立董事2024年通过多种方式与中小股东交流[13] - 独立董事2024年累计现场工作时间为15日[14] 报告披露与内控 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 公司2023年度内部控制有效执行，无重大缺陷[18] 审计机构 - 信永中和会计师事务所拟续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[19] 人事变动 - 2024年蒲旭峰、郑丹、姚小青辞去相关职务[22] - 2024年补选非独立董事吴文元等[22] - 2024年4月23日公司法定代表人变更为吴文元[23] 报酬与制度 - 2024年多次审议董事、高管报酬及相关制度议案[23][24][25] - 2024年第四次临时股东大会修订薪酬与考核管理制度议案未通过[25] 其他情况 - 2024年公司无重大关联交易[21] - 2024年公司不存在被收购情形[25] - 2024年公司未发生除会计准则变更外的会计政策变更[25] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[26] - 2025年独立董事将继续履行职责[27][28]

（龚涛） 天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性 ...

舆情处理组织 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在品牌部，涵盖公司及子公司官网等载体[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情专员报告处置，重大舆情会商专业机构并必要时上报[5] 重大舆情处置与评估 - 处置措施包括调查、沟通等[7] - 处置后召集评估总结并反馈改进[8] 舆情防范与保密 - 防范措施有建立媒体关系等[8] - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将受处理[10]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 成都兴城投资集团有限公司 | 66799.74 | 24.17 | 不变 | | 李卓 | 11355.47 | 4.11 | 220.46 | | 姚小青 | 7686.94 | 2.78 | 不变 | | 天津大通投资集团有限公司 | 6803.65 | 2.46 | -4111.30 | | 伍光宁 | 3814.67 | 1.38 | 不变 | | 闫岩 | 3537.91 | 1.28 | 905.25 | | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 2583.66 | 0.93 | 1057.79 | | 阎耀鹏 | 2045.00 | 0.74 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1780.21 | 0.64 | -1073.06 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 1740.87 | 0.63 | -676.32 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏中证1000 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-012 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》。公司2025年第一季度报告 于2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息 披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 天津红日药业股份有限公司 2 1 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...