股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月15日召开[2] - 征集对象为8月8日收市时登记在册股东[9] - 征集时间为8月9 - 14日工作日特定时段[9] 激励计划相关 - 独立董事刘玉利征集限制性股票激励计划投票权[2] - 激励对象郭泰然获授股份将超总股本1%[7] 公司基本信息 - 公司简称ST天龙，代码300029，上市深交所[1][8] - 法定代表人为郭泰然，董秘为项新周[8] 授权委托规则 - 授权委托按多种情况可失效[13] - 授权委托有效期至股东大会结束[19]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1853万股，占公司股本总额9.24%[10][39] - 首次授予1483万股，占公司股本总额7.40%，占授予权益总额80.03%[10][39] - 预留部分370万股，占公司股本总额1.84%，占授予权益总额19.97%[10][39] - 限制性股票授予价格为1.89元/股[11][51][53] - 激励对象47人，占公司员工总人数34.56%[11][32] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[13][46] - 若2025年授予预留部分，分两个归属期，比例均为50%[14][47] 人员获授情况 - 董事长、总经理郭泰然获授500万股，占授予权益总量26.98%，占草案公告时总股本2.49%[40] - 董事王广收获授50万股，占授予权益总量2.70%，占草案公告时总股本0.25%[41] - 董事会秘书项新周获授150万股，占授予权益总量8.09%，占草案公告时总股本0.75%[41] - 财务总监彭湃获授50万股，占授予权益总量2.70%，占草案公告时总股本0.25%[41] - 核心技术（业务）人员等43人获授733万股，占授予权益总量39.56%，占草案公告时总股本3.66%[41] 业绩要求 - 首次授予部分2024年营业收入不低于39090万元，净利润不低于1500万元[61] - 首次授予部分2025年营业收入不低于42000万元，净利润不低于3500万元[61] - 首次授予部分2026年营业收入不低于50000万元，净利润不低于6000万元[61] - 若预留部分2025年授予完成，2025年营业收入不低于42000万元，净利润不低于3500万元[63] - 若预留部分2025年授予完成，2026年营业收入不低于50000万元，净利润不低于6000万元[63] 考核与费用 - 激励对象绩效考核分数S≥80，个人层面归属比例100%[65] - 激励对象绩效考核分数80＞S≥70，个人层面归属比例80%[65] - 激励对象绩效考核分数S＜70，个人层面归属比例0%[65] - 预计摊销总费用为2523.04万元，2024 - 2027年分别为631.70万元、1187.90万元、552.14万元、151.30万元[81] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[42] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，60日内首次授予，预留部分12个月内授出[44] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[49] - 授予条件要求公司和激励对象最近12个月内无特定负面情形，公司近36个月无利润分配违规等[55][57] - 归属条件与授予条件类似，若不满足，已获授未归属股票取消归属并失效[58][59] - 归属前激励对象获授的限制性股票不得转让、担保或偿债，因转增等增加的股份同样受约束[47] - 激励对象归属限制性股票前需满足12个月以上任职期限[60] - 公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票授予数量和价格进行相应调整[69][73] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[84] - 若公司控制权变更或出现合并、分立且公司仍然存续，激励计划不做变更[85] - 若公司出现合并、分立且公司不再存续，由股东大会决定激励计划是否变更或调整[85] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益行为导致职务变更或离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[87] - 激励对象正常退休，遵守保密义务且未损害公司利益，获授的限制性股票继续有效并按程序归属[88] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票可按原程序归属[89] - 激励对象身故，获授的限制性股票由继承人继承，按身故前程序进行[91]

会议情况 - 公司2024年7月30日召开第五届监事会第二十三次会议，三名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法等多项议案，均3票同意待股东大会审议[1][3][4][6] 股票授予 - 拟向董事长、总经理郭泰然授予500万股限制性股票[7][8] 名单公示 - 审议通过核查激励对象名单议案，将公示不少于10天[9][10] 通知豁免 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[11]

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-040 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉利作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华盛天 龙光电设备股份有限公司董事会提名为江苏华盛天龙光电设备股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

董事会换届 - 2024年7月26日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[3] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[4] 候选人情况 - 提名3名非独立董事和2名独立董事候选人[2] - 郭泰然持有公司股票4300股[10] - 王广收为大有控股控股股东兼董事长[7] - 刘建军符合任职资格无违规情况[13]

人事提名 - 刘建军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至公告日刘建军未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 个人承诺 - 刘建军承诺参加培训并取得资格证书[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为8月8日[3] - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[6][7] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 现场登记时间为8月13日9:00 - 16:00[9] - 网络投票代码为"350029"，简称为"天龙投票"[17] - 会议联系人项新周，电话0519—82686000，传真0519—82330395[12] - 会议期限为半天[13] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15—15:00[25] - 授权委托有效期自签署至大会结束[29] - 参会股东登记表8月13日16:00前送达公司[32] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[6][28] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[6][28] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22]

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第五届监事会第二十二次会议[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 监事提名 - 同意提名席宁女士为第六届监事会非职工代表监事，表决3票同意[2][3] - 同意提名马荷芳先生为第六届监事会非职工代表监事，表决3票同意[3] 监事信息 - 席宁女士直接持有大有控股21%股权[7] - 席宁自2024年1月任公司第五届监事会主席[6] - 马荷芳任职天龙光电业务开发部，为第五届非职工代表监事[8] 任期情况 - 监事任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1]

会议安排 - 2024年7月26日召开第五届董事会第二十八次会议[1] - 定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 董事提名 - 提名王广收、孙利、郭泰然为非独立董事候选人[3][4] - 提名刘玉利、刘建军为独立董事候选人[6] 人员信息 - 郭泰然持有公司股票4300股[13] - 王广收为大有控股控股股东兼董事长[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘玉利为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]