会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第六届监事会第九次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3][4] - 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[5]

财报及议案审议 - 2025年半年度报告及摘要获董事会通过[1][2] - 《关于变更注册资本等议案》获董事会通过，待股东大会审议[3][4] - 拟修订部分内部治理制度，部分议案待股东大会审议[5][6][7] 股权变动 - 2020年股票期权激励计划部分激励对象行权，总股本和注册资本变更[3] - 注销3名离职激励对象3500份股票期权[8] 会议安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[9]

股票期权授予 - 2020年6月2日向249名激励对象授予1650万份股票期权[4] - 2020年6月15日完成股票期权首次授予登记工作[4] 股票期权注销 - 2025年8月28日审议通过注销2020年部分股票期权议案[2][8] - 3名激励对象离职，注销3500份未行权股票期权[9] 会议相关 - 2020 - 2022年多次召开会议审议相关议案[2][4][5] 备查文件 - 包含多份会议决议及法律意见书[15]

股票期权注销 - 2025年8月28日董事会和监事会通过注销2020年部分股票期权议案[10] - 注销3名离职对象3,500份已获授未行权股票期权[10][11] - 注销属授权范围，无需股东大会审议[10] - 注销已取得必要批准与授权，符合规定[10][11][13]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由全体董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 委员会职责 - 研究公司长期规划、战略、投融资等并提建议，评估ESG事项[8] 会议相关 - 例会每年至少一次，提前十天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[10] - 可聘中介机构，费用公司支付，会议记录保存不少于十年[10] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[14]

资金与担保情况 - 截至2025年6月30日无控股股东及关联方占用资金情形[1] - 截至报告期末担保总额度162,600万元[2] - 实际担保余额67,418.51万元，占归母净资产比例17.63%[2] - 对外担保无违规、逾期、涉诉及败诉担损情形[2]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] 交易审批 - 未达标准的交易事项由董事会审批，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17][19] - 临时会议提前二日通知，紧急可口头通知[19] - 定期会议变更需提前三日书面通知[20] 会议出席与表决 - 总经理和非董事的董事会秘书应列席会议[20] - 董事可书面委托其他董事出席[21] - 会议需过半数董事出席，决议一人一票[25] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且通过决议[26] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会[26] - 临时会议可书面决议，全体传阅且规定人数签署生效[26] - 提案需超全体董事过半数赞成通过[27] - 未通过提案条件未变一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[27] 会议记录与规则施行 - 会议记录保存不少于10年[29] - 董事对记录签字确认[31] - 规则自股东会通过施行，修改需董事会提案并经股东会批准[33]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人含董事、高管等多类人员[10] - 知情人登记备案应第一时间告知董秘[13] 信息报备 - 董秘核实后向深交所报备[14] - 重大事项需制作进程备忘录[15] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存10年[15] - 内幕信息公开后5个交易日内报送相关档案[15] 违规处理 - 违规泄露信息公司将视情节处分或追究责任[20][21] - 犯罪移交司法机关处理[20][24] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[24] - 制度由董事会负责解释修订[24]

股份转让 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 任期届满前离任，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[9] - 计划转让股份，应在首次卖出15个交易日前报告减持计划并披露，每次披露时间区间不超3个月[13] 违规处理 - 违反规定6个月内买卖，所得收益归公司所有[8] 信息申报 - 新任董事和高级管理人员通过任职后2个交易日内申报个人信息[11] - 现任个人信息变化或离任后2个交易日内申报[11] 信息披露 - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[12] - 减持计划实施完毕或时间区间届满，2个交易日内报告并公告[13] - 股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] 增持规定 - 披露增持计划应包含已持股数量及占比等内容[15] - 需承诺在实施期限内完成计划[17] - 实施期限过半披露增持进展公告[17] - 完成或提前终止通知公司披露[17] - 定期报告发布时未完成需披露实施情况[17] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[17] 股份锁定 - 董事和高管新增无限售条件股份75%自动锁定[20] 转让计算 - 以年末持股总数为基数计算可转让股份数量[20] - 权益分派导致持股增加可同比例增加当年可转让数量[20] 其他 - 满足条件可申请解除限售股份[20] - 因离婚导致股份减少，过出方和过入方共同遵守减持规定[14]

募集资金使用规则 - 支取超5000万元或净额20%应通知保荐或独财顾问[11] - 募投项目搁置超一年应重新论证[17] - 投入未达计划50%应重新论证项目[17] - 到位一月内签三方协议后可使用资金[10][11] - 预先投入募投项目6个月内完成置换[19] - 现金管理产品期限不超十二个月[19] - 确保专款专用，用于主营业务[3] - 不得用于高风险及变相改变用途投资[16][17] - 到位后及时办理验资手续[7] - 审慎选银行开设专户，超募资金也存放专户[7][9] - 境外支付后6个月内可用募集资金置换[21] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月，不投高风险[21] - 超募用于项目应披露建设方案等信息[23] 节余募集资金处理 - 低于500万且低于净额5%可豁免审议[29] - 达净额10%且高于1000万需股东会审议[30][31] 监督与检查 - 内审至少每季度检查资金情况[33] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告[33] - 差异超30%应调整投资计划[34] - 保荐或独财顾问至少半年现场核查[35] 违规处理与制度相关 - 董事和高管违规将处分并赔偿[36] - 未尽事宜依法规及深交所规则执行[38][39] - 董事会负责制定、修订和解释制度[40] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[41]