证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-003 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本 次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事 项，并形成决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2024 年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2024 年度报告及其摘要 所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-009 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司现有股份总数415,819,757股为基数，向全体股东每10股派人民币1 元现金（含税），共分配现金红利41,581,975.70元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配。本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 1、董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 2、监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有 关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、 未分配利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5073元 同比大幅增长97.24% 2023年为0.2572元 2022年为-0.9613元 [1] - 每股净资产9.2元 同比增长5.87% 2023年为8.69元 2022年为8.2元 [1] - 每股公积金3.74元 同比增长1.08% 2023年为3.7元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润3.94元 同比增长11.3% 2023年为3.54元 2022年为3.29元 [1] - 营业收入33.02亿元 同比下降9.66% 2023年为36.55亿元 2022年为32.59亿元 [1] - 净利润2.1亿元 同比大幅增长98.11% 2023年为1.06亿元 2022年为-3.96亿元 [1] - 净资产收益率5.67% 同比大幅提升86.51个百分点 2023年为3.04% 2022年为-10.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5838.4万股 占流通股比例16.73% 较上期减少81.08万股 [1] - 包志方持有2073.77万股 占总股本5.94% 持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1111.04万股 占总股本3.18% 增持328.25万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有678.17万股 占总股本1.94% 减持251.96万股 [2] - 赵海光持有490万股 占总股本1.4% 增持120万股 [2] - 中邮新思路灵活配置混合A新进持有326.99万股 占总股本0.94% [2] - 南方中证1000ETF持有274万股 占总股本0.79% 减持121.6万股 [2] - 周立玲和华夏中证1000ETF退出前十大股东 原分别持有317.88万股和210.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

无锡宝通科技股份有限公司 《市值管理制度》 无锡宝通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、 规范经营管理、可持续创造公司价值，以及通过法律法规及中国证监会等监管机 构允许的其他方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化的 目标。同时，通过合规、透明的信息披露，提升市场对公司的 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-016 无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2024 年度在 任独立董事马建国、纪志成、张慧芬履职期间的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张慧芬，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册 税务师。历任无锡灵山实业有限责任公司财务部部长、总会计师，无锡灵山文化旅 游集团有限公司财务部部长、副总经理，无锡市第十六届人大代表。2020 年 6 月至 今担任无锡灵山资本投资有限公司副总经理，2020 年 9 月至今担任无锡灵山投资基 金管理有限公司董事长、总经理，现任公司 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 本人在担任公司的 ...

二、关于公司对外担保情况的专项说明 截至报告期末，公司合计担保总额度为 182,600 万元，实际担保余额为 67,549 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为 17.66%。公司的对外担保 事项是基于公司及下属子公司正常生产经营的实际需要而做出的担保行为，公司 严格执行《公司章程》《对外担保管理制度》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定控制对外担保风险，不存在 对外违规担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而 承担损失的情形。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况 和对外担保情况的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为无锡宝 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、股东和投资 者负责的态度，对公司截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 2000 年 12 月历任无锡轻工业大学信息与控制学院讲师、副教授、教授、 副院长等职，2001 年 1 月至 2019 年 6 月历任江南大学信息与控制学院院长、江南 大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。2019 年 6 月至 今担任江南 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东和投资者： 大家好！我谨代表宝通，向长期以来给予我们信任与支持的各位致以最诚挚的感谢！ 此刻，我深感荣幸能与大家一同回望砥砺路，共期宝通新佳绩。 千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金 回首过去一年，全球经济复杂多变，市场竞争愈发激烈，恰似千帆竞渡，百舸争流， 每一步都布满未知与挑战。宝通如一艘坚毅的航船，锚定新四化战略目标，高举五坚大旗， 凭借团队凝聚的力量、创新思维的智慧，敏锐洞察变革契机，精准把握市场趋势，在汹涌 的市场竞争浪潮中，开拓出属于宝通的独特发展航道，为公司可持续发展筑牢根基。2024 年，公司经营业绩持续稳健，营业收入较 2023 年同期下降 9.67%，但归母净利润较 2023 年同期实现了 97.93%的强劲增长。 跨国征程多险阻，环球布局绘宏图 2024 年，公司坚定推进全球化战略，在海外市场成绩斐然。在工业互联网业务方面， 公司凭借卓越的战略眼光与不懈的努力，海外服务业务同比增长超 20%，彰显强劲发展势 头。我们与力拓、必和必拓等国际战略客户达成深度合作，构 ...