人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[3] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] 任职要求 - 特定情形者不得担任公司总经理，如犯罪执行期满未逾5年等[5] 任期与职权 - 总经理等高级管理人员聘期与董事会任期相同，可连聘连任[8] - 总经理行使主持生产经营管理等多项职权[10] 履职规定 - 总经理因故不能履职时可指定副总经理代行职务[11] - 总经理超越职权范围重大事项应及时向董事会报告[19] 会议相关 - 总经理可定期主持召开总经理办公会，四种情形下应立即召开[21][24] - 总经理办公会记录由专人负责，重大问题做纪要，保存10年[24] 细则相关 - 细则自董事会批准之日起实施，未规定事宜依相关法规等执行[26] - 两种情形下公司应修改细则，由总经理办公会提意见，董事会批准[27][28] - 细则解释权属于公司董事会[28]

投资者关系管理负责人 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[6] 投资者沟通规范 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受投资者现场调研[5] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] - 在官网开设投资者关系专栏并收集答复诉求[8] - 通过新媒体平台开展活动并公示访问地址[9] 说明会安排 - 董事长或总经理一般应出席投资者说明会[10] - 现金分红未达规定等情形应召开说明会[11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应配合[11] 活动记录 - 投资者关系活动结束后编制活动记录表并刊载[13] 职责分工 - 投资者关系管理有八项主要职责[15] - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 证券事务部开展工作并配备专人[17] 行为规范 - 公司及相关人员活动中不得透露未公开信息等八种情形[16] 人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备四方面素质和技能[17] 档案管理 - 投资者关系管理档案至少包括四方面内容[19] - 档案保存期限不得少于3年[21] 沟通机制 - 通过多种方式建立与投资者的重大事件沟通机制[21] - 合理安排中小股东和机构投资者现场参观沟通并做好信息隔离[21] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修改、解释[23]

重大交易报告标准 - 资产置换等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需报告[6] - 重大交易达到资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5个标准之一需报告[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[9] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需报告[10] 重大诉讼与业绩变动报告 - 重大诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[12] - 计提资产减值准备等对公司当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例达10%以上且绝对金额超100万元需报告[14] 资产相关报告 - 营业用主要资产被抵押等超过总资产30%需报告[15] 人员履职报告 - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[16] 股东与实际控制人报告 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生重大变化需通知公司[17][25] - 相关股东持有、控制的公司5%以上股份被质押、冻结等情况需通知公司[17][25] - 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更需及时报告[19] 信息披露要求 - 重大信息需书面报送，包括事项原因、协议、批文等材料[22] - 公司实行重大信息实时报告制度，报告需签字[23][24] - 收购等信息披露前出现信息泄露等情形需发提示性公告[29] - 控股股东对未公开重大信息应保密，泄露需督促公司公告[29] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，控股股东、实际控制人应主动了解情况并告知公司[30] - 控股股东、实际控制人接受采访等不得传播未披露重大信息或虚假信息[30] - 股东和实际控制人应按规定履行信息披露义务，报告收购及股份权益变动信息[30] - 控股股东、实际控制人应指定部门和人员负责信息披露工作[31] - 控股股东、实际控制人应配合公司信息披露和内幕信息知情人登记工作[32] - 交易所和公司核实信息时，股东、实际控制人应积极配合回复[32] 其他规定 - 控股股东质押公司5%以上股份需考虑对公司的影响[26][27] - 控股股东出现债务逾期等资信恶化情形需披露[27] - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人需穿透披露至最终投资者[29] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规及公司章程执行[34] - 本制度与后续规定抵触时按最新规定执行并修订[34] - 本制度自董事会审议通过后生效，修改亦同[35] - 本制度由公司董事会负责解释[36]

业务目的与资金 - 开展期货套期保值业务以规避原材料价格波动风险，不得投机[3] - 业务须用自有资金，不得用募集及信贷资金[4] 组织架构 - 期货套期保值工作小组由领导小组、操作小组、风险监控组组成[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[15] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[16] 披露规则 - 套期保值已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且亏损超1000万元，应及时披露[16] 操作流程 - 期货交易授权书由董事长或其授权人员签发[18] - 期货操作员平仓前须确认匹配的现货购销合同已执行[20] - 每笔交易结束，操作员1个交易日内传递交割单和结算单给领导小组审核[20] - 会计核算岗位每月末与期货操作员核对保证金余额[20] 风险控制 - 公司建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[27] - 市场价格波动大或异常时，操作员应报告操作小组[28] - 合约市值损失接近或突破止损限额，启动止损机制[28] - 发生追加保证金等风险事件，操作小组向领导小组汇报并向董事会报告[28] - 内审部门监控操作风险，出现特定情况应向领导小组报告[28] - 领导小组召开会议分析风险并采取对策，相关人员执行处理决定[30] 错单处理 - 期货经纪公司过错错单，操作员通知并追偿损失[31] - 公司操作员过错错单，操作员报告负责人消除或减少损失[31] 报告与对账 - 期货操作员定期向领导小组负责人报告新建头寸等情况[33] - 操作员定期与期货经纪公司、会计核算岗位对账，报送套期保值业务报表[35] 档案管理 - 期货套期保值业务档案由管理员保管，保管期限不少于10年[37] 会计政策与制度生效 - 期货套期保值交易会计政策及核算原则按财政部相关准则执行[39] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[42]

无锡宝通科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《无锡宝通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外 汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，子公司 不得操作该业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业 务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及 ...

无锡宝通科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其 关联方承担担保责任而形成的债权，通过银行或非银行 ...

无锡宝通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《无锡宝通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡宝通科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二 ...

第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。公司证 券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送 信息应当经董事会秘书审核批准。 无锡宝通科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡宝通科技股份有 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-049 无锡宝通科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原董事会秘书辞职情况 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书周 庆先生的辞职报告。周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任 公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆先生原定 任期至公司第六届董事会任期届满之日，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响 公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，周庆先生持有公司股票 22,500 股，占公司总股本的 0.0054%，无间接持股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。周庆先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周庆先生任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长包志方先生提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-048 无锡宝通科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日 的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了 减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提 各项资产减值准备合计 26,482,495.13 元。具体情况见下表： 注：上表中"-"号代表减值准备的计提，"+"号代表转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 ...