会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第六届监事会第八次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过注销2020年股票期权激励计划部分未行权股票期权议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司拟转让全资子公司宝通研发98%股权，价格9800万元[1] 其他新策略 - 2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期，激励对象自主行权3174973份[3] - 2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期，到期未行权300500份将注销[3]

股票期权注销 - 2025年6月10日董事会、监事会会议同意注销300,500份到期未行权股票期权[10] - 本次注销属授权范围，无需股东大会审议[10] - 截至2025年5月30日，激励对象自主行权3,174,973份[11] - 首次授予部分第四个行权期为2024年9月13日至2025年5月30日[11]

股权交易 - 公司拟9800万元转让宝通研发98%股权[1] - 交易前宝通科技持股100%，交易后持股2%[9] - 交易后无锡信铁持股98%[9] 财务数据 - 无锡信铁2024年营收8253.94万元，净利润633.62万元[4] - 宝通研发2025年5月31日净资产9939.56万元[7] 支付与交割 - 分3笔支付转让价款，最晚2025年10月31日前完成[11] - 股权交割最晚2025年10月31日前，需乙方付清价款[11] 交易目的 - 优化资产结构、聚焦主业、提升效益，款项用于日常经营[15]

宝通科技 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-024 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室。 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开 ...

市场表现 - 沪指上涨0 86% 深成指上涨0 64% 创业板指上涨1 01% 沪深300指数上涨1 21% [1] - 可交易A股中上涨2328只 占比43 18% 下跌2816只 [1] - 主力资金全天净流入45 92亿元 其中创业板净流出16 12亿元 科创板净流出15 90亿元 沪深300成份股净流入110 90亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中24个上涨 非银金融涨幅居首达3 99% 交通运输涨1 79% [1] - 国防军工跌幅0 74% 美容护理跌0 39% [1] - 非银金融行业资金净流入87 55亿元 交通运输净流入25 32亿元 [1] - 电力设备行业资金净流出28 94亿元 电子行业净流出20 89亿元 [1] 个股资金流向 - 1927只个股资金净流入 620只净流入超1000万元 84只净流入超亿元 [2] - 东方财富净流入19 57亿元 中国平安净流入10 84亿元 贵州茅台净流入6 96亿元 [2] - 拓维信息净流出4 60亿元 皖通科技净流出3 76亿元 宝通科技净流出2 81亿元 [2] 行业资金流向明细 - 计算机行业涨0 86% 资金净流入13 07亿元 食品饮料涨1 68% 净流入12 77亿元 [2] - 医药生物行业涨0 10% 资金净流出6 96亿元 汽车行业涨0 04% 净流出7 48亿元 [2] - 机械设备行业跌0 37% 资金净流出10 58亿元 国防军工跌0 74% 净流出20 51亿元 [2]

公司调研 - 宝通科技2024年度经营业绩持续稳健 营业收入下降9.67% 但归母净利润实现97.93%的强劲增长 [1] - 工业互联网业务营收下降8.10% 受宏观环境变化和市场竞争加剧影响 [1] - 公司推进工业互联网和移动互联网业务的智能化转型 与宇树科技合作开发的四足机器人已在钢铁、电力等行业开展测试 预计今年实现商业化应用 [1] - 移动互联网业务将继续探索I技术在游戏开发和运营中的应用 提升用户粘性 [1] - 公司积极推进泰国年产1000万平方数字化输送带项目建设 已试产成功第一条输送带 [1] - 未来将加大I研发投入 优化业务流程 提升核心竞争力 并通过完善的人才激励机制保障核心人才队伍的稳定性 [1] 机构背景 - 上海汐泰投资管理有限公司成立于2014年7月9日 注册资金为人民币1000万元 [2] - 2015年3月登记备案成为私募基金管理人 2017年10月成为中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 专注于股票二级市场投资管理 为不同风险偏好的投资者提供定制化的产品服务 [2] - 研究团队由高素质员工组成 80%研究生学历 核心投资人员来自公募基金背景 具有长时间的组合投资管理经验 [2] - 团队具有管理大规模资产的历史和能力 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位及人员共 50 人，时间为 2025 年 5 月 13 日 19 时，地点在江苏无锡，上市公司接待人员有董事会秘书周庆、IR 总监常兆亮、无锡泰利斯电力传动科技有限公司电机业务负责人李总 [1] 机器人业务合作与布局 - 公司与宇树科技已签署合作合约，包括工业机器人二次开发，开发后的机器人已在钢铁、电力等行业场景测试，基于钢厂环境的气体、液体泄露监测功能开发完成，下游客户需求旺盛，公司将围绕“AI + 工业”战略推进机器人技术规模化应用 [1][2] 子公司成立目的 - 公司成立无锡泰利斯电力传动科技有限公司是因市场需求并经过前期验证，其微电机性价比可替代、性能可升级现有产品，公司依托技术和应用积累布局机器人核心控制及驱动部件微电机，构建产业生态，还将引入顶尖外部研发团队推进产品合作 [3] 泰利斯团队情况 - 泰利斯研发负责人从业接近 20 年，团队从事微特电机领域近 20 年，为特斯拉机器人、新松协作机器人等行业头部企业提供配套，实现国产化并解决卡脖子问题 [4] 泰利斯技术特点与优势 - 采用国际先进设计和制造工艺，可量产全球最小 10mm 无框力矩电机，打破国外垄断，在灵巧手、机器人关节等领域有市场空间，同体积转矩比空心杯电机大接近 10 倍，可全自动化生产 [5] 泰利斯微电机同行优势 - 团队熟悉电机设计及制造工艺，具备更宽广的电机解决方案，能针对特殊应用领域设计方案，在全链路核心环节有掌控能力，还研发了先进的空心杯电机铁芯零部件 [6] 泰利斯微电机解决问题 - 能解决复杂工况条件下电机耐受性问题和防爆型无人飞行器专用电机开发问题 [7][8] 微电机市场空间 - 微电机适用于各类机器人及自动化设备、精密加工中心、半导体设备等领域，2024 年中国微电机市场超 2000 亿，人形机器人领域电机增长 380%，泰利斯有信心成为国内头部微特电机研发制造商 [8]

分红政策 - 公司致力于可持续发展，重视对投资者的合理回报，分红政策兼顾行业特性与公司实际情况，董事会将结合盈利、资金需求和三年分红回报规划提出合理分红建议和预案 [1] 新技术应用 - 工业互联网板块基于闭环模式，AI 加持的清扫、巡检机器人系统在复杂工业场景落地，突破行业痛点，加速能源行业智能化进程 [2] - 公司确立全集团 AI 战略，工业互联网领域主要应用于具身智能、机器人等，移动互联网领域主要应用于 AI 与游戏结合 [2] 业务合作与项目进展 - 公司与各行业机器人公司交流，与宇树科技的四足机器人在工业场景落地是今年重点商业化应用项目 [2] - 泰国年产 1000 万平方数字化输送带项目已试产成功第一条输送带，相关工作持续推进 [4] 财务表现 - 2024 年度公司营业收入较 2023 年同期下降 9.67%，归母净利润较 2023 年同期增长 97.93% [2] - 2024 年公司工业互联网业务营收下降 8.10%，其中智能输送数字化产品制造收入下滑 16.59%，原因是宏观环境变化和国内市场竞争加剧 [3] 业务规划 - 2025 年移动互联网业务将聚焦技术创新，探索将 AI 应用于游戏研发和运营，提升业务效率和用户粘性 [3] - 工业互联网板块将以 AI 大模型全流程优化多环节协同推进，移动互联网板块借助 AI 革新游戏开发运营，两大板块依托 AI 实现技术共享、数据融合，协同开拓新空间 [4] 未来发展驱动因素 - 公司以新产品研发、技术创新和新型商业模式为抓手，寻找新机会，提升核心竞争力，实现长远发展 [4] 人才策略 - 公司建立完善系统的人才培养体系，完善并强化人才激励机制与管理制度，保障核心人才队伍稳定性 [5] 智能化系统研发 - 未来公司将构建双核驱动架构，打造全链条研发体系，聚焦生物基材料、具身智能机器人等关键领域，推进知识产权布局，建立开放技术联盟 [5]