财报信息 - 无锡宝通科技股份有限公司2025年半年度报告于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年8月28日[3]

应收账款 - 2025年上半年无锡百年通工业输送有限公司应收账款期初648.48万元，偿还7.64万元，期末640.84万元[3] 其他应收款 - 2025年上半年无锡宝通智能物联科技有限公司其他应收款期初1754.18万元，累计发生1502.28万元，利息10.90万元，偿还700.00万元，期末2567.36万元[3] - 2025年上半年无锡宝通投资有限公司其他应收款期初11933.68万元，累计发生0.02万元，期末11933.70万元[4] - 2025年上半年无锡宝强织造有限公司其他应收款期初22.09万元，累计发生3.70万元，偿还22.63万元，期末3.15万元[4] - 2025年上半年海南元宇宙科技有限公司其他应收款期初16484.04万元，累计发生350.00万元，偿还1250.00万元，期末15584.04万元[4] - 2025年上半年山东新宝龙工业科技有限公司其他应收款期初122.05万元，累计发生5.02万元，偿还63.78万元，期末63.29万元[4] - 2025年上半年上海荷笛科技有限公司其他应收款期初285.08万元，累计发生0.32万元，偿还184.26万元，期末101.14万元[4] - 2025年上半年无锡新吴普罗客科技有限公司其他应收款期初54.39万元，利息1.07万元，期末55.46万元[4] - 2025年上半年无锡百年通工业输送有限公司其他应收款期初10490.41万元，累计发生13020.43万元，利息181.54万元，偿还10900.00万元，期末12792.38万元[6] 关联资金往来 - 2025年上半年关联资金往来总计期初42751.06万元，累计发生15232.11万元，利息201.00万元，偿还13376.24万元，期末44807.92万元[6]

股东大会时间 - 2025年9月15日15:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年9月10日[2] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年9月15日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 提案通过条件不同[6] - 联系电话和传真为0510 - 83709871[9] - 电子邮箱为boton300031@boton - tech.com[9] - 普通股投票代码为"350031"，简称为"宝通投票"[14] - 股东大会审议变更注册资本等议案[20] - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 参会登记表需填股东信息并承诺真实准确[23]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第六届监事会第九次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3][4] - 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[5]

财报及议案审议 - 2025年半年度报告及摘要获董事会通过[1][2] - 《关于变更注册资本等议案》获董事会通过，待股东大会审议[3][4] - 拟修订部分内部治理制度，部分议案待股东大会审议[5][6][7] 股权变动 - 2020年股票期权激励计划部分激励对象行权，总股本和注册资本变更[3] - 注销3名离职激励对象3500份股票期权[8] 会议安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[9]

股票期权授予 - 2020年6月2日向249名激励对象授予1650万份股票期权[4] - 2020年6月15日完成股票期权首次授予登记工作[4] 股票期权注销 - 2025年8月28日审议通过注销2020年部分股票期权议案[2][8] - 3名激励对象离职，注销3500份未行权股票期权[9] 会议相关 - 2020 - 2022年多次召开会议审议相关议案[2][4][5] 备查文件 - 包含多份会议决议及法律意见书[15]

股票期权注销 - 2025年8月28日董事会和监事会通过注销2020年部分股票期权议案[10] - 注销3名离职对象3,500份已获授未行权股票期权[10][11] - 注销属授权范围，无需股东大会审议[10] - 注销已取得必要批准与授权，符合规定[10][11][13]

资金与担保情况 - 截至2025年6月30日无控股股东及关联方占用资金情形[1] - 截至报告期末担保总额度162,600万元[2] - 实际担保余额67,418.51万元，占归母净资产比例17.63%[2] - 对外担保无违规、逾期、涉诉及败诉担损情形[2]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由全体董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 委员会职责 - 研究公司长期规划、战略、投融资等并提建议，评估ESG事项[8] 会议相关 - 例会每年至少一次，提前十天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[10] - 可聘中介机构，费用公司支付，会议记录保存不少于十年[10] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[14]

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 无锡宝通科技股份有限公司 本规则所涉及到的术语、未载明事项司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及《公司章程》的相关规定。 第二条 公司设董事会，董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的 决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为 实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 东，关注其他相关人士的利益。 第三条 公司董事会对股东会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会依 ...