股票期权授予与调整 - 2020年6月2日向249名激励对象授予1650万份股票期权[3] - 2020年6月15日完成股票期权首次授予登记工作[4] - 2021 - 2024年多次调整行权价格与注销期权及激励对象人数[8][9] 业绩与行权情况 - 2023年未扣激励成本前归母净利润较2022年增长128.02%[11] - 2023年未扣激励成本前归母净利润为109,447,899.18元，2022年为 - 390,673,366.40元[11] - 2024年6月17日审议通过第四个行权期行权条件成就议案[6] - 符合行权条件激励对象167名，本期可行权数量3,478,973份[12][13] - 行权期限为2024年6月2日至2025年6月1日[14] - 本次可行权股票期权行权价格为19.26元/股[15] 其他事项 - 本次采用自主行权方式，行权专户资金补充公司流动资金[14] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，完成后仍具备上市条件[16] - 假设全部行权，公司总股本增加3,478,973股，基本每股收益可能摊薄[17] - 独立董事、监事会同意为激励对象办理行权事宜[20][21] - 律师认为本次调整、注销及行权事项已获必要批准与授权[22]

激励计划授予 - 2023年3月13日以7.54元/股向281名激励对象授予725.00万股限制性股票[13] - 2024年3月12日以7.54元/股向24名激励对象授予85.00万股预留部分限制性股票[14] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格从7.54元/股调整至7.48元/股[15][25][28] - 因38人离职，作废30.8万股限制性股票，首次授予人数调为243人[26] - 2023年限制性股票激励计划授予总数从810万股调为779.2万股[26] - 首次授予的第二类限制性股票总数从725万股调为694.2万股[26] - 本次作废2023年限制性激励计划中37.982万股限制性股票[27] 利润分配 - 2023年度以412,523,242股为基数，每10股派0.6元现金，合计分配24,751,394.52元[16] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入为36.5540315938亿元，未扣激励成本前归母净利润为1.2028014265亿元[30] - 2023年度业绩考核年营业收入不低于35亿元条件达成[30] 股票归属 - 截至2024年6月12日，可办理满足归属条件的限制性股票归属事宜[32] - 归属数量为305.208万股，归属人数为242人[34][35] - 授予价格（调整后）为7.48元/股[36] - 唐宇、孙业斌本次可归属4.5万股，占已授予股票总量45%[37] - 周庆本次可归属2.25万股，占已授予股票总量45%[37] - 中层管理人员及核心骨干员工（239人）本次可归属293.958万股，占已授予股票总量43.93%[37]

限制性股票授予 - 2023年3月13日，以7.54元/股向281名激励对象授予725.00万股限制性股票[3] - 2024年3月12日，以7.54元/股向24名激励对象授予85.00万股预留部分限制性股票[4] - 2024年6月17日，授予价格从7.54元/股调整至7.48元/股[5] 分红情况 - 2023年度以412,523,242股为基数，每10股派0.6元现金，合计分配24,751,394.52元[6] 股票调整与作废 - 因激励对象离职作废30.8万股限制性股票[13] - 首次授予股票激励对象人数由281人调整为243人[13] - 2023年限制性股票激励计划授予总数由810万股调整为779.2万股[13] - 首次授予的第二类限制性股票总数由725万股调整为694.2万股[13] - 第一个归属期考评系数未达1.0，作废7.182万股限制性股票[13] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属总数量为305.208万股[14] 合规情况 - 公司对2023年限制性股票激励计划相关事项调整符合规定，不影响财务和经营成果[15] - 董事会薪酬与考核委员会认为调整及作废事项合规，不影响财务和经营成果[16] - 全体独立董事一致同意调整股权激励计划限制性股票授予价格并作废部分股票事项[17] - 法律意见书认为调整、归属及作废事项合规[20] - 独立财务顾问认为限制性股票激励计划部分调整及作废事项合规[22] 后续事项 - 公司首次授予部分限制性股票归属需按规定进行信息披露和办理后续手续[22]

激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格从19.32元/股调至19.26元/股[1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格从7.54元/股调至7.48元/股[17] 激励对象情况 - 2020年股票期权激励计划第四个行权期167名激励对象符合行权条件[7] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期242名激励对象符合归属条件[22] 激励计划处理 - 注销2020年股票期权激励计划中333,714份不得行权股票期权[12] - 作废2023年限制性股票激励计划中37.982万股不得归属股票[27] 议案表决结果 - 各项议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[6][11][16][21][26][30]

人事变动 - 2024年6月6日审议通过多项聘任议案[1] - 聘任包志方为总经理、唐宇为副总经理、周庆为财务负责人，任期三年[1] - 周庆暂代董事会秘书职责，期限不超三个月[2] - 张利乾任期届满不再任职，未持股[3][4] - 聘任刘秋远为证券事务代表，任期三年[5] 持股情况 - 包志方持股82,950,952股，占总股本20.11%[10] - 唐宇持股6,062,952股，占总股本1.47%[11] - 周庆和刘秋远截至披露日未持股[12][14] 其他信息 - 证券事务部联系地址、电话和邮箱[6] - 公告日期为2024年6月6日[8]

会议情况 - 公司于2024年6月6日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 与会监事同意选举孟阳为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 公司2024年5月20日召开第五届董事会第二十六次会议，决定6月6日开第一次临时股东大会[2] - 2024年5月21日在深交所和巨潮资讯网刊登股东大会通知[2] - 现场会议6月6日15:00召开，网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人7人，持表决权股份94,175,105股，占公司股份总数22.8290%[6] - 出席现场会议的股东及代理人2人，持表决权股份89,013,904股，占公司股份总数21.5779%[6] - 通过网络投票的股东5人，持表决权股份5,161,201股，占公司股份总数1.2511%[6] 审议结果 - 股东大会审议通过选举第六届董事会非独立董事议案，包括包志方等4人[8][10] - 股东大会审议通过选举第六届董事会独立董事议案，包括马建国等3人[10]

公司治理 - 2024年6月6日完成监事会换届选举，第六届监事会成员任期三年[1] - 2024年5月20日召开第五届监事会第十九次会议和职工代表大会[1] - 2024年6月6日召开2024年第一次临时股东大会和第六届监事会第一次会议[1] 人员持股 - 截至公告披露日，朱建成、孟阳未持有公司股票[6][8] - 截至公告披露日，丁晶持有公司1000股，占总股本0.00024%[7] 人员任职 - 第六届监事会主席为孟阳，非职工代表监事为朱建成、丁晶，职工代表监事为孟阳[1]

董事会换届 - 公司2024年完成第五届董事会换届，产生第六届董事会，任期三年[1] - 第六届董事会董事长为包志方[1] 股权结构 - 包志方持股82,950,952股，占总股本20.11%，为控股股东和实际控制人[8] - 唐宇持股6,062,952股，占总股本1.47%[9] 委员会任职 - 战略与可持续发展委员会主任委员为包志方[2] - 审计委员会主任委员为张慧芬[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为纪志成[3]

会议信息 - 现场会议2024年6月6日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 7位股东投票，代表94,175,105股，占总股份22.8290％[6] - 选举董监高同意股份数94,159,307股，占比99.9832%[8][14][19] - 中小股东表决同意股份数5,145,403股，占比99.6939%[10][16][22] 会议结论 - 律师认为股东大会合法有效[24] 备查文件 - 2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[25]