业务目的与资金 - 开展期货套期保值业务以规避原材料价格波动风险，不得投机[3] - 业务须用自有资金，不得用募集及信贷资金[4] 组织架构 - 期货套期保值工作小组由领导小组、操作小组、风险监控组组成[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[15] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[16] 披露规则 - 套期保值已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且亏损超1000万元，应及时披露[16] 操作流程 - 期货交易授权书由董事长或其授权人员签发[18] - 期货操作员平仓前须确认匹配的现货购销合同已执行[20] - 每笔交易结束，操作员1个交易日内传递交割单和结算单给领导小组审核[20] - 会计核算岗位每月末与期货操作员核对保证金余额[20] 风险控制 - 公司建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[27] - 市场价格波动大或异常时，操作员应报告操作小组[28] - 合约市值损失接近或突破止损限额，启动止损机制[28] - 发生追加保证金等风险事件，操作小组向领导小组汇报并向董事会报告[28] - 内审部门监控操作风险，出现特定情况应向领导小组报告[28] - 领导小组召开会议分析风险并采取对策，相关人员执行处理决定[30] 错单处理 - 期货经纪公司过错错单，操作员通知并追偿损失[31] - 公司操作员过错错单，操作员报告负责人消除或减少损失[31] 报告与对账 - 期货操作员定期向领导小组负责人报告新建头寸等情况[33] - 操作员定期与期货经纪公司、会计核算岗位对账，报送套期保值业务报表[35] 档案管理 - 期货套期保值业务档案由管理员保管，保管期限不少于10年[37] 会计政策与制度生效 - 期货套期保值交易会计政策及核算原则按财政部相关准则执行[39] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[42]

业务规则 - 外汇套期保值业务基于正常经营，规避汇率风险，不允许投机[5] - 业务与有资格金融机构交易，基于外币收付款预测，交割期需匹配[6] - 以自身名义设账户，用自有资金，按审批额度控制规模[6] 审议条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限超特定标准需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值超特定标准需股东会审议[8] 管理机制 - 业务按审批权限经财务总监批准实施，各部门负责不同工作[11] - 内审部门定期审查业务并报告管理层[12] - 汇率波动或业务异常时，相关部门按流程处理[16][17] 档案保管 - 外汇套期保值业务原始档案由财务管理中心保管，期限不少于10年[18]

资金占用管理 - 制定防范控股股东及其关联方资金占用管理制度[2] - 限制经营性资金往来占用，禁垫支等方式提供资金[4][6] 监督与责任 - 注册会计师审计出具专项说明，公司公告[7] - 董事长为防范资金占用第一责任人[9] 应对措施 - 董事会要求侵占资产的控股股东赔偿，建“占用即冻结”机制[10][11] 违规处罚 - 违规担保等致投资者损失，追究责任人法律责任[14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][18]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息应豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请需提交文件资料，负责人对材料负责[8] 后续要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[8] - 相关信息登记保管，期限不少于十年[8][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

制度目的 - 加强公司对外信息报送及使用管理规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易[2] 适用范围 - 适用于公司及下设部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 管理机构与责任人 - 董事会是对外报送信息管理机构，董事会秘书是第一责任人，证券事务部协助[3] 保密与审批要求 - 定期报告编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[5] - 向外部单位提供未公开信息需填写审批表，经多部门审核，董事会秘书批准[5] 生效与修订 - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[10]

人事变动 - 周庆因工作变动辞去董事会秘书职务，仍任董事及财务负责人[1] - 公司聘任仰凯锋为董事会秘书，任期至第六届董事会期满[1] 人员持股 - 周庆持有公司股票22,500股，占总股本0.0054%[1] - 截至公告披露日，仰凯锋未持有公司股份[6] 会议决议 - 2025年10月28日公司第六届董事会第十次会议通过变更董事会秘书议案[1] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为江苏省无锡市新吴区张公路19号[2] - 联系电话0510 - 83709871，邮编214028，邮箱boton300031@boton - tech.com[3]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-048 无锡宝通科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日 的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了 减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提 各项资产减值准备合计 26,482,495.13 元。具体情况见下表： 注：上表中"-"号代表减值准备的计提，"+"号代表转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 ...

关于披露 2025 年第三季度报告的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 无锡宝通科技股份有限公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-045 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 ...

公司治理 - 2025年10月28日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过部分内部治理制度修订及制定议案[1] - 相关制度详情见巨潮资讯网[2]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1][2] - 逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[6] - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》[7] 数据情况 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计26,482,495.13元[6] 人事变动 - 周庆辞去董事会秘书职务，仰凯锋被聘任[7]