董事会选举 - 选举包志方为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任包志方为公司总经理，任期三年[8] - 聘任唐宇为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任周庆为公司财务负责人，任期三年[14] - 聘任刘秋远为公司证券事务代表，任期三年[18] 职责代行 - 董事周庆暂代公司董事会秘书职责，期限不超三个月[16]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-054 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度利润分配的预案为：以公司利润分配方案披露时股份总数 412,523,242股为基数，向全体股东每10股派人民币0.6元现金（含税），合计分配 24,751,394.52元，其余未分配利润结转下年；公司2023年度不进行资本公积转增 股本。 2、公司以股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行。 本次利润分配方案自披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1、本次实施的利润分配方案为： ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）01012 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 2-1 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "划 " 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2024) 01012 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》(审核函〔2024〕020008 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"会计师"）作为无锡宝通科技股份有限公司 (以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司"）申请向特定对象发行股票并在创业板 上市的会计师,对审核问询函中涉及会计师相关工作的问题进行了逐项落实、核查,现回 复如下: 1 / 118 2-2 问题 2 最近一期末,发行人多家子公司如中盛有限公司、宝通国际有限公司、Efun Inte ...

2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01411 号 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝 通科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 无锡宝通科技股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宝通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 11 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 15 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司营业收入8.39亿元，同比增长11.09%，2023年为36.55亿元，同比增长12.16%[168] - 2024年1 - 3月移动互联网业务收入4.63亿元，同比增长42.05%；工业互联网业务收入3.77亿元，同比下降12.18%[168] - 2021 - 2023年工业互联网营业收入同比增幅分别为11.30%、32.77%和24.09%[169] - 2021 - 2023年工业互联网和移动互联网营业收入复合增长率分别为28.37%和3.14%[178] - 2024年E、2025年E、2026年E营业收入分别为83,946.16万元、428,239.19万元、507,438.76万元、607,780.09万元[182] 用户数据 - 报告期内公司于境内运营游戏5款，累计收集329.19万名注册用户个人数据信息[52] 未来展望 - 本次融资计划用于建设泰国年产1000万平方数字化输送带项目[170] - 未来三年营运资金缺口为47,747.00万元[182] 新产品和新技术研发 - 公司与CHAOS INC协议控制企业一隅千象合作打造工业场景数字孪生系统，一隅千象提供硬件设备[127][131] - 公司向哈视奇采购虚拟现实内容制作服务，用于工业输送场景数字孪生系统建设[127][132] - 公司子公司上海荷笛销售裸眼3D显示设备BOTON SPACE 1，已应用于煤矿井下场景数字孪生系统建设[135] - 本次募投项目产品为数字化输送带，代表产品是数字化钢丝绳芯输送带、数字化织物芯输送带[190][191] 市场扩张和并购 - 公司选择百年通及BOTON PTE成立募投项目实施主体[187] - 2024年1月15日，泰中罗勇工业园与宝通泰国签署《土地买卖协议》[198] 其他新策略 - 2024年3月18日和5月6日，公司两次调减本次募集资金共计29,686.75万元，占2024年3月31日归属于母公司净资产的比例为8.08%，调减后募集资金总额不超过30,313.24万元[108]

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 释 ど 入 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，募集资金不超过30,313.24万元[7][11] - 发行对象不超过35名，采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日[5][9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行前滚存未分配利润由新老股东共享[10][14] 业绩数据 - 2022年计提商誉减值486,037,200元，占年初商誉账面总额39.18%[17] - 2022年扣非后归母净利润 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] - 2021 - 2024年1 - 3月境外游戏收入分别为148,785.57万元、141,736.63万元、157,535.87万元和45,844.94万元[18] 产能与销售 - 2024年1 - 3月输送带产能775万平方米，产量704.24万平方米，产能利用率90.87%，销量669.89万平方米，产销率95.12%[129] - 2023年输送带产能3100万平方米，产量2953.48万平方米，产能利用率95.27%，销量3187.03万平方米，产销率107.91%[129] 股东情况 - 截至2024年3月31日，包志方持股82,950,952股，股权比例20.11%[34] - 前十大股东合计持股119,562,737股，股权比例28.98%[35] 技术研发 - 公司创新中心总建筑面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[65] - 拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”等平台[66] - 形成涵盖输送带阻燃、钢丝绳芯等核心技术的自主知识产权链条[149] 业务布局 - 主营业务为工业互联网和移动互联网业务[101] - 工业互联网业务由百年通等子公司开展，移动互联网业务由易幻网络等开展[101] - 在矿山一体化运营和虚拟现实领域有投资[71] 未来展望 - 业务围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动，以“新四化”为发展目标[150] - 工业互联网领域推动全面创新，推进数字化转型[151][152] - 移动互联网领域实施全球化战略，加大精品游戏研发投入[156][157] 其他 - 2023 - 2024年有子公司受处罚情况[186][187] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前，有投资产业基金或并购基金情形[181]

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复新增的释义如下： 上海易幻 指 上海易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 广州新易幻 指 广州新易幻信息科技有限公司，系公司全资子公司 海南一强 指 海南一强网络科 ...

财务数据 - 截至2024年3月31日，其他应收款5372.32万元，其他流动资产2542.02万元，长期股权投资21963.03万元等[9] - 2024年1 - 3月公司总收入83946.16万元，2023年为365540.32万元[29] - 2024年1 - 3月工业互联网收入37672.35万元，2023年为203003.88万元[29] - 2024年1 - 3月智慧矿山业务收入24774.50万元，2023年为144154.06万元[33] - 2024年1 - 3月公司营业成本46350.76万元，移动和工业业务占比44.77%、55.23%[78] - 2024年1 - 3月公司移动和工业业务毛利率55.15%、32.05%，合计44.79%[78] - 2024年1 - 3月公司销售费用13085.27万元，增长率31.89%；管理费用8486.36万元，增长率17.60%[81] - 2024年1 - 3月公司研发费用2809.29万元，增长率 - 12.35%；财务费用 - 314.72万元，增长率 - 179.29%[82] - 2023年公司境外子公司美元定期存款利息收入1553.46万人民币[85] - 2023年宝通科技营业收入36.55亿元，增长率12.16%；净利润1.06亿元，增长率126.79%[87] 投资情况 - 截至2024年3月31日，公司持有的财务性投资金额66426.69万元，占净资产18.08%[23] - 2024年两次调减募集资金29686.75万元，占2024年3月31日净资产8.08%[23][24] - 调减后，向特定对象发行股票募集资金不超30313.24万元[24] - 截至2024年3月31日，对多家公司有持股，如征图新视8.55%、北京哈视奇4.76%等[53] 业务布局 - 智能输送数字化产品用于矿产开采、钢铁冶炼等场景[31] - 移动互联网业务含海外发行与全球研运一体业务[32] - 智慧矿山业务属工业互联网板块，含输送带等业务[32] - 辰通智能科技和诺辰宝科技分别租赁60台、18台无人驾驶矿卡[34][35] - 公司与多家被投资企业在产业链上下游合作紧密[45] 市场与行业 - 2023年中国游戏市场预计收入3029.64亿元，同比增13.95%，移动游戏占比74.88%[69][117] - 2023年我国自研游戏海外销售收入预计163.66亿美元，同比降5.65%[70][118] - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元，国内重型占90%[73] - 重型输送带下游应用中，矿山占比53%，钢铁占比20%等[75] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业规模预计达千亿级[75] 推广与费用 - 2024年1 - 3月公司前五大广告商推广费8663.49万元，占比87.51%[91] - 2024年1 - 3月、2023年度等广告费/推广费分别为9899.50万元、54577.51万元等[101] - 2021 - 2023年发行人推广费用分别为43374.91万元、70338.11万元、54577.51万元[107] 境外业务 - 2024年1 - 3月工业互联网业务境外销售18341.62万元，移动互联网业务境外销售45844.94万元[133][135] - 工业互联网业务澳大利亚境外销售收入占比均超70%[134] - 公司与境外企业签署工业和移动互联网业务相关协议[153][155] 审计相关 - 会计师对公司多项业务进行核查，确认境外收入真实[174] - 会计师分析公司业绩亏损因素及改善情况，与同行业对比分析[175]