投票情况 - 2024年8月12日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 305人投票，代表96,773,493股，占比23.2868％[5] 议案表决 - 《延长发行股票决议有效期》同意94,983,893股，占比98.1507％[7] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期》同意94,960,315股，占比98.1264％[10] - 《修订<公司章程>并变更注册资本》同意95,253,293股，占比98.4291％[14]

核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规定，就宝通科技延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行的批准与授权 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发 行相关的议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 2023 年 8 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了与本次发 行相关的议案。根据上述决议，公司本次发行股东大会决议有效期及授权董事会 全权办理相关事项有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 因 ...

发行决策 - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行股票议案[5] - 2023年8月14日股东大会批准发行议案，有效期12个月[6] 资金调整 - 2024年3月18日、5月6日董事会两次调整发行募集资金总额[7][8] 有效期延长 - 2024年7月25日董事会、8月12日股东大会通过延长有效期至2025年8月14日[8][9]

限制性股票归属 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期于2024年6月满足归属条件[1] - 办理完成304.848万股限制性股票归属，2024年7月11日上市流通[1] 注册资本与股份总数变更 - 公司注册资本增加304.848万元，修订后为41557.1722万元[1] - 公司股份总数修订后为41557.1722万股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交2024年第二次临时股东大会审议通过[1][2] - 提请授权管理层办理工商变更登记等事宜，以核准结果为准[2]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-073 无锡宝通科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 四、其他事项说明 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 ...

会议情况 - 公司于2024年7月25日召开第六届监事会第三次会议，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][3] - 审议通过提请延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期议案，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7] 表决结果 - 两议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月12日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年8月7日[6] - 现场会议地点在江苏省无锡市新吴区张公路19号[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月12日[4][5] - 普通股投票代码为"350031"，简称为"宝通投票"[21] 审议提案 - 审议提案须三分之二以上有效表决权通过[9] - 同意向特定对象发行股票相关议案等[27] 登记信息 - 登记时间为2024年8月9日9:00 - 16:00[12] - 登记地点为证券事务部[13] 其他 - 需填写2024年第二次临时股东大会股东参会登记表[29]

会议决策 - 2024年7月25日召开第六届董事会第三次会议，7名董事全到[1] - 审议通过延长向特定对象发行股票相关决议及授权有效期12个月议案，待2024年二临股东大会审议[1][4][5][6][9][10] - 完成2023年限制性股票激励计划首个归属期304.848万股归属，增资304.848万元，修订章程议案待审议[11][12][13] 后续安排 - 拟定2024年8月12日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[14][15]

限制性股票激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予第一个归属期归属比例为45%，第二个归属期为35%，第三个归属期为20%[10] - 若预留授予在2023年三季报披露前授出，归属时间安排与首次授予一致；若之后授出，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[10] - 激励对象考评结果A/B、C、D、E、F对应的标准系数分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0[15] 限制性股票授予情况 - 2023年3月13日为首次授予日，以7.54元/股向281名激励对象授予725.00万股限制性股票[19] - 2024年3月12日为预留授予日，以7.54元/股向24名激励对象授予85.00万股限制性股票[19] - 2024年6月17日将授予价格从7.54元/股调整至7.48元/股[20] 限制性股票调整情况 - 因38人离职，作废其已获授但尚未归属的30.8万股限制性股票[21] - 首次授予股票限制性股票激励对象人数由281人调整为243人[22] - 2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由810万股调整为779.2万股[22] - 首次授予的第二类限制性股票总数由725万股调整为694.2万股，预留授予数量85万股不做调整[22] - 第一个归属期可归属总数量调整为305.208万股[23] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标为营业收入不低于35亿元或净利润不低于4亿元[12] - 2024年业绩考核目标为营业收入不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元[12] - 2024年营业收入不低于40亿元，净利润不低于5.6亿元；2025年营业收入不低于50亿元，净利润不低于7.28亿元[13] 归属情况 - 本次第二类限制性股票归属日为2024年7月11日，归属股票数量为304.848万股，归属人数为240人[2][28][29][30] - 授予价格（调整后）为7.48元/股[31] - 41名离职激励对象所涉31.9万股限制性股票将被公司作废[34] - 本次归属股票数量为304.848万股，占归属前公司股本总额的0.74%[36] - 240名激励对象缴纳出资款22802630.40元，其中计入股本3048480.00元，计入资本公积19754150.40元[39] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月11日[39] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[40] 公司业绩 - 公司2023年度主营业务收入为36.5540315938亿元，未扣除激励计划激励成本前归属于母公司的净利润为1.2028014265亿元[25] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为106063806.49元，基本每股收益为0.2572元/股[42] 其他 - 激励对象为公司董事、高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[37] - 激励对象为公司董事、高级管理人员，将本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[38] - 天衡会计师事务所于2024年7月2日出具《验资报告》[39] - 本次归属限制性股票对公司股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件，控制权未变[42] - 本次归属事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[42] - 公司股本总额变动前为412523242股，本次增加3048480股，变动后为415571722股[42]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 移动互联网业务 - 《马赛克英雄》利润稳步释放,期待新一轮新游周期 [4] - 公司积极调整游戏业务,聚焦潜力新游,盈利能力显著提升 [4] - 《马赛克英雄》单月流水突破2000万美元,累计流水突破1亿美元,流水表现较为稳健 [4] - 期待公司储备新游于2024H2起相继上线,有望贡献业绩增量 [4] 工业互联网业务 - 推进全球化、智能化布局,业绩弹性有望释放 [5] - 国内市场智慧矿山、智慧港口人工智能终端系列产品销售额同比实现翻倍增长 [5] - 国际市场方面,与必和必拓、力拓等全球矿业龙头合作,不断加深业务协同 [5] - 泰国年产1000万平方数字化输送带生产基地建设,在非洲几内亚建立非洲技术服务中心,完善全球供应链布局 [5] - 成立营销总公司,提升营销团队整体效能,智能化终端系列产品销售额有望延续高增长 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.97/1.14/1.39元,对应当前估值PE分别为15/13/10倍 [6] - 2024年上半年预计实现归母净利润1.71-2.07亿元,同比增长40%-70% [3] - 2024年二季度预计实现归母净利润0.85-1.21亿元,同比增长119%-214% [3]