公司董事会会议 - 第六届第九次董事会会议于2025年8月28日召开 [1] - 会议采用现场及通讯方式在公司会议室举行 [1] - 审议《公司2025年半年度报告及摘要》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年度输送带制造及服务业务占比56.5% [1] - 2024年度手机游戏运营业务占比43.5% [1] - 两项核心业务合计构成公司全部营业收入 [1] 股价信息 - 公司股票代码为SZ 300031 [1] - 当前收盘价为26.74元 [1]

公司治理 - 2025年8月28日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过修订部分内部治理制度议案[1] - 拟修订15项公司治理相关制度[1][2] - 7项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 部分制度修订后更名[2]

股本与注册资本 - 2020年股票期权激励计划首次授予部分在第四个行权期自主行权3,174,973股[1] - 公司总股本由415,571,722股变更为418,746,695股[1] - 公司注册资本由41,557.1722万元人民币变更为41,874.6695万元人民币[1] 公司治理结构 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《无锡宝通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[2] - 法定代表人辞任，将在三十日内确认新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责，滥用法人地位损害债权人利益应承担连带责任[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 控股股东质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[11][12] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11][12] 股东大会相关 - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[15][16] - 除累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[15][16] - 股东大会会议记录保存不少于10年[17,18] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[28] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[28] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[33] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 利润分配方案经相关程序同意实施，由董事会提议召开股东会，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[34] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所业务聘期为1年，可续聘[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 《公司章程》修订需2025年第一次临时股东大会审议通过[41]

财报信息 - 无锡宝通科技股份有限公司2025年半年度报告于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年8月28日[3]

应收账款 - 2025年上半年无锡百年通工业输送有限公司应收账款期初648.48万元，偿还7.64万元，期末640.84万元[3] 其他应收款 - 2025年上半年无锡宝通智能物联科技有限公司其他应收款期初1754.18万元，累计发生1502.28万元，利息10.90万元，偿还700.00万元，期末2567.36万元[3] - 2025年上半年无锡宝通投资有限公司其他应收款期初11933.68万元，累计发生0.02万元，期末11933.70万元[4] - 2025年上半年无锡宝强织造有限公司其他应收款期初22.09万元，累计发生3.70万元，偿还22.63万元，期末3.15万元[4] - 2025年上半年海南元宇宙科技有限公司其他应收款期初16484.04万元，累计发生350.00万元，偿还1250.00万元，期末15584.04万元[4] - 2025年上半年山东新宝龙工业科技有限公司其他应收款期初122.05万元，累计发生5.02万元，偿还63.78万元，期末63.29万元[4] - 2025年上半年上海荷笛科技有限公司其他应收款期初285.08万元，累计发生0.32万元，偿还184.26万元，期末101.14万元[4] - 2025年上半年无锡新吴普罗客科技有限公司其他应收款期初54.39万元，利息1.07万元，期末55.46万元[4] - 2025年上半年无锡百年通工业输送有限公司其他应收款期初10490.41万元，累计发生13020.43万元，利息181.54万元，偿还10900.00万元，期末12792.38万元[6] 关联资金往来 - 2025年上半年关联资金往来总计期初42751.06万元，累计发生15232.11万元，利息201.00万元，偿还13376.24万元，期末44807.92万元[6]

股东大会时间 - 2025年9月15日15:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年9月10日[2] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年9月15日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 提案通过条件不同[6] - 联系电话和传真为0510 - 83709871[9] - 电子邮箱为boton300031@boton - tech.com[9] - 普通股投票代码为"350031"，简称为"宝通投票"[14] - 股东大会审议变更注册资本等议案[20] - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 参会登记表需填股东信息并承诺真实准确[23]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第六届监事会第九次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3][4] - 审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[5]

财报及议案审议 - 2025年半年度报告及摘要获董事会通过[1][2] - 《关于变更注册资本等议案》获董事会通过，待股东大会审议[3][4] - 拟修订部分内部治理制度，部分议案待股东大会审议[5][6][7] 股权变动 - 2020年股票期权激励计划部分激励对象行权，总股本和注册资本变更[3] - 注销3名离职激励对象3500份股票期权[8] 会议安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[9]

股票期权授予 - 2020年6月2日向249名激励对象授予1650万份股票期权[4] - 2020年6月15日完成股票期权首次授予登记工作[4] 股票期权注销 - 2025年8月28日审议通过注销2020年部分股票期权议案[2][8] - 3名激励对象离职，注销3500份未行权股票期权[9] 会议相关 - 2020 - 2022年多次召开会议审议相关议案[2][4][5] 备查文件 - 包含多份会议决议及法律意见书[15]

股票期权注销 - 2025年8月28日董事会和监事会通过注销2020年部分股票期权议案[10] - 注销3名离职对象3,500份已获授未行权股票期权[10][11] - 注销属授权范围，无需股东大会审议[10] - 注销已取得必要批准与授权，符合规定[10][11][13]