证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-069 无锡宝通科技股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投 资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金投资设立泰国子公 司，计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 二、交易进展情况 近日，公司收到泰国子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.设立完成后的书面工商材料，公司泰国子公司已设立完成。泰国子公司 目前注册资本为 1,000,000,000 泰铢，后续会根据实际经营情况适时调整投资金 额，前后总投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 公司泰国子公司的具体情况如下： 1、公司名称：BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. 2、法人登记号码：0215566010090 3、注册地址（泰国）：No. 7/6 M ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-064 独立董事对该担保发表了同意的独立意见，本议案无须提交股东大会审议。 具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届董事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达 全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》以及《公 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-062 无锡宝通科技股份有限公司 关于向控股子公司进行增资的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为继续实施全球化战 略发展布局，持续推动移动互联网板块全球化研运一体业务稳定发展，控股子公 司海南高图网络科技有限公司（以下简称"海南高图"）全体股东对海南高图进 行同比例增资共计人民币 11,000 万元。其中，公司与公司全资子公司无锡宝通 投资有限公司（以下简称"宝通投资"）拟使用自有资金对海南高图合计增资人 民币 3,300 万元。本次同比例增资完成后，海南高图的注册资本将变更为 16,000 万元，各股东持有其股权比例将保持不变。 5、法定代表人：陈希 6、经营范围：许可项目：游艺娱乐活动；第二类增值电信业务；网络文化 经营；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意软件开发；信息技术 咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-063 近日，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并收到了无锡市行 政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、公司名称：无锡宝通科技股份有限公司 2、法定代表人：包志方 3、统一社会信用代码：91320200725201811T 4、公司类型：股份有限公司（上市） 9、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让； 计算机软硬件的销售；广播电视节目、电影的制作；电影发行；演出经纪；从事 无锡宝通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日 和 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本变更至 41,252.3242 万元并修订《公司章程》，由公司股东大会授权公司管理层办理工 商变更登记等相关事宜。具体详见公 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》《关于注销公 司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对 2020 年股票期 权激励计划不符合行权条件的部分股票期权进行注销。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-061 一、本次注销部分股票期权的原因及数量 鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期存在授予但未行权人员 （不含离职）26 人，此部分合计 71,125 份股票期权不可行权并将由公司按照规 定予以注销。 鉴于公司本次期权激励计划中有 21 人首次授予激励对象因个人原因离职， 均已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的股票 期权合计 380,172 份进行注销。本 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230901 | | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 投资者接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券、东吴证券、兴业证券、安信证券、海通证券、中泰证 券、东方证券、国联证券、财通基金、财通投研、交银施罗德基 金、方正证券、开源证券、国金证券、进门财经、汇添富基金、 湘财基金、中科沃土基金、中天汇富基金、晟盟资产、牛乎资产、 | | | 嘉实基金、鹏华基金、银河基金、中邮基金、中邮理财、明世伙 | | | 伴基金、中信保诚基金、永瑞基金、正圆私募基金、天治基金、 | | | 上海混沌投资、沙钢集团投资、红骅投资、淡水泉、承珞资本、 | | | 沃珑港资产、志开投资、辰翔投资、环懿私募、金控资产、弥远 | | | 投资、晟盟资产等 人 60 | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日 | | 地点 | 上海、无锡 | | 上市公司接待 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为300031[10] 公司业务概况 - 公司主要业务是为客户提供数字化输送系统和智能运营服务[19] - 公司利用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代数字技术，提供智能输送数字化产品和智能软件服务，实现工业散货物料输送的绿色化、智能化、一体化、全球化[20] - 公司的智能输送数字化产品包括数字化胶带、智能在线监测产品、5G/智能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备等，帮助客户实现安全生产、高效生产、无人生产[20] - 公司的智能软件服务包括工业大数据分析、IOT接入平台、云通信平台、开放服务平台、智能点巡检、智能在线监测、总包服务管理、管理驾驶舱、图像及视频识别、专家远程诊断/协助、VR/AR/MR软件等，提供智能输送全栈式服务整体技术解决方案[20] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为1,545,293,880.26元，较上年同期增长1.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为121,908,920.96元，较上年同期增长140.67%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为106,745,959.54元，较上年同期增长341.13%[14] - 基本每股收益为0.2958元，较上年同期增长140.49%[14] - 总资产为5,483,644,614.22元，较上年度末增长2.47%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为3,556,402,542.73元，较上年度末增长5.25%[14] 公司战略发展 - 公司加快实现智能化，落地绿色智能发展战略，提升资源利用能力[31] - 公司强化战略协同，全面推进落实公司一体化战略，提供智能输送整体解决方案[31] - 公司加快推进数字化转型，推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化，全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务[32] 公司技术创新 - 公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式，为下游五大行业客户的输送系统提供相关自主研发的智能输送产品、平台、服务及行业解决方案[30] - 公司已投资布局虚拟现实、矿区自动驾驶、人工智能、元宇宙等前瞻性技术[31] - 公司已拥有元宇宙数字化产品，包括裸眼3D MR空间数字人“彤”和BOTON SPACE 1等，不断推动虚拟数字人和BOTON Space1的结合[82] 公司海外业务 - 公司海外发行经过数年匠心发展，获得多项业界殊荣[37] - 公司在线运营游戏60余款，热门游戏30余款，涵盖多种类型和语言[37] - 公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型[78] 公司社会责任 - 公司积极投身社会公益事业，通过成立宝通全球社区公益基金支持大熊猫繁育研究基地和与加拿大因纽特原住民社区合作[144] - 公司制定了未来三年ESG计划，旨在实现单位产品碳排放量降低25%和生产运营碳中和的目标[144] - 公司通过建立环境保护机制、配置光伏发电设备等方式践行节能减排，推动绿色生产[144]

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆 企业 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月份占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月份 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月 份偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 ...

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日下午 召开第五届监事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告所载资料内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-053 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日下午召 开第五届董事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事， 本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及 事项，并形成决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就的议案》 公司 2022 年度未扣除本次激励计划激励成本前归属于母公司的净利润未达到 ...