证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-070 无锡宝通科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司决定对第五届董事会 审计委员会委员进行相应调整，公司总经理包志方先生不再担任审计委员会委员 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日上午 召开第五届董事会第二十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全 部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 为保证公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好的 ...

无锡宝通科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资 ，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投 资，包括证券交易所、银行平台可买卖的各种股票、债券、基金、分红型保险等 ； 长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时变现或不准备变现的各种投资 ，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司 ...

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-071 无锡宝通科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因公司总经理包志方先 生不满足审计委员会委员的最新任职要求，公司决定对第五届董事会审计委员会 委员进行相应调整，总经理包志方先生不再担任审计委员会委员并补选举董事孙 业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期为董事会决议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬 女士、纪志成先生、孙业斌先生三人，张慧芬女士为主任委员。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-072 无锡宝通科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的 规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、公司章程以及本工作制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 ...

编号：20231027 | | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 投资者接待日活动 方正证券、广发证券、西南证券、东方证券、中银国际、交 | | | 银施罗德基金、工银国际、海通国际、鹏华基金、海富通基 金、金鹰基金、中天汇富基金、长盛基金、中邮创业基金、 | | | 海南盖亚青柯私募基金、金光紫金创业投资、睿新（北京） | | 参与单位名称及人员姓名 | 资产管理、辰翔投资管理、上海牛乎资产管理、深圳正圆投 | | | 资、上海名禹资产管理、上海远策投资管理、和谐汇一资产 | | | 管理、上海沃珑港资产管理、承珞(上海)投资管理、淡水泉 | | | （北京）投资管理、深圳茂源财富、五地投资、正德泰投资、 | | | 上海天猊投资、进门财经、西藏隆源投资等 人 39 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 27 | | 地点 | 无锡 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事 董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮 | | 投资者关系活动主要内容 ...

财务状况 - 2023年第三季度，宝通科技营业收入为8.73亿元，同比增长1.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比下降136.88%[5] - 公司总资产为55.99亿元，较上年末增长4.63%[5] - 应收票据和应收款项融资余额分别为1.70亿元和0.97亿元，较上期下降28.83%和76.59%[8] - 其他应收款和合同资产余额分别为2.98亿元和0.66亿元，较上期增长41.78%和34.92%[8] - 应付票据和应付职工薪酬余额分别为3.28亿元和2.61亿元，较上期增长49.38%和41.01%[8] - 其他流动负债和其他综合收益分别为4.66亿元和9.13亿元，较上期减少56.58%和增长33.77%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长207.14%[5] - 投资收益为-302.27万元，较去年同期下降106.33%[9] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为103,125,608.16元，同比增长207.14%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,141,355.03元，同比下降153.49%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,587,614.51元，同比增长655.54%[10] 公司发展 - 公司计划投资设立泰国子公司，投资金额不超过63,000万元人民币[12] - 公司注册资本变更至41,252.3242万元，董事会人数调整至7人[13] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元人民币，用于建设泰国数字化输送带项目[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,532股，前十名股东中包志方持股比例最高，为20.11%[10] - 前十名无限售条件股东中，包志方持有最多的无限售条件股份数量为20,737,738股[11] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产中，货币资金达到1,021,560,909.42元，较年初有所增长[16] - 应收账款较上期增加84,794,069.48元，增长12.38%[17] - 存货较上期增加15,433,033.42元，增长4.68%[17] - 长期股权投资较上期增加39,984,356.80元，增长23.89%[17] - 固定资产较上期减少23,582,662.21元，减少2.49%[17] 利润情况 - 营业总收入较上期增加29,965,765.71元，增长1.26%[18] - 营业成本较上期增加84,497,845.64元，增长6.31%[19] - 销售费用较上期减少207,174,634.14元，减少31.45%[19] - 管理费用较上期增加61,141,645.78元，增长33.48%[19] - 财务费用较上期减少14,221,938.00元[19] - 净利润较上期增加98,790,903.63元，增长265.02%[19] - 2023年第三季度，无锡宝通科技股份有限公司归属于母公司股东的净利润为1.03亿，较上期增长2.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿，较上期同比增长106.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿，较上期同比下降153.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿，较上期同比增长657.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为7.37千万，较上期同比下降70.7%[22]

关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 独立董事：马建国、纪志成、张慧芬 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》《无锡宝通科技股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判 断立场，对公司第五届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真核查，并发表 如下独立意见： 一、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 公司拟为泰国控股子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. （以下简称"泰国控股子公司"）向银行等金融机构或其他商业机构申请综合授 信额度累计不超过 30,000 万元人民币或等值泰铢提供连带责任担保。本次担保 是为了满足泰国控股子公司海外生产基地的建设需求，有利于公司资金的合理规 划，推动经营业务持续发展，公司内部控 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-068 无锡宝通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、担保履行的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》的规定，本次担保事项在 公司董事会审议权限内，无需公司股东大会审议。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 本次新 | 占上市公 | 是否关联 | | | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | | 增担保 | 司最近一 | | | 方 | | | | 担保余额 | | | 担保 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 期净资产 | | | | | | 率 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-065 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届监事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体 监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过 以下各项议案及事项，并形成决议： ...