无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01411 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）01411 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宝通科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于宝通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-025 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，就"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理" ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应无锡宝通科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升 公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或" 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包 括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的 提升等进 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-037 无锡宝通科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）15:00 召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络 ...

融资计划 - 拟向不超35名特定对象发行股票募资不超59,516.06万元[2][17][27][30][48] - 发行不超发行前总股本41,252.32万股的30%，即12,375.69万股[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 募集资金用于补流还贷比例不超30%[27] 项目投资 - 募资全部投入泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[27] - 该项目总投资额为63,957.83万元（8,970万美金）[49] 业绩数据 - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 - 39594.18万元，扣非净利润为 - 41968.19万元[40] 财务假设 - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后基本每股收益（扣非前）从 - 0.96元/股变为 - 0.94元/股，扣非后从 - 1.02元/股变为 - 0.94元/股[43] - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）从 - 10.92%变为 - 12.26%，扣非后从 - 11.62%变为 - 12.99%[44] - 假设2024年净利润为0万元，发行前归属于母公司所有者净利润（扣非前）为 - 39594.18万元，扣非后为 - 41968.19万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后归属于母公司所有者净利润（扣非前）为40266.12万元，扣非后为37962.22万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.95元/股，扣非后为0.90元/股[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为11.09%，扣非后为10.46%[45] 研发情况 - 已组建工业互联网团队百余人[51] - 创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[52] 市场规模 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1,032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[53] 公司举措 - 加强募集资金管理，规范使用资金[55] - 制定和完善公司章程中有关利润分配的相关条款[56] - 加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训[57] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[59] - 全体董事、高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[62] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[64] - 公司承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 公司承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 若监管机构有新规定，公司承诺按要求出具补充承诺[64] - 公司承诺履行填补即期回报措施，违规将担责[64]

股票发行进展 - 2024年2月6日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2024年3月18日会议通过调整2023年度发行方案等议案[1] - 2024年3月18日披露对审核问询函回复及更新申请文件公告[1] 股票发行情况 - 需通过深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[2] - 能否通过审核及获批时间存在不确定性[2]

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 二〇二四年三月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议审议通过， 尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 理的二只以 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-011 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午召开 第五届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会 议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全 体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺利进 行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） | 第一部分 前言 | | --- | | 第二部分 关于《审核问询函》之回复 ์ | | 《审核问询函》 问题 1 . | | 《审核问询函》 问题 2 | | 《审核问询函》问题 5 63 | 宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁 ...