董事会提名 - 公司提名庄仁敏为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人直系亲属无相关股份及任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][31][33][34] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36]

会议相关 - 第六届董事会第三十五次会议于2025年1月24日现场召开，9名董事出席[2] - 决定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事与机构 - 审议通过董事会换届选举相关议案，提名第七届董事实候选人[2][3] - 审议通过变更年度审计机构，聘任立信为2024年度审计机构[5] 资金投入 - 审议通过对四川钢研高纳锻造增资1.4亿元议案[6]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满，2025年1月24日会议审议换届及提名第七届非职工代表监事候选人议案[1] - 监事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为第七届非职工代表监事候选人[1] - 第七届监事会监事候选人需股东大会审议，通过累积投票制选举，与3名职工代表监事组成第七届监事会[2] 候选人信息 - 金戈女士1975年生，现任中国钢研审计部主任等职，未持股，与大股东有关联[6] - 丁贺玮先生1982年生，现任中国钢研合规部副主任，未持股，与大股东有关联[8]

市场扩张和并购 - 公司拟以1.4亿元自有资金对四川高纳增资[2] - 增资后四川高纳注册资本由1000万元增至15000万元[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，四川高纳资产18292.73万元，负债20305.47万元，净资产 -2012.74万元[5] - 2024年四川高纳营收5142.00万元，净利润 -1249.87万元[5] 其他新策略 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化[6]

董事会换届 - 2025年1月24日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人[2] - 董事候选人需经股东大会审议[3] 人员持股与关系 - 王兴雷持有公司股份10,710,648股[19] - 周武平等7人截至公告日未持股[8][10][12][14][21][23][26] - 部分候选人与大股东或董监高存在关联关系[8][10][12][14][19][21][23][26]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月10日15：00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[3] - 网络投票代码为350034，投票简称为高纳投票[26] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[10][11][21] - 议案1、2、3采用累积投票制逐项审议表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年2月8日15:00之前，地点为公司规划证券投资部[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件需于2025年2月8日下午15:00前送达公司[24] 其他信息 - 会务联系人为何晓珂，电话010 - 62182656，传真010 - 62185097[14] - 公告发布时间为2025年1月24日[18]

独立董事提名 - 刘洪德被提名为钢研高纳第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[35][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[38]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为立信，需股东大会审议通过[2] - 2025年1月24日董事会审议通过变更审计机构议案[17] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] 其他 - 本期审计费用不高于60万元[13] - 中天运已为公司提供审计服务2年[14]

董事会提名 - 公司提名刘洪德为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人需不存在不得担任公司董事的情形[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

独立董事提名 - 公司提名武长海为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年1月24日[39] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[31][34][35] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独董未超六年[38]