证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-019 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱 军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

公司人事变动 - 2025年2月10日选举周武平为第七届董事会董事长[1] - 公司法定代表人将由孙少斌变更为周武平[1] 董事长信息 - 周武平1966年生，曾任安泰科技难熔材料分公司总经理等职[5] - 截至公告日，周武平未持有公司股份[5] - 周武平任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

会议决策 - 公司2025年2月10日召开第七届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举金戈女士为第七届监事会主席[1] 人员信息 - 金戈女士1975年生，有经济学硕士学位[5] - 金戈女士有相关任职经历，未持股，有关联关系[5] - 金戈女士任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

高级管理人员换届 - 公司于2025年2月10日完成高级管理人员换届聘任[1] - 总经理为周武平先生，副总经理为曲敬龙、李维、王天华先生[1] - 财务总监兼董事会秘书为刘彬先生[1] 任期与资格 - 高级管理人员任期三年至第七届董事会任期届满[1] - 刘彬取得深交所董事会秘书资格证书，任职资格合规且审核无异议[2][3]

人事变动 - 2025年2月10日公司完成董监高换届选举及聘任[1] - 孙少斌、黄沙棘、李晗不再担任董事及其他职务[1] - 肖萍不再担任非职工代表监事及其他职务[2] - 孙少斌、蔡晓宝不再担任公司相关职务及其他任何职务[3] - 杨杰不再担任财务总监，仍在党委任职[3] 持股情况 - 孙少斌、杨杰、蔡晓宝分别持股170,668股、144,001股、96,000股[1][3] - 黄沙棘、李晗、肖萍未持股[1][2]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议2025年1月24日发通知，2月10日16:30召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》[2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

人事变动 - 选举王天一、孔德鑫、越祺伟为第七届监事会职工代表监事[1] - 三人将与2025年第一次临时股东大会选的两名非职工代表监事组成第七届监事会[1] 人员信息 - 王天一1994年8月生，现任研发工程师[4] - 孔德鑫1997年12月生，现任群团管理员[6] - 越祺伟2000年12月生，现任精益管理员[8] 相关情况 - 三人未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，任职资格合规[4][6][8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月7日[2]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[1][3] - 现场会议召开时间为2025年2月10日15:00，网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第七届监事会非职工监事应选2人[10][11][21] - 议案1、2、3采用累积投票制逐项审议表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×6[28] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] 登记信息 - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，须在2025年2月8日15:00前完成[13][14] - 登记地点为北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件，需于2025年2月8日下午15:00前送达公司[25] 其他信息 - 会务联系人为何晓珂，电话010 - 62182656，传真010 - 62185097，邮编100081[14] - 股东大会会议为期半天，出席人员交通、食宿费自理[14] - 备查文件为第六届董事会第三十五次会议决议和第六届监事会第二十七次会议决议[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 网络投票代码为350034，简称高纳投票[27]

发行批复 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复，编号证监许可[2025]162号[1] 后续安排 - 董事会将在规定期限内办理发行相关事宜[1] - 发行按申报文件和方案实施，批复12个月内有效[3] - 发行结束前重大事项及时报告深交所并处理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月5日[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[9] - 报告期内，公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[12] - 2024年1 - 9月公司产品产量18,780.02吨，销量17,731.16吨，产销率94.42%[136] - 2024年1 - 9月铸造合金制品收入172,695.46万元，占比68.40%[139] - 2024年1 - 9月变形合金制品收入59,142.54万元，占比23.42%[139] - 2024年1 - 9月新型合金制品收入20,653.07万元，占比8.18%[139] 用户数据 - 截至2024年9月30日，普通股股东总数为39,375人[38] 未来展望 - 2024 - 2030年全球高温合金市场年复合增长率为6.4%，预计2030年达1080亿元[76] - 十四五期间我国高温合金市场规模年化增速超9.4%，2026年达约342亿元[76] - 假设未来10年军机年均复合增速为5%，预计未来10年军用航空发动机领域高温合金需求量累计达54336吨[85] - 未来20年中国航空市场带来每年763亿元高温合金需求[86] - 未来20年全球带来每年3560亿元高温合金零部件需求量[86] - 假设未来10年年均100次航天发射，预计未来10年我国火箭发动机用高温合金需求达9600吨[89] - 2024 - 2030年新增核电装机对应高温合金需求31485吨，未来核电建设年高温合金需求约4500吨[94] 新产品和新技术研发 - 国内开展铸件整体精密铸造技术研究[98] - 我国开展更高承温变形高温合金研制[99] - 我国开发高损伤容限高代次粉末高温合金[99] 市场扩张和并购 - 2018年公司收购青岛新力通切入石化冶金高温合金市场[119] 其他新策略 - 公司围绕“高质量、可持续发展”目标，以“抢市场、保交付、强科研、控成本、抓队伍、聚人心”为经营思路[160] - 公司持续加强战略引领，聚焦提升核心竞争力[160] - 公司推进科技体系改革，强化核心技术攻关力度[160] - 公司强化市场开拓能力，打造细分领域单项冠军[160] 其他关键数据 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%[8] - 报告期各期，公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[9] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32,009.00万元，占总资产的比例为4.30%[11] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为12.83元/股[18] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，不超过本次发行前总股本775,137,713股的30%[19] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元[22] - 2024年公司以总股本775,137,713股为基数，向全体股东每股派发现金0.124元（含税）[17] - 截至2024年9月30日，公司总股本为775,137,713股[37] - 有限售条件股持股数量为8,780,830股，持股比例为1.13%[37] - 无限售条件股持股数量为766,356,883股，持股比例为98.87%[37] - 国有法人股无限售条件股持股数量为352,004,261股，持股比例为45.41%[37] - 境内非国有法人股无限售条件股持股数量为4,711,191股，持股比例为0.61%[37] - 境内自然人股无限售条件股持股数量为267,322,987股，持股比例为34.49%[37] - 境外法人股无限售条件股持股数量为11,105,722股，持股比例为1.43%[37] - 境外自然人无限售条件股持股数量为1,072,833股，持股比例为0.14%[37] - 基金理财产品等无限售条件股持股数量为130,139,889股，持股比例为16.79%[37] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例40.38%，持股数量312,962,795股，为上市公司控股股东[38][40] - 2024年1 - 9月中国钢研资产总额3,093,425.32万元，负债总额1,302,585.55万元，所有者权益1,790,839.77万元，营业收入1,095,487.85万元，净利润81,134.57万元[42] - 2023年度中国钢研资产总额2,938,812.14万元，负债总额1,261,495.89万元，所有者权益1,677,316.25万元，营业收入1,552,970.88万元，净利润98,987.31万元[42] - 2024年1 - 9月镍采购金额47,144.00万元，占采购总额18.95%[141] - 2024年1 - 9月铬采购金额7,014.92万元，占采购总额2.82%[141] - 2024年1 - 9月主要合金材料采购金额33,861.72万元，占采购总额13.61%[141] - 2024年1 - 9月公司电力耗用金额为6879.92万元，数量为8124.57万度[142] - 截至2024年9月30日，公司固定资产净值为104067.93万元[150] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为1930.16万元，占当期归母净资产的比例为0.55%[174][175] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款3434.52万元[174][178] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产5871.86万元[174][182] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资账面价值3910.01万元[174] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资17180.47万元[174] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产9822.08万元[174] - 截至2024年9月30日，公司对山东海德初始投资和后续投资合计4000万元，账面价值2087.49万元，占2024年9月30日归母净资产比例0.60%[193] - 截至2024年9月30日，公司对常州钢研认缴和实缴投资额均为1666.67万元，账面价值3548.99万元，占归母净资产比例1.01%[194] - 截至2024年9月30日，公司对青岛钢研认缴和实缴投资额均为12500.00万元，账面价值10448.62万元，占归母净资产比例2.99%[194] - 截至2024年9月30日，公司对青岛高纳认缴和实缴投资额均为800.00万元，账面价值1095.37万元，占归母净资产比例0.31%[194] - 2023年度，公司向山东海德采购金额为188.68万元[194] - 2023年度，公司向常州钢研采购金额为2243.44万元[197]