证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-004 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计 1 人，为公司首次授予限制性 股票时暂缓授予的激励对象；可申请解除限售的限制性股票数量为 85,335 股，占目前公司 总股本的 0.011%。 2、公司将在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公 司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个解除 限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予限制性股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-063 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格和回购数量的议案》，鉴于公司事业部及子公司未完全达到第三个解除限售 期的业绩考核目标，其 24 名激励对象所持有的限制性股票由公司进行回购注 销。因公司实施了 2022 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格 及回购数量进行相应调整，回购价格由 6.23 元/股调整为 3.89375 元/股，回购 数量由 193,702 股调整为 309,922 股，本次回购注销相关事项已经公司 2023 年 1. ...

担保情况 - 2023年审议通过为子公司担保额度预计不超14.32亿元[2] - 为河北德凯青岛分公司及德凯精铸9000万元借款提供连带责任担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额4.85亿元，占比15.52%[5] - 对合并报表外公司担保总余额1.25亿元，占比4.07%[5] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[5]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-061 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 暨选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第六届监事会职工代表监事魏巍女士、谷雨先生递交的书面辞职申请，魏巍女士、 谷雨先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞去上述职 务后，魏巍女士、谷雨先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，魏巍女士、谷雨先生均未持有公司股份，魏巍女士、谷雨先 生的原定任期为自 2021 年 5 月 8 日起至公司第六届监事会任期届满日止，其不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 魏巍女士、谷雨先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为公司发展 和规范运作做出了贡献，发挥了积极作用。公司及监事会对魏巍女士、谷雨先生 表示衷心感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项 ...

限售股份情况 - 本次3人解除限售17,595,080股，占总股本2.269%[2] - 可上市流通日为2023年12月18日[2] - 王兴雷等3人实际可上市流通2,639,262股[13] 股本结构 - 截至公告日，总股本775,447,635股，限售股占5.80%[6] - 解除后，限售股占4.51%，无限售股占95.45%[14][15] 历史交易 - 2018年发行股份购青岛新力通65%股权，募资不超12,000万元[3] - 2018年发行26,707,315股，12月18日上市[4] 股份承诺 - 王兴雷等3人承诺认购股份60个月内不得转让[8] - 王兴雷任职每年转让不超所持25%[13]

市场扩张和并购 - 公司2023年11月24日同意以6393.29万元自有资金和5606.71万元辽宁分公司部分资产设全资子公司[1] - 全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司注册资本12000万元[1] - 全资子公司2023年12月6日完成工商登记并领执照[1]

二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》 公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市 投资设立全资子公司。 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-058 北京钢研高纳科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月24日审议通过在沈阳设全资子公司议案[2] - 暂定名辽宁钢研高纳智能制造有限公司，注册资本1.2亿元[2] - 公司以自有资金出资6393.29万元，占比约53.28%[2] - 辽宁分公司以部分资产出资5606.71万元，占比约46.72%[2] 其他新策略 - 设立子公司旨在优化区域布局，实现十四五战略规划[8] - 设立需办工商登记等手续，存不确定性[8] - 子公司设立后合并报表范围将变更[9] - 董事会将关注投资进展并及时披露[10]

业绩数据 - 2023年第三季度营收9.54亿元，年初至期末同比增27.42%[1] - 第三季度归母净利润8109.5万元，年初至期末同比增8.44%[1][2] - 第三季度扣非净利润7800.1万元，年初至期末同比增14.36%[2] 业务进展 - 四川钢研高纳基地10月21日投产，达产后锻轧产线有产能规划[3] 研发情况 - 2023年上半年研发投入1.06亿元，同比增74.29%[6]

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表 决，选举孔德鑫女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-056 关于公司选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工 代表监事王亚宇女士向公司监事会递交书面辞职申请，王亚宇女士因个人原因 申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，详细内容请见公司于 2023 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2023-042）。 截至本公告日，孔德鑫女士未直接或间接持有本公司股份，孔德鑫女士与公 司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东 ...