制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度自董事会会议通过后生效[7] 职责履行 - 独立董事确保年报真实、完整、准确并履行多项职责[2] - 公司为独立董事履职创造条件[3] 工作流程 - 会计年度结束后管理层和财务负责人向独立董事汇报[4] - 年审前独立董事参加见面会并关注业绩预告[4] - 审计师出意见后公司安排见面会[4] 异议处理 - 独立董事对年报事项有异议可聘请外部机构[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6]

第一条 为提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规 定和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 第三条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和会议档案管理等日常工作，公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，委员中应至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名,并由董事 会选举产生。 北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会实施 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议或 传阅资料的方式。 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公 司章程》、《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 特制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完 ...

合作基本信息 - 合作对方泰州数产集团于2023年8月成立，以数据要素运营等为主责主业，建立了泰州市数据要素流通交易平台等平台 [2][3] - 参与投资者关系活动的单位有博时基金管理有限公司等众多机构 [2] - 投资者关系活动时间为2024年3月22日，形式为电话会议调研 [2] 合作内容 - 围绕联合运营、数智化基础设施建设、数据运营服务、行业应用场景建设与推广等开展合作，具体包括强化泰州数字底座能力、开展已有方向合作并运营推广、构建实验室及上架数据要素产品 [3] 公司具体工作及收益方式 - 为数字底座增强空间信息能力，提供空间信息平台；梳理80多款数据要素产品并深加工上架；开展低空经济运营和住建不动产数据运营业务；进行常态化的空间相关信息化建设和运营 [4] - 合作落地后预计收益有项目收入、运营收入、数据要素产品上架运营管控分成收入，后两块为持续性收入 [4] 低空经济业务 - 数产集团取得当地空域特许经营权并拥有无人机设施资产，公司对无人机采集数据进行智能化处理等服务 [4] - 公司以本次合作为起点，沉淀技术能力，扩展深化应用场景，强化城市低空经济AI服务，抢抓低空经济新赛道 [5] 数据要素布局 - 数据要素是公司重要战略业务，有五年详细规划，成立数据要素产品线负责相关工作 [5] - 以空间信息x数据要素x应用场景为城市、政府、企业、公众服务，作为链主单位赋能各地数据局，形成全产业链模式 [5] 时空数据应用场景 - 集成子公司和合作伙伴场景能力，为数据局输入或开发场景，形成数据要素服务 [5] - 以空间关联其他数据实现数据融合，时空数据是底板数据，公司有先天优势，已梳理30多类与泰州强相关的场景列表 [5][6] - 已有不少应用场景，如森林防火、铁路沿线违法行为监测等，在多领域有场景应用 [6] 模式推广 - 公司将在省、市、区县级打造不同商业模式，根据不同地方数据局情况可能略有变化，但业务逻辑相同，会向全国推广 [6]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-007 北京超图软件股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作框架协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于 双方合作共识而达成的战略合作意向，本协议框架下涉及的具体合作业务，以签 署正式协议为准。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年 度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 为进一步推进公司数据要素业务，近日，公司与泰州市数据产业集团有限公 司签署了战略合作框架协议。 双方围绕数据要素流通、场景需求应用、技术联合开发等合作内容，探索联 合运营合作模式，开展"（空间信息 x 数据要素）x"相关的数智化基础设施建设、 数据运营服务、行业应用场景建设与推广等。 本战略框架协议不涉及具体金额，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

公司信息 - 山东超图法定代表人由杜庆娥变更为白杨建[1] - 河南超图法定代表人由杜庆娥变更为张俊平[1] - 山东超图注册资本300万元，成立于2014年4月4日[1] - 河南超图注册资本1000万元，成立于2017年9月5日[2][3] - 山东超图是自然人投资或控股的法人独资公司[1] - 河南超图是非自然人投资或控股的法人独资公司[3] 经营范围 - 山东超图经营计算机软硬件销售及软件技术服务等[1] - 河南超图经营信息技术开发及相关产品批发零售[3]

股权变动 - 增持前宋关福直接持有公司股份21,509,840股，占总股本4.37%[1] - 2024年2月6日宋关福增持公司股份50,200股，占总股本0.01%[3] - 宋关福本次增持均价为12.850元/股[3] - 增持后宋关福总持股数为21,560,040股，占公司总股本4.38%[3]

市场扩张和并购 - 超图软件全资子公司雄安超图完成工商变更登记[1] - 雄安超图注册资本为伍佰万元整[1] - 雄安超图住所变更为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷B2楼B201 - 02A[1] 其他信息 - 雄安超图成立于2020年11月12日，法定代表人为张俊平[1] - 公告发布时间为2024年2月5日[3]

增持情况 - 增持前宋关福持股21,403,440股，占比4.34%[1] - 2024年2月2日增持106,400股，占比0.02%，均价13.893元/股[3] - 增持后持股21,509,840股，占比4.37%[3] 相关说明 - 增持基于对公司未来信心，资金为自有，方式为集中竞价[2] - 增持合规，不影响上市条件和控股权，6个月内不主动减持[4]

| 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 √ | | | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...