会计政策变更 - 公司按财政部《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不追溯调整[2][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东权益[4] - 公告于2024年8月20日发布[5]

信息申报与公告 - 董事等应在特定时点或期间内委托公司申报个人信息[5] - 董事等持股变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[6] 减持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定的二个交易日内向深交所报告并公告[8] - 因离婚分配股份后减持，任期内和任期届满后六个月内，双方每年转让股份不得超各自持股总数的25%[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持股份不得转让[9] - 本人离职后半年内，所持股份不得转让[9] - 董事等不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董事等身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违法违规及时报告[3] 可转让额度计算 - 每年首个交易日以董事等上年最后交易日名下股份为基数按25%计算本年度可转让法定额度[13] - 董事等所持股份年内增加，新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董事等当年可转未转股份计入年末总数作为次年可转让计算基数[13] 其他限制 - 董事等证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市公司董事等自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[15] - 公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日董事等不得买卖股票[15] 违规处理 - 违反《证券法》在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，董事会应收回所得收益并披露相关情况[10] - 董事等违反规定将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[18] - 董事等在禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分，造成损失追究赔偿责任[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[21]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日召开，7位董事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 逐项审议通过修订公司部分管理制度议案[3]

财务表现 - 营业收入为636,916,290.39元，同比下降7.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为33,902,948.63元，同比下降35.99%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,975,508.39元，同比下降50.61%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-487,794,902.46元，同比下降20.00%[12] - 基本每股收益为0.069元，同比下降36.11%[12] - 稀释每股收益为0.069元，同比下降36.11%[12] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降0.73%[12] - 总资产为4,142,209,284.48元，同比下降8.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,880,857,755.74元，同比下降4.08%[12] - 非经常性损益项目合计为12,927,440.24元[16] - 公司2024年上半年营业收入为63,691.63万元，同比减少7.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3,390.29万元，同比减少35.99%[18] - 营业成本为245,515,291.35元，同比下降17.16%[39] - 销售费用为121,551,491.27元，同比增长24.57%[39] - 管理费用为137,399,839.63元，同比增长3.10%[39] - 财务费用为-2,946,843.56元，同比下降10.71%[39] - 所得税费用为1,289,237.14元，同比下降78.58%[39] - 研发投入为137,005,467.28元，同比下降1.61%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-487,794,902.46元，同比下降20.00%[39] - GIS软件营业收入为627,032,601.02元，同比下降7.90%，毛利率为61.35%，同比增加4.38%[40] - 货币资金为389,137,033.32元，占总资产比例为9.39%，同比下降14.15%[43] - 合同负债为744,466,316.07元，较上年末减少0.01%[44] - 其他流动资产为2,418,886.13元，较上年末增加93.61%，主要系待认证进项税增加所致[44] - 应收票据为4,788,443.40元，较上年末减少48.90%，主要系本期收到票据减少所致[44] - 其他应收款为67,162,188.13元，较上年末增加52.28%，主要系投标、履约保证金余额增加所致[44] - 应付职工薪酬为53,845,165.18元，较上年末减少63.41%，主要系本期支付上年计提奖金所致[44] - 应交税费为12,565,894.57元，较上年末减少72.07%，主要系本期支付上年计提企业所得税费用所致[44] - 其他应付款为26,045,610.98元，较上年末减少32.82%，主要系本期支付上年计提的费用所致[44] - 交易性金融资产为3,009,473.73元，本期公允价值变动损益为-86.73元[46] - 理财产品期初数为754,000,000.00元，期末数为770,000,000.00元[46] - 募集资金总额为71,493.03万元，报告期投入募集资金总额为2,819.63万元[49] - 公司2024年上半年募集资金承诺项目总投资额为71,493.03万元，累计投入金额为71,201.29万元，投资进度为99.59%[50] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投资进度为102.36%，累计实现效益2,224.61万元[50] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资进度为94.27%，累计实现效益2,016.08万元[50] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资进度为101.64%，累计实现效益1,357.79万元[50] - 补充流动资金项目投资进度为100.04%，累计实现效益0万元[50] - 公司使用募集资金17,719.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金[51] - 报告期内委托理财发生额为472,400万元，未到期余额为77,000万元，无逾期未收回金额[57] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内[54] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为8,000万元，预计收益率为2.48%，预计收益为16.85万元[59] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为5,000万元，预计收益率为1.00%，预计收益为8.49万元[59] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为20,000万元，预计收益率为2.45%，预计收益为41.62万元[59] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为9,000万元，预计收益率为2.00%，预计收益为14.3万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为8,000万元，预计收益率为2.66%，预计收益为32.07万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为20,000万元，预计收益率为2.56%，预计收益为64.53万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为25,000万元，预计收益率为2.56%，预计收益为56.11万元[61] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为25,000万元，预计收益率为2.16%，预计收益为20.71万元[61] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为30,000万元，预计收益率为2.05%，预计收益为57.26万元[62] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为10,000万元，预计收益率为2.60%，预计收益为24.93万元[62] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到15.000亿人民币，收益率为2.00%，收益金额为26.3亿人民币，实际收益为24.81亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到20.000亿人民币，收益率为2.58%，收益金额为45.21亿人民币，实际收益为42.65亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到25.000亿人民币，收益率为2.65%，收益金额为54.45亿人民币，实际收益为51.37亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为2.62%，收益金额为21.53亿人民币，实际收益为20.32亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到5.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到25.000亿人民币，收益率为1.20%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.00%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为2.76%，收益金额为68.05亿人民币，报告期内未收回[64] - 公司应收账款净额为8.98亿元[79] - 公司商誉账面价值为4.30亿元，占归属于母公司所有者权益比例为14.94%[80] - 公司总资产为158,227,514.84元，净资产为93,592,537.29元，营业收入为16,961,740.83元，营业利润为-5,488,693.88元，净利润为-5,173,204.46元[75] - 公司下半年实现的收入占全年收入的比例较高[78] - 公司主要客户是各级政府及相关事业单位[79] - 公司建立了应收账款对账及催收机制[79] - 公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的深度融合[80] - 公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位[78] - 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点[78] - 公司业务合同的签订主要集中于下半年[78] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[83] - 2023年度股东大会投资者参与比例为16.66%[84] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[86] - 公司积极谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排[86] - 公司重视履行社会责任，加强节能减排，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方的社会责任[87] - 公司与高等学校共建联合实验室和GIS人才培训基地，全国已有100多所高等学校采用SuperMap系列软件建立了GIS教学实验室[87] - 公司6月25-26日举办以"空间智能 新质引擎"为主题的2024空间智能软件技术大会，来自全国和海外30多个国家和地区的代表参会[88] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[89] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项，涉及金额648.96万元的在审案件和10.5万元的已判决案件均未达到重大诉讼披露标准[90] - 公司因2023年年度报告中现金分红金额等数据披露不准确，收到北京证监局出具的警示函[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来，以及与存在关联关系的财务公司的往来情况[93][94][95][96][97][98][99] - 公司将闲置办公用房租赁给第三方，报告期内共获得房租收入988.37万元[102] - 公司报告期不存在重大担保情况和其他重大合同[103] - 公司股份变动情况：有限售条件股份减少6,390,646股，无限售条件股份增加6,390,646股，股份总数保持不变[105] - 公司计划回购股份总金额在人民币10,000万元至20,000万元之间，回购价格不超过人民币20元/股[107] - 截至2024年6月30日，公司已回购股份8,006,452股，占总股本的1.6248%，成交总金额为人民币114,963,420.40元[107] - 截至2024年7月31日，公司已回购股份9,959,652股，占总股本的2.0212%，成交总金额为人民币140,210,369.40元[107] - 钟耳顺持有公司股份50,542,080股，占总股本的10.26%[109] - 宋关福持有公司股份21,560,040股，占总股本的4.38%[109] - 中国科学院地理科学与资源研究所持有公司股份11,039,019股，占总股本的2.24%[109] - 孙在宏持有公司股份7,394,079股，占总股本的1.50%[109] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有公司股份6,006,600股，占总股本的1.22%[109] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司股份5,366,670股，占总股本的1.09%[109] - 北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划持有公司股份4,963,155股，占总股本的1.01%[109] - 公司期末货币资金为389,137,033.32元，较期初减少63.4%[117] - 交易性金融资产期末为773,009,387.00元，较期初增加2.1%[117] - 应收账款期末为898,177,883.90元，较期初增加25.5%[117] - 存货期末为513,176,866.16元，较期初增加14.9%[117] - 流动资产合计期末为2,687,016,513.91元，较期初减少12.9%[117] - 非流动资产合计期末为1,455,192,770.57元，较期初增加1.7%[117] - 流动负债合计期末为1,239,680,740.49元，较期初减少16.9%[117] - 非流动负债合计期末为12,075,826.79元，较期初减少3.1%[117] - 董事长兼总经理宋关福期末持股数为21,560,040股，较期初增加0.7%[112] - 公司总资产期末为4,142,209,284.48元，较期初减少8.3%[117] - 公司2024年上半年营业收入为6.37亿元，同比下降7.76%[123] - 公司2024年上半年营业成本为2.46亿元，同比下降17.17%

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购9,959,652股，占总股本2.0212%[4] - 最高成交价14.99元/股，最低12.75元/股[4] - 成交总金额140,210,369.40元（不含交易费用）[4]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-049 成 立 日 期：2020 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司柳州超图软件技术有限公司（以 下简称"柳州超图"）的通知，柳州超图的办公住所发生变化，并对应修改了柳 州超图的公司章程。近日，柳州超图取回了柳州市柳南区市场监督管理局换发的 《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下： 名 称：柳州超图软件技术有限公司 统一社会信用代码：91450203MA5Q5A2P1X 注 册 资 本：伍佰万元整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 北京超图软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 法定代表人 ：张俊平 住 所：柳州市柳南区航鹰大道 14 号兆安•四季花城 41 栋 2 单元 13-3 经 营 范 围： 一般项目：软件开发；地理遥感信息服务；网络技术服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技 术咨询服务；软件销售；信息系统运行维护服务（除依 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司与九州集团签署战略合作协议 [1][2][3] - 双方将共同开发低空管控平台、探索低空飞行服务保障体系 [3][4] - 公司将提供时空大数据底座能力和产品支持 [1][2] - 双方将在低空数据要素交易、低空经济应用等领域展开合作 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在低空领域的布局包括低空智能监测服务、低空数据运营、低空数字孪生平台等 [5][6][7][8] - 公司在低空领域已有多年技术积累和项目经验 [9][10] - 公司看好未来空域管理纳入国土空间规划的发展趋势 [10][11] - 公司在汽车地理信息数据采集和服务方面具有安全性和效率优势 [12][13][14][15] - 公司与九州的合作已有多个具体项目在同步推进 [21][22] - 公司在低空领域的产品定位包括底座、管理系统、运营服务等 [22][23][24]

与九洲集团合作相关 - 双方合作是历史合作的延续和升华，九洲集团下属有空管业务板块和产业公司，产业公司是行业领军和头部公司，主要产品有空管二次雷达等[2][3] - 双方将围绕低空经济业务多方面展开合作，包括建立试验区、探索应用场景、探索低空飞行服务保障体系建设和应用管理、涉及数据共享分析等[3] - 双方明确优势和职责，依托共同开发的低空管控平台达成软硬件结合的联合解决方案，探索更多应用场景，还共同发起大湾区低空产业联盟等[3] 低空业务布局相关 - 低空业务布局为“底座 + 数据”，包括低空智能监测及运营服务、低空数据运营、低空空域管理等方面[4] - 公司在低空业务有技术积累，2019年以来从事多个无人机项目，相关产品和平台获得奖项[4] - 公司将在基础软件和前期解决方案基础上创新开发，抓住低空经济机遇[4] 政策对测绘业务影响相关 - 自然资源部政策改变智能网联汽车测绘地理信息采集单位要求，将拓展公司测绘地理信息数据采集业务范围，提升市场占有率[5] - 公司是甲级测绘资质单位，有丰富经验和专业人才队伍，在数据安全、保密资质方面有优势[5] - 公司有望凭借优势在智能网联汽车相关测绘业务中获取较大市场份额，拓展业务范围，提升业务市占率[5] 问答相关 - 在网联汽车方面，公司主要提供数据采集加工、实景三维数据生产及应用等[6] - 政策带来的空间增量很大，随着智能网联汽车导航技术成熟，应用需求增大[6] - 地理信息安全政策下，公司有资质、涉密生产环境、平台产品等优势，将带动GIS软件扩展[6] - 低空合作已实质性开展，公司在构建低空经济新基建方面有优势，与不同伙伴有不同定位[6] - 公司有专门技术团队将低空智能监测产品和低空空域数字孪生平台业务进行产品化[6]

市场扩张和合作 - 超图软件与九洲集团签署《战略合作协议》推进低空经济业务[4] - 双方将在四个领域开展合作[7][8] - 公司已在泰州推广低空经济运营，参与重庆数据交易专区建设，加入大湾区低空产业联盟[9] 其他信息 - 九洲集团注册资本为300000万人民币[6] - 协议为初步意向，对业绩影响不确定，签署前三月控股股东持股无变动[10][12]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-046 北京超图软件股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20 元/股， 具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额 为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...