会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2][3]

董秘任职与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 解聘董秘需有充分理由，被解聘或辞职应及时报告深交所[10] - 董秘出现特定情形，公司应1个月内解聘[11] - 聘任董秘时签保密协议，离任前接受审查并移交资料[11] - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 董秘职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[14] - 董事会会议结束后公告决议及资料[15] - 保管董事会会议文件并建档[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[15] - 股东大会召开前置备相关资料供股东查阅[15] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会[16] - 股东大会异常时协助董事会说明原因并公告[16] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[16] - 做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 管理保存股东大会会议文件并建档[17] 信息披露 - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[17] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职，需有董秘资格证书[9]

信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 北京超图软件股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露 ...

会计政策变更 - 公司按财政部《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不追溯调整[2][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东权益[4] - 公告于2024年8月20日发布[5]

募集资金情况 - 2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23294999亿元，净额7.1493032922亿元[1] - 截至2024年8月16日，募集资金余额合计945.9977万元，其中华夏银行账户941.7826万元[7] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.420187亿元，拟用募集资金2.379958亿元[4] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.150785亿元，拟用募集资金1.764034亿元[4] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.182127亿元，拟用募集资金9889.58万元，净额9053.11万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[4] - 公司使用1.771917亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[8] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.752893亿元，支付不含税发行费用190.24万元[8][9] 项目结项与节余 - 2020年向特定对象发行股票的三个募投项目已实施完毕并结项[10] - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余4.2131万元[10] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计使用募集资金比例96%，节余941.7826万元[10] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余0.0020万元[10] - 补充流动资金项目累计使用募集资金比例100%[10] - 三个募投项目节余募集资金合计945.9977万元将永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2024年8月20日董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 2024年8月20日监事会审议通过该议案，认为符合公司发展需要[15] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17]

会议相关 - 公司于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》[1] - 《董事、监事等股票管理制度》等四项制度修订且无需提交股东大会审议[2] - 修订的治理制度已审议通过并生效，全文详见巨潮资讯网[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计7840.13万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计9356.60万元[2] - 2024年6月末占用资金余额总计16696.56万元[2] 子公司资金情况 - 成都超图2024年期初余额4247.46万元，6月末4548.26万元[2] - 河南超图2024年期初余额2500.09万元，6月末3350.09万元[2] - 北京超图汇智2024年期初余额917.04万元，6月末3917.94万元[2] 资金偿还与发生情况 - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计500.17万元[2] - 北京超图信息技术2024年偿还金额500.00万元[2] - 上海数慧2024年占用累计发生金额1000.00万元[2]

信息申报与公告 - 董事等应在特定时点或期间内委托公司申报个人信息[5] - 董事等持股变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[6] 减持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定的二个交易日内向深交所报告并公告[8] - 因离婚分配股份后减持，任期内和任期届满后六个月内，双方每年转让股份不得超各自持股总数的25%[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持股份不得转让[9] - 本人离职后半年内，所持股份不得转让[9] - 董事等不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董事等身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违法违规及时报告[3] 可转让额度计算 - 每年首个交易日以董事等上年最后交易日名下股份为基数按25%计算本年度可转让法定额度[13] - 董事等所持股份年内增加，新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董事等当年可转未转股份计入年末总数作为次年可转让计算基数[13] 其他限制 - 董事等证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市公司董事等自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[15] - 公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日董事等不得买卖股票[15] 违规处理 - 违反《证券法》在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，董事会应收回所得收益并披露相关情况[10] - 董事等违反规定将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[18] - 董事等在禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分，造成损失追究赔偿责任[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股21元，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司实际可用募集资金净额1264.18万元[5] - 募集资金总额为71,493.03[18] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.42亿元，拟用募集资金2.38亿元[3] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.15亿元，拟用募集资金1.76亿元[3] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.18亿元，拟用募集资金9889.58万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[3] - 公司使用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.75亿元[12] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元[13] 项目投入进度 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投入进度为102.36%[18] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投入进度为94.27%[18] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投入进度为101.64%[18] - 补充流动资金投入进度为100.04%[18] 置换金额 - 公司使用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[19] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08万元[19] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97万元[19] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司无变更募投项目及募集资金使用违规情况[14][15]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日召开，7位董事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 逐项审议通过修订公司部分管理制度议案[3]