子公司变更 - 超图软件子公司上海南康和成都超图完成工商变更登记[1] - 上海南康董事变更为宋关福、白杨建、卢长浩[1] - 成都超图董事、总经理、法定代表人变更为宋关福[1] 其他说明 - 变更不影响公司及子公司业务和经营[1] - 公告于2024年7月10日发布[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 截至2024年6月30日，回购8006452股，占总股本1.6248%[3] - 截至2024年6月30日，最高成交价14.99元/股，最低13.69元/股[3] - 截至2024年6月30日，成交总金额114963420.40元（不含费用）[3]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超20元/股，实施期12个月内[1] 回购进展 - 截至6月21日，回购6186352股，占比1.2554%，金额89682722.40元[2] - 截至6月24日，回购6917952股，占比1.4039%，金额100004224.40元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定情形内回购[3] 后续安排 - 公司将适时实施回购并履行披露义务[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] - 2024年6月13日首次回购315,500股，占总股本0.0640%[4] - 首次回购最高成交价14.10元/股，最低13.99元/股，成交4,425,232元[4]

回购计划 - 回购总金额不低于10000万元且不超过20000万元[2] - 回购价格不超过20元/股[2] - 按10000万元下限测算，预计回购500万股，约占总股本1.01%[2] - 按20000万元上限测算，预计回购1000万股，约占总股本2.03%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分三年内注销[7] - 回购资金来源为公司自有资金[8] 股权结构 - 回购前限售股55539660股，占比11.27%；流通股437226957股，占比88.73%[10] - 按下限回购后，限售股60539660股，占比12.29%；流通股43226957股，占比87.71%[10] - 按上限回购后，限售股65539660股，占比13.30%；流通股427226957股，占比86.70%[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产431,244.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益301,205.91万元，流动资产287,039.67万元[11] - 假设回购总金额20,000万元全部使用，占总资产4.64%，占归属于上市公司股东的所有者权益6.64%，占流动资产6.97%[11] 其他事项 - 董事长、总经理宋关福于2024年2月2日和6日增持156,600股[14] - 2024年6月5日，第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过回购议案[16] - 回购可能因股价超上限、重大事项等无法实施[17] - 已回购股份可能因员工持股计划等未通过而被注销[17] - 回购方案存在调整、变更、终止风险[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年6月5日现场召开[1] - 会议通知于2024年5月31日以邮件送达监事[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 监事会认为回购方案合法有效，无损股东利益[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[2] - 回购总金额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超20元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第六届董事会第七次会议于2024年6月5日召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] - 《关于回购公司股份方案的议案》7票赞成通过[3]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-036 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，不影 响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低 风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-035 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度， 在原有使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金额度基础上追 加不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司 及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元 （含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至 202 ...