北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江 分所副所长，2004 年 1 月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-011 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关文件规定和要求，强 化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产 减值准备计提及核销管理制度》进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | 上述管理制度 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 2002 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华杰、邓中亮、任福独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月21日出具专项意见[3]

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。1995 年，本科 毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年 博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理 系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、 地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学 院，现担任武汉大学资源与 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京超图软件股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：超图软件 股票代码：300036 二〇二五年四月 1 北京超图软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋关福、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺 坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年，对公司而言是充满挑战的一年。面对复杂的市场环境，公司果断把握时机， 积极推进组织架构深化变革，整合资源，深挖创效空间，持续推动技术创新，开拓多元业务 版图。报告期内，公司业绩下滑的主要原因为：受市场环境的影响，部分客户需求释放递延， 招投标节奏明显放缓，导致报告期内中标订单签约不及预期，同时报告期内的项目验收周期 显著延长致使收入确认不及预期；公司深化组织变革，对业务拓展和项目实施产生了阶段性 影响。 因相信 ...

超图软件（300036）公告，公司原定于2025年4月3日披露《2024年年度报告》，因年报工作进度晚于预 期，预计无法按原定计划披露，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性和完整性，基于谨慎考虑， 经向深圳证券交易所申请，公司原将《2024年年度报告》的披露时间延期至2025年4月16日。因公司 2024年组织变革，拉通了各子公司，首次建立了矩阵组织，绩效考核规则发生了重大变化，绩效考核评 价和测算的工作量及时间远超预期，导致最终确定的金额与财务部门预提金额有偏差，进而影响了整体 年报工作的进度，无法按原时间计划披露年度报告。为确保定期报告信息披露的准确性，基于谨慎考 虑，公司将《2024年年度报告》的披露时间延期至2025年4月23日，同时《2025年一季度报告》亦顺延 至2025年4月29日。 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-003 北京超图软件股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 3 日披 露《2024 年年度报告》。因年报工作进度晚于预期，预计无法按原定计划披露， 为确保年度报告的质量和信息披露的准确性和完整性，基于谨慎考虑，经向深圳 证券交易所申请，公司原将《2024 年年度报告》的披露时间延期至 2025 年 4 月 16 日。 因公司 2024 年组织变革，拉通了各子公司，首次建立了矩阵组织，绩效考 核规则发生了重大变化，绩效考核评价和测算的工作量及时间远超预期，导致最 终确定的金额与财务部门预提金额有偏差，进而影响了整体年报工作的进度，无 法按原时间计划披露年度报告。为确保定期报告信息披露的准确性，基于谨慎考 虑，公司将《2024 年年度报告》的披露时间延期至 2025 年 4 月 23 日，同时《2025 年一季度报告》亦顺延至 2025 年 ...

超图软件情况 - 3月28日超图软件连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-9.53% [1] - 超图软件成立于1997年，聚焦地理信息软件和空间智能领域，是信创等领域重要参与者 [1] - 南方基金旗下南方中证1000ETF进入超图软件前十大股东，为去年四季度新进 [1] 南方中证1000ETF情况 - 今年以来收益率6.29%，同类排名831（总3442） [1] - 近1周涨幅-3.14%，近1月涨幅-2.57%，近3月涨幅2.61%；同类平均分别为-1.63%、-1.62%、1.93%；沪深300分别为0.01%、0.65%、-1.65%；跟踪标的分别为-2.14%、-0.03%、1.57% [2] - 基金经理为崔蕾 [2] 基金经理崔蕾情况 - 中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，有FRM、CFA资格及基金从业资格，2015年2月加入南方基金，历任多岗位 [3][4] - 累计任职时间6年又142天，任职起始日期2018 - 11 - 08，现任南方基金，在管基金资产规模759.66亿元，任期回报86.68% [4] - 管理过南方中证1000ETF发起联接等多只基金，如南方中证1000ETF发起联接任职回报20.61% [4] 南方基金情况 - 成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 共有4名股东，华泰证券持股45%、深圳市投资控股持股30%、厦门国际信托持股15%、兴业证券持股10% [4]

员工持股计划时间 - 2022年5月23日审议通过相关议案[1] - 2022年8月5日对相关内容作出修订[2] - 2022年9月21日股票过户至员工持股计划账户[3] - 存续期将于2025年9月20日届满[1] 员工持股计划内容 - 股票来源为公司回购的A股普通股[3] - 截至披露日持股4,963,155股，占总股本1.0072%[3] - 存续期36个月，自标的股票登记起[5] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议[5] - 存续期届满未展期则终止，满足条件可提前终止[5] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[6]