股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月29日14:00召开[1] - 网络投票时间为8月29日多个时段[1][19][20] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年8月26日[3] - 投票代码为350036，简称超图投票[18] 议案与登记 - 议案1、2、3、5属特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 登记时间为2025年8月28日[5] 互联网投票 - 股东互联网投票需身份认证，可登录指定网站查阅流程[20] - 可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月12日召开，3位监事均参会[1] 期权激励 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案获监事会通过，待股东大会审议[1][2][3][4] - 激励对象不包括特定股东及外籍员工[4] 组织架构 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，待股东大会审议[5][6]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开，7位董事全部参会[1] - 公司拟定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络结合方式[9] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划(草案）》等3项议案表决6票赞成待股东大会审议[2][3][6] - 《关于修订<公司章程>》议案7票赞成待股东大会审议[8]

股份变动 - 钟耳顺累计减持2,261,401股，占总股本0.468386%[2] - 2025年8月7 - 8日分两次减持，均价分别为16.533、16.398元/股[2] - 减持后持股降至48,280,679股，比例降至9.999996%[1][2][3] 股份结构 - 减持后无限售股37,906,560股，占比7.851287%[3] - 减持后限售股10,374,119股，占比2.148709%[3] 其他 - 本次变动不触及要约收购，控制权不变[1] - 变动符合规定，报告书2025年8月11日披露[4]

股权变动 - 截至2025年8月11日，钟耳顺持股降至48,280,679股，占比9.999996%[15] - 2025年8月7 - 8日，钟耳顺减持2,261,401股，占比0.468386%[16] - 减持前钟耳顺持股50,542,080股，比例10.468383%[33] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除钟耳顺未来12个月增减股份[13] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[34]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价16.57元，单日上涨1.1% [1] - 换手率2.76%，成交量12.10万手，成交金额2.00亿元 [1] - 主力资金净流出1425.32万元，占成交额7.12%，其中超大单净流出543.93万元（占比2.72%）、大单净流出881.39万元（占比4.4%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出593.90万元，占成交额2.97% [1] - 小单资金净流入831.41万元，占成交额4.15% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.34亿元，同比减少21.53% [1] - 归属净利润4354.01万元，同比减少995.82% [1] - 扣非净利润5021.85万元，同比减少146029.55% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.998，速动比率1.679 [1] - 资产负债率32.71% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于北京市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本49276.6617万人民币，实缴资本49276.6617万人民币 [1] - 法定代表人宋关福 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资29家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息17条，专利信息109条，行政许可27个 [2]

公司业务拓展 - 超图软件在甘肃成立全资子公司甘肃超图软件技术有限公司 [1] - 新公司经营范围包含地理遥感信息服务及卫星遥感应用系统集成业务 [1] - 法定代表人为屈晓波 由超图软件（300036）全资持股 [1] 行业布局 - 公司通过新设子公司强化地理信息服务与卫星遥感集成能力 [1] - 软件开发与销售业务同步扩展至西北地区 [1] - 体现地理信息行业对区域市场及遥感技术应用的战略布局 [1]

公司动态 - 甘肃超图软件技术有限公司成立，法定代表人为屈晓波，注册资本500万元 [1] - 经营范围包括软件开发、软件销售、地理遥感信息服务、卫星遥感应用系统集成等 [1] - 该公司由超图软件全资持股 [1] 行业信息 - 新公司业务涉及信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术交流等 [1] - 行业覆盖地理遥感信息服务及卫星遥感应用系统集成领域 [1]

行业动态 - 伊朗制定定位服务迁移计划 将交通导航、农业监测、物联网等关键领域从GPS逐步迁移至中国北斗系统[1] - 北斗系统架构先进且定位精度高 在亚洲地区具备显著覆盖优势 控制权由中国自主掌握[1] - 北斗作为联合国认可的全球卫星导航系统核心供应商 产品已出口140余个国家和地区[1] - 在尼日利亚、突尼斯等30多个非洲国家建设北斗CORS站 为当地国土测绘、水利、交通等十余个领域提供高精度位置服务[1] - 签署中俄、中巴、中阿、中沙、中白等多边合作文件 全面进入民航、海事、移动通信等11个国际组织标准体系[1] - 北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段 "通、导、遥"三位一体低轨星座计划正有序部署[1][2] - 自主高精度定位及时空数据产业基础设施完善 即将进入商业化发展阶段[2] - "星网+北斗"将构成时空数据要素基准技术支撑体系[2] 产业链布局 - 北斗高精度导航芯片领域涉及海格通信、北斗星通、电科芯片、司南导航、振芯科技、华力创通等企业[3] - 高精度时间同步领域主要企业为天奥电子[3] - 板卡/终端环节涵盖海格通信、北斗星通、华测导航、振芯科技等供应商[3] - 时空应用层面包括中国移动、中科星图、超图软件、四维图新、航天宏图、测绘股份等服务商[3]

纪要涉及的公司 超图软件 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现**：2025 年上半年业绩创历史新高，扭亏为盈，预计盈利 800 万 - 1200 万，主要因组织变革后竞争力恢复，自然资源和勘测规划业务线恢复并同比增长[3] - **第二增长曲线业务**：2024 年水利和军事等领域增长 1 - 2 倍，2025 年上半年军事和海外市场合同签订量翻倍，组织变革加快其发展[4] - **水利行业投资**：2024 年水利行业投资 1.35 万亿元，同比增长 13%，预计 2025 年达 1.5 万亿元，增长率超 10%，信息化投资占比有望提升[2] - **水利信息化竞争力**：超图软件在数字孪生技术和构建数字底板能力上领先，在“水利一张图”项目中占领先地位，有望扩大市场份额[2][7] - **AI 技术应用**：搭建 SuperMap AIF 技术底座，发布 AI.is Agent 地理空间智能体，开发上百个功能，预计 2025 年 AI 订单翻倍增长[2] - **行业智能体布局**：发布领域级空间相关行业智能体产品，在自然资源领域推多个智能体产品，庆阳二期 AI 项目预计投资是去年数倍[4] - **海外业务战略**：从平台软件输出转向平台加解决方案全面出海，2025 年上半年在马来西亚获 400 多万订单，海外业务有望成重要增长方向[4][18] - **水利行业订单**：2024 年水利订单增长 100%，金额近 1 亿，2025 年预计继续增长，下半年机会更多[16] - **组织变革成果**：2025 年一季度变革接近尾声，整合子公司与母公司，形成新架构，提升人效和竞争力[3][19] - **低空经济业务**：推出数字低空底座等产品，在多地有应用案例，与政企合作，今年拓展业务并探索合作模式[21] - **收入结构**：第一增长曲线业务占比 88% - 90%，第二增长曲线业务占比提升但短期不影响整体结构[23] - **AI 业务规模**：2024 年 AI 应用订单约 1000 多万，2025 年上半年达 2024 年全年水平，预计翻倍及以上增长[23] - **人员与研发规划**：2025 年上半年人员减至 2800 人，优化结构，今年专注 AI 研发，未来维持 2000 - 2800 人规模[24][25] - **节能增效体现**：今年节能增效措施可能在 2026 年体现[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 超图软件参与墨脱水电站前期 B + GS 数字底板建设，未来水电站发电、防洪和工程安全管理等需信息化支撑[9] - 超图软件与科大讯飞等合作成立水利部唯一智能实验中心，2024 年提出“水利智能体”概念，2025 年推出体验产品[10] - 超图软件在自然资源领域梳理出 40 多个应用场景，每个场景平均约 200 万元投资[14] - 自然资源行业 AI 应用受政策和客户需求驱动，超图软件在该领域有业务理解、案例和研发优势[15]