大会基本信息 - 2025世界智能制造大会将于11月27日至29日在江苏南京举行 [1] - 大会主题为“数智驱动 新质领航” [1] - 大会将举办1场主题大会、12场专题活动、若干场产业生态系列活动以及1场市场化展览 [1] 国际化参与与合作 - 国际电工委员会等权威机构及艾默生、西门子、博世集团等知名外资企业将参会 [2] - 来自德国、法国、美国等国家的专家学者、企业家将开展技术交流和成果分享 [2] - 邀请友好省州、驻华驻沪使领馆代表参会以拓展国际合作交流空间 [2] 产业聚焦与活动 - 大会以江苏省16个先进制造业集群和50条产业链为重点 [2] - 将围绕电子信息、新能源汽车、具身智能机器人等重点行业领域开展活动 [2] - 活动包括专场推介、项目路演、重大项目签约以搭建资源对接平台 [2] 展览展示内容 - 同期市场化展览规模预计超过5.5万平方米 [3] - 安川、宇树、埃斯顿、特斯拉、智元、加速进化等企业将展示工业机器人与具身智能机器人最新成果 [3] - 徐工、南钢、理想、海康威视等企业将呈现智能工厂实践案例 [3] - 中天互联、超图软件、科远智慧等将展示工业软件与系统解决方案 [3] - 大隈、津上、哈挺等头部企业将展出工业母机等智能装备 [3]

财务表现 - 前三季度营业收入为9.68亿元人民币，同比增长2.02% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为4295.57万元人民币，同比增长63.29% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为2831.85万元人民币，同比增长96.77% [1]

第一条 为加强对北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京超图软件股份有限公司章程》，制定本制 度。 北京超图软件股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持有其超 过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其 他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 告公司批准。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议， 公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准 ...

担保审议规则 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议且三分之二以上表决权通过[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 董事会审批规则 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体董事过半数审议通过[9] 财务备案规则 - 财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起两个工作日内传送至证券事务团队备案[10] - 财务部应在债务追偿开始后五个工作日内和结束后两个工作日内将追偿情况传送至证券事务团队备案[12]

报告情形 - 持有公司5%以上股份股东特定情形、相关情况变化应报告[4][13] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[11] - 交易涉及特定资产、收入、利润等占比超10%需报告[8][9] 信息管理 - 重大信息含拟审议、子公司决议、重大交易等[7] - 重大风险含亏损、债务违约、资产减值等[11] - 其他重大事项含变更名称、经营方针等[11] 报告流程 - 各部门及下属公司触及特定时点预报重大信息[16] - 信息报告义务人24小时内报送书面文件原件[18] - 董事会秘书分析判断，需披露则提请董事会履行程序[18] 资料要求 - 书面报送重大信息材料含原因、协议、批文等[19] - 各部门及下属公司及时准确报送年报等资料[21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[22] 保密与责任 - 公司董事等未公开前保密，不得内幕交易[21] - 瞒报等致信息披露违规，相关人员担责[26] 制度生效 - 本制度于董事会审议批准之日起生效执行[23]

信息申报 - 董事会秘书每季度检查董高买卖公司股票披露情况[3] - 新任董事在股东会（或职代会）通过任职后二日内申报个人信息[5] - 新任高管在董事会通过任职后二日内申报个人信息[5] - 现任董高信息变化后二日内申报[5] - 现任董高离任后二日内申报[5] 股份变动披露 - 董高股份变动在事实发生二日内公告[6] - 董高计划转让股份在首次卖出前十五日披露减持计划[7] - 每次披露减持时间区间不超三个月[7] 股份转让限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内，各自每年转让不超持有总数25%[8] - 公司股票上市一年内，董高所持股份不得转让[9] - 每年首个交易日，以董高上年最后交易日名下股份为基数，按25%算本年度可转让法定额度[13] - 董高年内新增无限售股，当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[14] - 董高年内新增无限售股，按75%自动锁定，新增限售股计入次年基数[15] - 董高自离任6个月内，不得转让持有及新增股份[15] 买卖限制 - 公司年报、半年报公告前15日内等期间，董高不得买卖公司股票[15] - 董高确保相关自然人、法人或组织不利用内幕信息买卖股份[16] 违规处理 - 董高违规，公司可给予警告等处分，收回违规所得[19] - 公司记录违规及处理情况，按规定报告或披露[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[21]

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公司章 程》《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特 制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所公司年度审计工作 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京超图软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 北京超图软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 ...

第一条 为适应北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 北京超图软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内 任命，负责主持战略与发展委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告 ...

北京超图软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 1 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会和证券交易所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理办法》及其 他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及 ...