公司发展历程 - 公司从1997年创立至今28年，已成长为亚洲最大、全球第二大GIS软件企业，自主研发的SuperMap GIS平台软件出口至100多个国家和地区 [1] - 公司创始人团队具有深厚技术背景，对技术创新和研发的重视是核心基因 [1] - 公司发展分为三个阶段：2024-2025年为变革调整年，2026-2029年为转型提速年，2030-2035年为稳步扩张年 [6] 技术战略与创新 - 公司将技术发展核心锁定于空间智能（地理空间智能），即从空间数据中挖掘信息与知识并应用于管理世界和设计世界的技术 [2] - AI与GIS深度融合是重要战略方向，将重塑地理信息系统的应用模式，显著提升分析处理能力和工作效率 [1][7] - 最新发布的SuperMap GIS 2025系列产品引入空间智能体服务平台，具备自然语言交互、AI助理自动生成地图等功能 [3] - 空间智能体技术融合大语言模型与专业GIS软件，具备复杂任务自主调度能力，技术壁垒来自"AI算法+GIS平台能力"的双重沉淀 [4] - 公司保持每年15%以上的研发投入，聚焦空间智能技术突破 [6] 产品与市场优势 - SuperMap GIS平台软件是管理、分析地理信息的通用平台类软件，具有自主可控的底层技术，能跨操作系统、数据库和芯片平台运行 [2] - 产品广泛应用于自然资源规划、智慧城市、应急救灾等领域，在保障信息安全和适应复杂场景方面具有不可替代价值 [2] - 地理空间智能领域市场规模已达千亿元，AI+GIS融合模式商业化路径清晰 [3] 组织变革与业务布局 - 2024年进行组织变革，构建"9个大区+5大产品线"的矩阵式组织，整合资源聚焦重点业务 [4] - 第二增长曲线布局加速，水利、住建、大数据等To G业务和园区、机场、能源等To B业务占比从2021年的10%提升至2025年的20% [5] - 国际化战略转向"平台软件+解决方案"全链条服务，重点开拓东南亚、中东等市场 [6] 行业发展趋势 - AI融入使GIS从"被动处理"数据的工具升级为"主动感知与决策"的核心力量 [3] - 三维建模、三维分析等技术突破将推动低空经济、数字孪生应用等领域爆发式发展 [7] - 国内数字政府建设深化和国际市场对空间智能软件的需求为公司提供广阔发展空间 [7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价16.46元 单日上涨1.17% [1] - 换手率2.26% 成交量9.90万手 成交金额1.62亿元 [1] - 主力资金净流出1098.69万元 占成交额6.77% 其中超大单净流出304.81万元(占比1.88%) 大单净流出793.88万元(占比4.89%) [1] - 中单资金净流出1027.06万元(占比6.33%) 小单资金净流入2125.75万元(占比13.1%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.34亿元 同比下降21.53% [1] - 归属净利润4354.01万元 同比下降995.82% [1] - 扣非净利润5021.85万元 同比下降146029.55% [1] - 流动比率1.998 速动比率1.679 资产负债率32.71% [1] 公司基本情况 - 北京超图软件股份有限公司成立于1997年 总部位于北京 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本49276.6617万元 实缴资本49276.6617万元 [1] - 法定代表人宋关福 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资29家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息110条 [2] - 行政许可27个 [2]

公司治理动态 - 超图软件第六届监事会第十三次会议于8月12日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案[2]

公司董事会决议 - 超图软件第六届董事会第十三次会议于8月12日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等文件 [2]

股票期权激励计划概述 - 公司公布2025年股票期权激励计划 拟授予股票期权共计1050万份 占公司股本总额2.13% [1] - 首次授予997万份 占期权授予总额94.95% 占股本总额2.02% [1] - 预留授予53万份 占期权授予总额5.05% 占股本总额0.11% [1] 标的股票结构 - 激励计划涉及的标的股票为人民币A股普通股 [1] - 预留授予部分占比5.05% 可用于未来人才激励 [1]

2025年股票期权激励计划 - 公司制定《2025年股票期权激励计划(草案)》以健全长效激励机制 吸引优秀人才 增强管理团队与核心骨干责任感 实现股东利益 公司利益与核心员工利益结合[1] - 激励对象涵盖公司及合并报表范围内子公司任职的董事 高级管理人员 核心管理人员 核心技术（业务）人员[2] - 董事长宋关福参与激励计划并对相关议案回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权[1][2] 考核管理办法与授权安排 - 公司同步制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》确保激励计划顺利实施[2] - 股东大会授权董事会办理激励计划有关事项 包括调整股票期权数量 行权价格 办理登记结算 修改公司章程及注册资本变更等[3][4] - 授权范围包含办理审批登记手续 签署相关文件 聘请中介机构等 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使[4] 公司章程修订 - 根据《公司法》及相关监管规则最新规定 公司对《公司章程》相关条款进行相应修订[5][6] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权[6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日以现场与网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会 地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园[6] - 股东大会将审议股票期权激励计划相关议案及公司章程修订事项[1][2][6]

公司治理结构优化 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月12日以现场与电话结合方式召开 全体3名监事均出席 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于取消监事会的议案》 拟将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 过渡期内原监事会继续履职 [4] - 监事会取消议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 该调整符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求 旨在优化法人治理结构 [4] 股权激励计划实施 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 认定内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 同步通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 旨在建立利益共享与约束机制 确保经营目标实现 该议案需提交股东大会 [2] - 激励对象名单经监事会核实 确认所有人员符合法律任职资格且未出现12个月内被监管认定不适当人选或重大违法违规等六类禁止情形 [2][3] 激励对象范围限定 - 本次激励对象不包括公司监事 独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 同时排除外籍员工 [3] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》规定的范围与条件 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月29日星期五下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，股东需选择单一表决方式 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，当日收市后登记在册的股东均享有参会及表决权 [2] - 允许股东委托代理人出席会议，代理人可不具备股东身份 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等可列席会议 [2] 审议议案内容 - 议案包含非累积投票议案，涉及《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [3][8] - 议案1/2/3/5属特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东需回避表决 [3] - 全部议案已获第六届董事会第十三次会议及监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 现场登记需携带身份证件及授权文件，异地股东可通过信函或传真于2025年8月28日17:00前完成登记 [3][4] - 登记材料包括自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件及法定代表人证明书等 [3] - 明确不接受电话登记，现场参会人员需提前半小时至会场办理手续 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4][9] - 投票规则明确：对同一议案多次投票的以第一次结果为准，总议案与具体议案投票存在优先级逻辑 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9]

公司章程修订核心内容 - 公司根据最新法律法规对《公司章程》进行全面修订 包括调整条款表述、新增条款内容及更新条款序号 [1] - 修订主要涉及法定代表人职责、股东权利与义务、董事会结构、股东大会程序等关键公司治理领域 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 股东权利与义务修订 - 股东权利范围扩大 新增查阅会计账簿和会计凭证的权利 [10] - 股东义务明确禁止抽回股本 并规定滥用股东权利需承担赔偿责任 [13] - 新增控股股东行为规范 禁止占用资金、内幕交易等行为 要求维持控制权稳定 [14][15][16] 公司治理结构调整 - 删除监事会相关表述 全面转向审计委员会治理模式 [1] - 董事会成员调整为7-9名 职工代表董事不得超过董事总数二分之一 [35] - 新增独立董事和董事会专门委员会章节 强化专业治理能力 [45] 股东大会程序变更 - 股东大会统一改为股东会 提案权持股要求从3%降至1% [19] - 股东会通知时间调整 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [20] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议或未达表决权数等情况 [11] 董事及高管责任强化 - 董事勤勉义务明确要求为"公司最大利益尽到合理注意" [30] - 新增董事离职管理制度 要求明确追责追偿保障措施 [31] - 高管责任条款扩展 明确故意或重大过失需承担赔偿责任 [34][45] 交易与担保审批权限 - 董事会对外投资权限收紧 重大投资项目需报股东会批准 [37][38][39] - 关联交易审批标准细化 与自然人关联交易超30万元需董事会批准 [39] - 明确禁止通过商业承兑汇票、代偿债务等方式向关联方提供资金 [39][40]

股票期权激励计划总则 - 公司制定股票期权激励计划以完善法人治理结构，形成均衡价值分配体系，激励高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，促进业绩提升和经营目标实现[1] - 激励对象包括公司及子公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员[1] - 考核体系将激励计划与个人工作业绩、态度及能力紧密结合[1] 考核职责与体系 - 人力资源中心负责制定考核指标和方案，搜集整理数据并对真实性负责[2] - 2025年激励计划覆盖2025-2027会计年度，每年考核一次[2] - 考核内容分为职业化素养（敬业精神、团队合作等）、工作业绩（目标完成率）、管理能力（团队满意度、流程建设）三部分，满分100分[2][4] 考核指标权重分配 - 管理岗位员工：职业化素养20%、工作业绩50%、管理能力30%[4] - 技术类岗位员工：职业化素养30%、工作业绩70%、管理能力不考核[4] - 销售类岗位员工：职业化素养20%、工作业绩80%、管理能力不考核[4] - 总分计算公式按岗位性质差异化设计，例如管理岗位D=A*20%+B*50%+C*30%[4] 考核流程管理 - 人力资源中心年初制定考核指标并报薪酬委员会审核，组织签署年度目标计划[5] - 考核结果分优秀（90+分）、良好（80-90分）、合格（60-80分）、不合格（<60分）四档[5] - 合格及以上等级方可获得当年度行权资格，不合格者期权额度由公司注销[5] - 考核结果影响年终奖励与职务变动，异议可申诉至薪酬委员会[5][6] 考核结果应用与归档 - 薪酬委员会需对受客观因素影响的考核结果进行修正[6] - 考核结果需在5个工作日内与被考核人沟通确认，并作为保密资料归档[6] - 申诉处理时限为10日，由薪酬委员会答复[6]