关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对于公司内部控制制度 的建设和运行情况以及《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审 核、核查并发表如下意见： 一、公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际 需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正 常经营以及各项业务活动的有效开展。 二、公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员， 保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 北京超图软件股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 21 日 三、《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。 北京超图软件股份有限公司 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-006 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映公司 2024 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达 监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳 佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-008 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了 《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审 议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为 -124,669,352.60 元。 公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江 分所副所长，2004 年 1 月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《 企业会计准则第 8 号—资产减值》《 企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括以摊余成本计量的金融资产（含应收票据、应收账款、 其他应收款、长期应收款、债权投资等）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（含应收款项融资、其他债权投资、其他权益工具投资等）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产《（含交易性金融资产、衍生金 融资产、其他非流动金融资产等）； （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料、低值易耗品、自制半成品、在制品、库存商品、委托加工物资、发出商品、 合同履约成本等； （三）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 以及其 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-011 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关文件规定和要求，强 化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产 减值准备计提及核销管理制度》进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | 上述管理制度 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华杰、邓中亮、任福独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月21日出具专项意见[3]

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。1995 年，本科 毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年 博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理 系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、 地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学 院，现担任武汉大学资源与 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 2002 年 ...