股东大会信息 - 2024年11月26日召开股东大会，现场会议14:00开始[3] - 496名股东及代表参与表决，代表股份85,467,175股，占比17.7021%[4] 股份数据 - 截至股权登记日，总股本492,766,617股，回购9,959,652股，有表决权股份482,806,965股[4] 议案表决 - 《关于会计估计变更的议案》同意84,895,575股，占比99.3312%[7] - 反对440,400股，占比0.5153%，弃权131,200股，占比0.1535%[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月26日14:00召开[1] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2024年11月21日[3] - 会议登记时间为2024年11月25日9:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议审议《关于会计估计变更的议案》[4] - 会议召开地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室[1][3] - 会议登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务部，邮编100015[6] - 网络投票代码为350036，简称超图投票[18]

资金募集 - 公司向特定对象发行3444.2619万股A股，募集资金总额723,294,999元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为714,930,329.22元[2] - 2021年7月20日募集资金到位[2] 资金管理 - 2021年8月5日公司签署《募集资金三方监管协议》[3] - 多个专户用于不同项目，现已全部注销[5] - 节余募集资金补充流动资金，专户销户，监管协议终止[2][6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-065 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 北京超图软件股份有限公司 监事会 2024年 11月 8日 经与会监事认真讨论，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、 ...

公司信息 - 超图软件全资子公司雄安超图办公住所变更并修改公司章程[1] - 雄安超图注册资本为伍佰万元整[1] - 雄安超图成立于2020年11月12日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月8日[3]

会计估计变更的鉴证报告 北京超图软件股份有限公司 目 录 页 次 一、会计估计变更的鉴证报告 1-2 二、会计估计变更的说明 3-5 关于北京超图软件股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中汇会鉴[2024]10373号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)管理 层编制的《北京超图软件股份有限公司会计估计变更的说明》(以下简称会计估计 变更的说明)。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供超图软件公司披露会计估计变更时使用，不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 11 月修订)》及其他相关 规定的要求编制会计估计变更的说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 2 页 共 5 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超图软件公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论 ...

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的 会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对公司已披 露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生 影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，变更内容及审批程序 均符合相关法律法规的规定。 详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计估计 变更的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-064 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋 ...

会计估计变更 - 2024年11月8日会议审议通过会计估计变更议案，待股东大会审议[3] - 变更前后不同账龄及客户组合计提比例有调整[5][7] - 变更自股东大会通过起执行，采用未来适用法[3] 各方态度 - 审计委员会、董事会同意变更并提交审议[10][11] - 监事会认为符合规定，中汇所认为说明合规[12][13] 影响情况 - 暂无法确定对2024年净利润影响金额，以审计数据为准[3]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入并维持评级 [3] 报告的核心观点 - 报告认为公司短期业绩承压但不影响长期成长能力，尽管2024年前三季度营业收入9.49亿元（-25.35%），归母净利润0.26亿元（-80.58%），Q3业绩下滑至新低，但公司在单季收入规模下滑近50%情况下仍能基本维持盈亏平衡，显示主营业务基本盘稳固、业绩弹性较大，且随着国家政策落地和组织架构变革成效显现，未来有望抓住机遇提升经营效益 [3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度营业收入9.49亿元（-25.35%），归母净利润0.26亿元（-80.58%），Q3营业收入3.12亿元（-46.28%），归母净利润-0.075亿元，业绩下滑主要因为客户多为政府及事业单位受财政预算支出短期收紧影响，以及年初组织架构变革影响新签订单，但新组织架构融合进展顺利，Q3签单已恢复至同比接近持平 [3] 技术研发 - 持续加大在云原生GIS技术、人工智能GIS技术等关键领域研发投入，推出SuperMap GIS 2024，创新GIS基础软件六大技术体系，其地理空间AI技术底座涵盖多种功能向上赋能产品，SuperMap GIS 2024革新升级三维GIS渲染引擎提升性能并提供新能力，还推出高保真三维GIS开发包丰富应用场景 [6] 市场布局 - 积极拓展国际市场，与华为、阿里、腾讯等建立战略合作关系推动GIS产品应用，在低空经济领域大力布局，包括低空智能监测及运营服务、低空数据运营、低空空域管理等方面构建产品技术及服务方案矩阵，还推出无人机飞控APP产品 [6][7] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为16.65亿元、20.27亿元、25.09亿元，归母净利润分别为1.11亿元、2.20亿元、2.82亿元，对应目前PE分别为81X、41X、32X [8] 财务数据 - 给出2023A、2024E、2025E、2026E的营业收入、营业成本、税金及附加等多项财务指标的预测值，包括利润表、资产负债表、现金流量表中的各项数据 [13]

根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1][2][3] - 公司主要从事上市公司、行业研究,专注于解读公司财报、行业动态、宏观市场 - 公司主要业务包括水利、气象、企业、军事、数据要素、住建等领域 2. 公司核心观点和论据 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 公司今年前三季度业绩下滑,主要原因包括: 1) 公司进行了大规模的内部组织架构调整,影响了上半年的订单签订和项目验收 2) 宏观经济环境不佳,地方政府财政紧缩,影响了项目验收和收款 - 但公司对明年发展前景充满信心,主要原因包括: 1) 内部组织架构调整接近尾声,新架构将提升公司整体竞争力 2) 外部环境有望改善,政府投资重点将向水利、能源安全、城市更新等领域倾斜 3) 公司新业务如水利、气象、企业军事等保持高速增长 3. 其他重要内容 [6][7][10][11][12][13] - 公司今年人员减少约300人,主要是项目交付人员优化 - 地方政府拖欠款项问题仍然存在,但有望在四季度有所改善 - 公司正在积极拓展低空管理等新业务,未来发展前景广阔 总的来说,公司经历了一个内部调整期,短期业绩受到一定影响,但长期发展前景向好,新业务增长迅速,加之外部环境有望改善,公司对明年发展充满信心。