会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日召开，7位董事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 逐项审议通过修订公司部分管理制度议案[3]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购9,959,652股，占总股本2.0212%[4] - 最高成交价14.99元/股，最低12.75元/股[4] - 成交总金额140,210,369.40元（不含交易费用）[4]

公司变更 - 全资子公司柳州超图完成工商变更登记[1] - 柳州超图办公住所变更并修改公司章程[1] 公司信息 - 柳州超图注册资本为伍佰万元整[1] - 成立日期为2020年12月11日[1] - 法定代表人为张俊平[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月2日[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司与九州集团签署战略合作协议 [1][2][3] - 双方将共同开发低空管控平台、探索低空飞行服务保障体系 [3][4] - 公司将提供时空大数据底座能力和产品支持 [1][2] - 双方将在低空数据要素交易、低空经济应用等领域展开合作 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在低空领域的布局包括低空智能监测服务、低空数据运营、低空数字孪生平台等 [5][6][7][8] - 公司在低空领域已有多年技术积累和项目经验 [9][10] - 公司看好未来空域管理纳入国土空间规划的发展趋势 [10][11] - 公司在汽车地理信息数据采集和服务方面具有安全性和效率优势 [12][13][14][15] - 公司与九州的合作已有多个具体项目在同步推进 [21][22] - 公司在低空领域的产品定位包括底座、管理系统、运营服务等 [22][23][24]

与九洲集团合作相关 - 双方合作是历史合作的延续和升华，九洲集团下属有空管业务板块和产业公司，产业公司是行业领军和头部公司，主要产品有空管二次雷达等[2][3] - 双方将围绕低空经济业务多方面展开合作，包括建立试验区、探索应用场景、探索低空飞行服务保障体系建设和应用管理、涉及数据共享分析等[3] - 双方明确优势和职责，依托共同开发的低空管控平台达成软硬件结合的联合解决方案，探索更多应用场景，还共同发起大湾区低空产业联盟等[3] 低空业务布局相关 - 低空业务布局为“底座 + 数据”，包括低空智能监测及运营服务、低空数据运营、低空空域管理等方面[4] - 公司在低空业务有技术积累，2019年以来从事多个无人机项目，相关产品和平台获得奖项[4] - 公司将在基础软件和前期解决方案基础上创新开发，抓住低空经济机遇[4] 政策对测绘业务影响相关 - 自然资源部政策改变智能网联汽车测绘地理信息采集单位要求，将拓展公司测绘地理信息数据采集业务范围，提升市场占有率[5] - 公司是甲级测绘资质单位，有丰富经验和专业人才队伍，在数据安全、保密资质方面有优势[5] - 公司有望凭借优势在智能网联汽车相关测绘业务中获取较大市场份额，拓展业务范围，提升业务市占率[5] 问答相关 - 在网联汽车方面，公司主要提供数据采集加工、实景三维数据生产及应用等[6] - 政策带来的空间增量很大，随着智能网联汽车导航技术成熟，应用需求增大[6] - 地理信息安全政策下，公司有资质、涉密生产环境、平台产品等优势，将带动GIS软件扩展[6] - 低空合作已实质性开展，公司在构建低空经济新基建方面有优势，与不同伙伴有不同定位[6] - 公司有专门技术团队将低空智能监测产品和低空空域数字孪生平台业务进行产品化[6]

市场扩张和合作 - 超图软件与九洲集团签署《战略合作协议》推进低空经济业务[4] - 双方将在四个领域开展合作[7][8] - 公司已在泰州推广低空经济运营，参与重庆数据交易专区建设，加入大湾区低空产业联盟[9] 其他信息 - 九洲集团注册资本为300000万人民币[6] - 协议为初步意向，对业绩影响不确定，签署前三月控股股东持股无变动[10][12]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-046 北京超图软件股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20 元/股， 具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额 为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

子公司变更 - 超图软件子公司上海南康和成都超图完成工商变更登记[1] - 上海南康董事变更为宋关福、白杨建、卢长浩[1] - 成都超图董事、总经理、法定代表人变更为宋关福[1] 其他说明 - 变更不影响公司及子公司业务和经营[1] - 公告于2024年7月10日发布[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 截至2024年6月30日，回购8006452股，占总股本1.6248%[3] - 截至2024年6月30日，最高成交价14.99元/股，最低13.69元/股[3] - 截至2024年6月30日，成交总金额114963420.40元（不含费用）[3]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超20元/股，实施期12个月内[1] 回购进展 - 截至6月21日，回购6186352股，占比1.2554%，金额89682722.40元[2] - 截至6月24日，回购6917952股，占比1.4039%，金额100004224.40元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定情形内回购[3] 后续安排 - 公司将适时实施回购并履行披露义务[3]