独立董事候选人情况 - 邓中亮为公司第六届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 不属特定持股股东及相关任职情况[22][23] - 无禁止任职情形及相关处罚通报[28][31][33] 任职资格与限制 - 具备履职知识和经验[18] - 担任境内独董公司不超三家且连续任职不超六年[37][38]

候选人资格 - 候选人任福通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[22][23] - 候选人近十二个月无相关情形[28] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][33][35] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并愿担责[39]

公司治理 - 公司第六届监事会有三名监事，一名为职工代表监事[1] - 2023年10月24日职工代表大会选刘英利为职工代表监事[1] 人员信息 - 刘英利1976年出生，有专科和硕士学历[4] - 刘英利有多家公司工作经历，现任职采购管理部总监[4] - 刘英利未持股，无关联关系，无任职限制[4]

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:00[1] - 股权登记日为2023年11月8日[3] - 会议登记时间为2023年11月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15—15:00[24] 会议信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5] - 会议登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务部，邮编100015[6] - 会务联系电话为010 - 59896000，传真为010 - 59896666，联系人是丁菲[8] - 临时提案需于会议召开十天前提交[8] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[2][9] - 备查文件为公司第五届董事会第二十二次会议决议和第五届监事会第十七次会议决议[10] - 公告发布时间为2023年10月24日[10] - 委托有效期自签署日至股东大会结束[13][14] - 投票代码为350036，投票简称为超图投票[17] - 选举非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[18] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] - 互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 本次股东大会不设置总议案[20]

候选人股东条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[23] 候选人合规条件 - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[31] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 候选人经验及资格条件 - 候选人具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[19] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 2023年10月24日召开会议审议换届选举议案[2] 候选人提名 - 提名钟耳顺等4人为非独立董事候选人[3] - 提名邓中亮等3人为独立董事候选人[3] 选举安排 - 董事候选人需提交临时股东大会审议[3] - 采用累积投票制选举董事[3] - 第六届董事会成员任期三年[3]

董事会提名 - 公司董事会提名李华杰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[10][11]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-048 北京超图软件股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立 董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事 职责。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，提名第六届董事会董事候选人7人，含独董候选人3人[1] - 换届选举符合法规及章程规定和公司运作需要[1] - 董事候选人无禁止任职情形，具备任职条件和能力[2] - 提名程序合规，未损害中小股东权益[2] - 独立董事同意提名并提交股东大会审议[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...