| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、基于业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称 "永晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士回避表决。本事项已经公司独立董事 专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据业务发展及日常经营的需要，对 2024 年度公司与永晶科技、远东 高分子、 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 发生金额 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 司的关联关系 | | 金余额 | | 金的利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,812,054.83 | 12,895,461.11 | | -32,707,515.94 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | | | 其他应收款/一年内到期非流动资产/ 其他非流动资产 | 30,852,083.33 | 77,000,000.00 | 1,0 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦使用闲置自 有资金与募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有 限公司在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价格为每 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对新宙邦 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2570 号》文的核准，公司获准 向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为人民币 34.80 元。募集资金总额为人民币 1,139,999,976.00 元，扣 除发行费用人民币 17,738,451.53 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决 议决定于2024年4月23日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召开 2023年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9：15 —9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日9：15至 15：00任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券代码"1231 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年开展金融衍生品业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展金融衍生品 业务的事项进行了核查，发表如下意见： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元等 外币进行结算，随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避和防 范因汇率出现较大波动引起的外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展金融衍生品业务。 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴奉祥） 各位股东及股东代表： 本人戴奉祥，因深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，经公司2022年年度股东大会换届选举，自2023年4月18日起不 再担任公司第六届董事会独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 （一）工作履历及专业背景 本人戴奉祥，中国国籍，无境外永久居留权， ...

业绩数据 - 2023年营业收入748,395.02万元，净利润101,067.15万元，每股收益1.36元/股[49] - 2023年资产总额1,762,431.31万元，加权平均净资产收益率11.57%[49] - 2023年研发投入金额4.77亿元，占总营业收入6.37%[49][132][146] 企业治理 - 2023年将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[27][58] - 2023年制定《新宙邦可持续发展政策》[27][58][74] - 报告期内制定、修订7项公司治理制度[91] - 2023年多次组织董监高参加合规培训[92] 风险管控 - 落实内部“三道防线”风险管理架构[114][115] - 邀请第三方专业咨询机构协同开展风险识别和应对[117] - 以三年为周期组织开展覆盖公司所有业务的合规反腐败审计工作[107] 研发成果 - 已递交并被受理专利申请累计1108项，累计商标注册220项[132] - 锂电电解液用新型添加剂已申请相关专利超过10篇[154][157] - 开展研发与知识产权培训120次，共151课时[132][143] 质量保障 - 成品一次合格率高达99.43%，未发生任何产品重大质量事故[132][180] - 质量管理培训覆盖591人次，人均培训时长达8.4小时[132][186] - 客户满意度综合得分多年保持在90分以上[132] 社会责任 - 2023年投入342.86万元支持社会公益事业[34] - 2023年供应商《廉洁协议》或廉洁条款签订率达100%[28][80][109][110] - 全体员工反腐培训参加率和廉洁承诺书签署率均达100%[28][80][111] 荣誉奖项 - 2023年新宙邦荣获中国管理模式创新奖[153] - 2023年三明海斯福荣获中国氟硅行业典范企业称号[155] - 截至报告期末，公司获得深圳市市长质量奖提名奖等质量相关奖项[194]

Stock code: 300037 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report | About the Report | | --- | | Message From Chairman | | About Capchem | 04 06 08 12 14 ESG Highlights in 2023 UN SDGs Performance and Responses Multi-level Governance: Complete and Robust ESG Governance System 01 02 | ESG Governance | 19 | | --- | --- | | ESG Management | 20 | Safety First: Diverse and Comprehensive Safeguards 78 82 Chemical Management Occupational Health and Safety 03 Innovation-driven: Industry-leading Products and ...