深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师， 管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任光大证券投 资银行总部经理、深交所公司管理部和办公室部门负责人，具有丰富的上市公司 信息披露风险管理经验；2009年被中央金融工委评选为"全国金融服务明星"。 2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理， 2019年4 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································· ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张晓凌） 各位股东及股东代表： 本人张晓凌，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师， 厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务 经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后 从事法律及金融风险管理工作。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教 授。2020年5月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孟鸿） 各位股东及股东代表： 本人孟鸿，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人孟鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1995年获得北京大 学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士 学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历 任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研 发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先 进材料研 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、变更公司注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深 ...

Stock code:300037 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Table of Contents | ESG Management | 12 | | --- | --- | | Corporate Governance | 19 | | Business Ethics | 22 | | Risk Management | 26 | | Information Security | 27 | | ESG Quantitative Performance Table | 108 | | --- | --- | | List of Proper Nouns | 115 | | Indicators Index | 118 | | Independent Assurance | 123 | | Readers Feedback Form | 125 | About the Report Message From Chairman About Capchem ESG Highlights in 2024 Governance Respo ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为19.7亿元，实际募集资金净额19.5247813473亿元[1] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的金额为2.9121338626亿元[3] - 截至2024年12月31日，以募集资金补充流动资金的金额为3.5254165892亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为10.825709702亿元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2.580162851亿元[3] - 截至2024年12月31日，收到使用闲置募集资金进行现金管理及银行存款利息收入为3187.171436万元[3] - 2024年度募集资金总额为19.524781亿元，本年度投入2.656498亿元，累计投入17.26326亿元[25] 项目投入与效益 - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”承诺投资5亿元，截至期末累计投入5.123548亿元，投入进度102.47%[25] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一期）承诺投资3.8亿元，截至期末累计投入3.80662亿元，投入进度100.17%，本年度效益为 - 3728.82万元[25] - 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”承诺投资4.6亿元，截至期末累计投入4.649551亿元，投入进度101.08%，本年度效益为2.307721亿元[25] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”承诺投资2.6亿元，截至期末累计投入1581.25万元，投入进度6.08%[25] - 补充流动资金承诺投资3.524781亿元，截至期末累计投入3.525416亿元，投入进度100.02%[25] - 2024年所有承诺投资项目合计投入进度为88.42%，累计实现效益1.934839亿元[25] 项目进展与调整 - 2024年3月29日，公司同意将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”二期预计可使用状态日期延长至2026年12月31日[25] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”预计可使用状态日期延长至2024年12月31日[26] - “天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”2024年达到预定可使用状态且处于产能爬坡阶段[26] 其他情况 - 公司2024年度不存在变更投资项目的实施地点、实施方式的情况[9] - 公司2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目[12] - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构无异议[19][22] - 荆门新宙邦具备年产8万吨电池电解液产能[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”一期建成后可实现年产48,350吨锂电添加剂[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”合计总投资额为120,508.60万元[26] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元[26] - 截至2022年12月31日，募集资金置换计划实施完毕[26]

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

资金募集 - 2022年9月26日公司公开发行1970万张可转债，总额19.7亿元，实际募资19.52亿元[3] - 募集资金投资项目总额32.3亿元，拟用募资19.52亿元[5] 项目投资 - 天津新宙邦项目一期投资5.8亿元，拟投募资3.8亿元，二期投资额增至2.17亿元[6] 现金管理 - 2024年获批用不超15亿自有资金和不超6亿募资现金管理[7] - 截至2024年底，自有资金现金管理未到期余额3.75亿，募资未到期余额2.5亿[7] - 拟用不超15亿自有资金和不超3亿募资现金管理，期限12个月[22] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[16][17] - 风险控制措施包括适配产品、筛选对象等[18][19] 各方意见 - 监事会认为现金管理不影响经营且可增收益[23][24] - 保荐机构认为事项合规且未变相改变募资用途[25]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元[2] - 2023年审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[4] - 安永华明对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[5][6] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会沟通[7][8]