| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会现就提名栗胜男为深圳新宙邦科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人栗胜男作为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名为深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 原则和目的 第一条 本政策载有条文致力于确保深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）的股东以及其他利益相关者（包括有意投资人士）可获得均衡及 容易理解的本公司资料，在知情情况下行使权利及加强股东、投资人士与本公司 的沟通。 第二条 本公司董事会应负责持续与股东及投资人士保持沟通并定期检讨 本政策以确保成效。 第三条 本政策旨在提升与股东及其他利益相关者的有效沟通；鼓励股东积 极与本公司建立密切关系；及促使股东有效地行使其作为股东的权利。 第二章 沟通方式 第四条 股东查询 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （一）公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的 查询； （二）股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处 提出。 （三）股东可随时要求索取公司的公开资料。 第五条 公司通讯 （一）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上 市规则"），本公司向股东传发的公司通讯指本公司发出或将予发出以供其任 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会现就提名陈国华为深圳新宙邦科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 ...

关于聘请H股股票发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上 市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为 公司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行并上市"）的审计机构。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 一、拟聘审计机构的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行并上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会 决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审 议。 二、拟聘 H 股股票发行并上市审计机构的基本情况 （一）基 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《深圳新宙邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨 在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理 人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样 性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发 展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任 命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包 括性别多元化等）的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二十六次会议已审议通过《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性 风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳新宙邦科技股份有限公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体情况 如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 1、交易目的 深圳新宙邦科技股份有限公司 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为充分利用期 货市场的套期保值功能，降低深圳新宙邦科技股份有限公司 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本政策。 第二条 根据《香港上市规则》第 13.70 条及 13.74 条，公司必须遵守以下 规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上 参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （一）表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经股东正式 签署，并以符合条件的方式清楚列明其姓名及地址（经本公司证券登记处根据记 录核实及确认后方为有效）；及 （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规则》 第 13.51（2）条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于 10 个营业日前刊登； 单独或者合 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于董事会换届选举的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、吴成英 为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘长青（会计专业人士）、陈国华、 栗胜男为公司第七届董 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于修订H股股票发行上市后生效的《公司章程》 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订 H 股股票发行上市后 生效的<公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港上 市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上 市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其相关议事规则 进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳新宙邦科技股份有限公司公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及 ...