公司战略定位与沟通 - 公司明确其使命是通过电子化学品及功能材料创造美好未来，愿景是成为该领域的全球领导者 [1] - 公司强调其业务多元化严格根植于电子化学品及功能材料主航道，并未超出此范畴发展其他多元化 [1] - 公司核心三大业务板块为电池化学品、有机氟化学品和电子信息化学品，均属于电子化学品及功能材料领域 [1] 市场沟通与投资者关系 - 有投资者建议公司管理层学习同行优秀上市公司如何打造公司形象，并指出董秘处工作效率堪忧 [1] - 公司回应未来将以更积极、更透明的态度做好资本市场沟通工作 [1] - 投资者注意到公司30周年Logo设计传递了拓展多元化业务、加速全球化布局的活力，但与公司董秘强调的“从未涉及多元化”表述存在认知差异 [1]

格隆汇1月28日丨新宙邦(300037.SZ)公布，公司已于2026 年1 月27日向香港联合交易所有限公司(以下简 称"香港联交所")递交了发行境外上市外资股(H 股)股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发 行上市")的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照 香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版 本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。 ...

新宙邦（300037）(300037.SZ)发布公告，公司已于2026年1月27日向香港联合交易所有限公司(以下简 称"香港联交所")递交了发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日 在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。 ...

智通财经APP讯，新宙邦(300037.SZ)发布公告，公司已于2026年1月27日向香港联合交易所有限公司(以 下简称"香港联交所")递交了发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。 ...

英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108150/documents/sehk26012701600. pdf | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 27 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市 外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"） 的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资 料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香 港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变 动。 鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条 ...

公司上市与发行信息 - 深圳新宙邦科技股份有限公司于2025年1月27日向港交所主板递交上市申请书，联席保荐人为中信证券和中金公司 [1] - 本次发行将涉及H股，最高发行价为每股H股[編纂]港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.00565%香港联交所交易费 [2] - 公司已发行A股，面值为每股人民币1.00元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家以创新为驱动、总部位于中国的电子化学品和功能材料提供商，主要从事电池化学品、有机氟化学品及电子信息化学品的研究开发、生产制造及销售服务 [3] - 公司为全球客户提供涵盖新能源汽车、储能系统、消费电子、AI与数字基建、半导体制造、制药等行业的综合解决方案 [3] - 公司是国内较早布局锂离子电池电解液的企业，已构建涵盖电解液及溶质、溶剂、添加剂等原料的垂直整合价值链，并建立起遍及全球的生产制造与物流配送体系 [3] - 公司有机氟化学品业务的HFPO及下游产品全球产销规模2024年位居国内第一，同时也是高端有机氟化学品产品品类最为齐全的中国企业 [3] - 公司电容化学品业务于2020年至2024年市占率位居全球第一，是主要的全球供应商之一 [3] - 公司半导体化学品业务实现了对国内市场前五大IC厂商的批量稳定供货，并在半导体冷却液等产品领域占据中国市场领先地位 [3] - 公司持续加大研发投入，通过整合三大业务板块（电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品）的能力，跨领域共享资源并深化客户合作 [4] 公司财务表现 - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司收入分别约为74.72亿元、78.36亿元、66.07亿元人民币 [5] - 同期，公司年/期内利润分别约为10.14亿元、9.51亿元、7.72亿元人民币 [6] - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司毛利率分别为28.4%、25.6%、23.7% [8] - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司流动比率分别为1.77、1.77、1.91，速动比率分别为1.60、1.56、1.71，负债资产比率分别为45.4%、42.0%、41.8% [9] 行业概览与市场前景 - 全球电池电解液市场收入从2020年的人民币73亿元大幅增长至2024年的人民币331亿元，复合年增长率为45.9%，预计到2029年将增至人民币1,141亿元，复合年增长率为23.5% [10] - 全球电池电解液产量从2020年的26.47万吨快速增长至2024年的160.52万吨，复合年增长率为56.9%，预计到2029年将增至506.41万吨，复合年增长率为21.5% [10] - 2024年，电动汽车电池电解液占全球市场总收入约75.3%，储能电池电解液及消费电子电池电解液占比分别约为21.9%及2.8% [10] - 中国电池电解液市场收入从2020年的人民币40亿元增至2024年的人民币255亿元，复合年增长率为59.0% [12] - 中国电池电解液产量从2020年的15.22万吨快速增长至2024年的129.36万吨，复合年增长率为70.7%，预计到2029年将增至390.94万吨，复合年增长率为20.9% [12] - 全球有机氟化学品市场收入从2020年的人民币848亿元显著增长至2024年的人民币1,585亿元，复合年增长率为16.9%，预计到2029年将增至人民币3,041亿元，复合年增长率为13.6% [16] - 中国有机氟化学品市场收入从2020年的人民币356亿元显著增长至2024年的人民币713亿元，复合年增长率为18.9%，预计到2029年将增至人民币1,399亿元，复合年增长率为14.1% [18] - 全球电容化学品市场收入从2020年的人民币18亿元增至2024年的人民币27亿元，复合年增长率为11.2%，预计到2029年将增至人民币45亿元，未来五年复合年增长率为10.6% [21] - 中国电容化学品市场收入从2020年的人民币9亿元增至2024年的人民币16亿元，复合年增长率为14.6%，预计到2029年将增至人民币27亿元，未来五年复合年增长率为11.9% [21] - 全球湿电子化学品市场收入从2020年的人民币412亿元增至2024年的人民币753亿元，中国湿电子化学品市场收入从2020年的人民币107亿元增至2024年的人民币235亿元 [22] - 预计到2029年，全球及中国湿电子化学品市场将分别扩大至人民币1,208亿元及人民币403亿元，复合年增长率分别为9.8%及11.3% [22] 公司治理与股权架构 - 公司董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年 [24] - 董事会主要职能包括召开股东大会、确定公司经营计划及投资方案、制订财务预算及利润分配方案等 [24] - 覃九三先生（58岁）为董事长兼执行董事，负责公司战略发展规划 [26] - 周建文先生（62岁）为副董事长兼执行董事，负责公司战略支持及治理领导 [26] - 郑仲天先生（59岁）为执行董事兼总工程师，负责管理公司的技术研发 [26] - 周艾平先生（57岁）为执行董事、职工代表董事兼常务副总裁，负责电池化学品事业部的运营及管理 [26] - 吴成英先生（39岁）为执行董事兼副总裁，负责管理有机氟化学品事业部产品的技术研发 [26] - 覃先生、周先生、钟女士、郑先生、张女士及邓女士为公司的控股股东集团成员，根据一致行动协议一致行动 [27] - 截至2026年1月20日，控股股东集团合共持有约2.807亿股A股，约占公司已发行股本总额的37.34% [27] - 覃先生实益拥有102,779,885股A股，约占公司总股本的13.67% [29] - 周先生实益拥有56,806,157股A股，约占公司总股本的7.56% [29] - 钟女士实益拥有44,825,587股A股，约占公司总股本的5.96% [29] - 郑先生实益拥有42,104,102股A股，约占公司总股本的5.60% [29] - 张女士实益拥有23,371,603股A股，约占公司总股本的3.11% [29] - 邓女士实益拥有10,808,582股A股，约占公司总股本的1.44% [29] 中介团队 - 联席保荐人为中信证券（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 [30] - 公司法律顾问为中伦律师事务所，联席保荐人法律顾问为贝克•麦坚时国际律师事务所（香港及美国法律）及海问律师事务所（中国法律） [30] - 核数师及申报会计师为安永会计师事务所，行业顾问为弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司，合规顾问为迈时资本有限公司 [31]

公司上市申请与基本信息 - 深圳新宙邦科技股份有限公司于2025年1月27日向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中信证券和中金公司 [1] - 公司是一家以创新为驱动、总部位于中国的电子化学品和功能材料提供商，主要从事电池化学品、有机氟化学品及电子信息化学品的研究开发、生产制造及销售服务 [3] - 公司为新能源汽车、储能系统、消费电子、AI与数字基建、半导体制造、制药等行业的全球客户提供综合解决方案 [3] 公司业务与市场地位 - 新宙邦是国内较早布局锂离子电池电解液的企业，已构建涵盖电解液及溶质、溶剂、添加剂等原料的垂直整合价值链 [3] - 公司有机氟化学品业务的HFPO及下游产品全球产销规模2024年位居国内第一，也是高端有机氟化学品产品品类最为齐全的中国企业 [3] - 公司电容化学品业务于2020年至2024年市占率位居全球第一，半导体化学品业务已实现对国内市场前五大IC厂商的批量稳定供货，并在半导体冷却液等产品领域占据中国市场领先地位 [3] 财务表现 - 公司收入于2023年度、2024年度及2025年前九个月分别约为74.72亿元、78.36亿元、66.07亿元人民币 [5] - 公司年/期内利润于2023年度、2024年度及2025年前九个月分别约为10.14亿元、9.51亿元、7.72亿元人民币 [6] - 公司毛利率呈现下降趋势，于2023年度、2024年度及2025年前九个月分别为28.4%、25.6%、23.7% [8] - 公司流动比率在2023年、2024年及2025年9月30日分别为1.77、1.77、1.91，速动比率分别为1.60、1.56、1.71，负债资产比率分别为45.4%、42.0%、41.8% [9] 行业概览与增长前景 - 全球电池电解液市场收入从2020年的73亿元大幅增长至2024年的331亿元，复合年增长率为45.9%，预计到2029年将增至1,141亿元，复合年增长率为23.5% [10] - 中国电池电解液市场收入从2020年的40亿元增至2024年的255亿元，复合年增长率为59.0%，预计未来将保持稳健增长 [12] - 全球有机氟化学品市场收入从2020年的848亿元增长至2024年的1,585亿元，复合年增长率为16.9%，预计到2029年将增至3,041亿元，复合年增长率为13.6% [13] - 中国有机氟化学品市场收入从2020年的356亿元增长至2024年的713亿元，复合年增长率为18.9%，预计到2029年将增至1,399亿元，复合年增长率为14.1% [16] - 全球电容化学品市场收入从2020年的18亿元增至2024年的27亿元，复合年增长率为11.2%，预计至2029年增至45亿元，复合年增长率为10.6% [18] - 中国湿电子化学品市场收入从2020年的107亿元增至2024年的235亿元，预计到2029年将增至403亿元，复合年增长率为11.3%，增速高于全球市场 [19] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事 [20] - 覃九三先生（董事长兼执行董事）、周蓬文先生（副董事长兼执行董事）、郑仲天先生（执行董事兼总工程师）、周艾平先生（执行董事、职工代表董事兼常务副总裁）、吴成英先生（执行董事兼副总裁）为执行董事 [23] - 覃先生、周先生、锺女士、郑先生、张女士及邓女士为公司的控股股东集团成员，根据一致行动协议一致行动，合计持有280,695,916股A股，约占截至2026年1月20日公司已发行股本总额的37.34% [24] - 覃先生个人实益持有102,779,885股A股，约占公司已发行股本总额的13.67% [26]

公司上市申请与基本信息 - 深圳新宙邦科技股份有限公司于1月27日向港交所主板递交上市申请书，联席保荐人为中信证券和中金公司 [1] - 公司是一家以创新为驱动、总部位于中国的电子化学品和功能材料提供商 [1] - 公司主要从事电池化学品、有机氟化学品及电子信息化学品的研究开发、生产制造及销售服务 [1] 股票发行相关细节 - 本次发行股票类型为H股，每股面值为人民币1.00元 [2] - 最高发行价为每股H股[編纂]港元，另需加计1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费 [2]

公司上市与业务概况 - 深圳新宙邦科技股份有限公司于1月27日向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中信证券和中金公司 [1] - 公司是一家以创新为驱动、总部位于中国的电子化学品和功能材料提供商 [1] - 公司主要从事电池化学品、有机氟化学品及电子信息化学品的研究开发、生产制造及销售 [1] 发行相关细节 - 公司计划发行H股，每股面值为人民币1.00元 [2] - 最高发行价（每股H股）为港元，另需加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.00565%香港联交所交易费 [2]

财务数据 - 2023 - 2025年9月止九个月收入分别为7472419千元、7835681千元、5658681千元、6607437千元人民币[74] - 2023 - 2025年9月止九个月电池化学品收入分别为5053113千元、5115623千元、3612131千元、4424141千元人民币[79] - 2023 - 2025年9月止九个月有机氟化学品收入分别为1425415千元、1528765千元、1156246千元、1074166千元人民币[79] - 2023 - 2025年9月止九个月电子信息化学品收入分别为939390千元、1134169千元、847102千元、1067902千元人民币[79] - 2023 - 2025年，非流动资产总值从8110138千元变为8813864千元，流动资产总值从9514175千元变为9706428千元[91] - 2023 - 2025年9月30日止九个月，经营活动现金流量净额从3447911千元变为905694千元[93] - 2023 - 2025年，资产净值从9632230千元增至10776994千元[91] - 2023 - 2025年9月30日止九个月，现金及现金等价物减少净额从268697千元变为1210541千元[95] - 截至2023 - 2025年，毛利率从28.4%降至23.7%，流动比率从1.77变为1.91[96] - 2023年建议末期股息为450805千元人民币，2024年为298096千元人民币[108] - 电池化学品平均售价从2023年的每吨23853元降至2024年的每吨14916元，截至2025年9月30日止九个月降至每吨12158元[200] - 有机氟化学品平均售价从2023年的每吨317060元降至2024年的每吨230624元，截至2025年9月30日止九个月降至每吨[数字缺失]元[200] 市场份额 - 有机氟化学品业务的HFPO及下游产品2024年全球产销规模位居国内第一[36] - 电子信息化化学品业务下的电容化学品2020 - 2024年市占率位居全球第一[36] - 电容化学品2024年度全球市占率27.9%[38] - 电池电解液2024年度全球市占率13.5%[38] - 半导体冷却液市占率2024年在中国市场的本土企业中位居第一[38] - 2024年公司电容化学品2020 - 2024年市占率位居全球第一，若干半导体化学品产品中国市场市占率位居国内企业第一[48] - 公司电容化学品按收入计在2020 - 2024年位居全球第一[71] - 五大电解液生产商按收入计合共占据全球约70%的电解液市场份额[71] 研发情况 - 公司研发人员1034人，专利获授权数量634项，专利申请数量累计1549项[38] - 公司是全球唯一一家同时具备溶质、溶剂和添加剂自供能力的规模化电解液制造商[38] - 公司添加剂的自供量全球最高[38] - 公司电池电解液销售额2020 - 2024年均位居全球前三[38] - 往绩记录期间，公司累计投入研发资金逾12.379亿元，各期研发费用占收入比重超5%[49] - 截至2025年9月30日，公司有研发人员1034人，占员工总数的23.6%[49] - 公司已递交并被受理专利申请累计1549项，已取得国内专利授权累计530项、国外发明专利授权累计104项[49] 市场与行业规模 - 2024年公司电池化学品、有机氟化学品、电容化学品及湿电子化学品市场规模分别超331亿元、1585亿元、27亿元及753亿元[55] - 2024年锂电池全球市场规模为1510.5GWh，2025 - 2029年复合年增长率预计达26.1%[56] - 2024年AI领域全球市场规模为人民币45518亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达36.4%[57] - 2024年数据中心全球市场规模为人民币6206亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.6%[57] - 2024年医药全球市场规模为人民币113981亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达3.4%[59] - 2024年氢燃料电池全球市场规模为人民币790亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达66.5%[59] - 2024年电容化学品全球市场规模达人民币27亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.6%[60] - 2024年中国半导体行业规模为人民币13903亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.2%[60] 公司发展规划 - 预计2026年公司在欧洲及东南亚建立两个海外电池化学品生产基地[51] - 公司拟将部分资金用于本地化、一体化战略布局，占比及金额待确定[104] - 公司拟将部分资金用于支持电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品全链条研发能力，占比及金额待确定[110] - 公司拟将部分资金用于支持数字化基建升级，占比及金额待确定[110] - 公司拟将部分资金用作营运资金及一般公司用途，占比及金额待确定[110] 其他信息 - 公司A股于2010年1月在深交所创业板上市，无严重违规情况[99] - 截至最后实际可行日期，控股股东集团共同持有公司股本总额约37.34%[100] - 公司有2022年可转换债券、2023年限制性股份激励计划、2025年限制性股份激励计划等[114] - 公司截至最后实际可行日期持有福建永晶科技股份有限公司24.03%股权[128] - H股每股面值为人民币1.00元[135] - 全氟异丁腈相较于SF6可降低超过98%的温室气体影响[181]