融资情况 - 2022年9月26日发行可转换公司债券1970万张，募资19.7亿元[2] 股本变动 - 2025年3 - 5月“宙邦转债”累计转股24股，注册资本变更为753,883,470元[2] - 2025年5月23日完成6,104,379股回购股份注销，注册资本变为747,779,091元[3][4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为74,777.9091万元[5]

行业会议预告 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举行 主办单位为高工钠电和高工产业研究院 总冠名为众钠能源 [1] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举办 主办单位为高工锂电、高工储能和高工产业研究院 总冠名为利元亨 [1] 新宙邦重庆项目 - 新宙邦重庆全资子公司正式开业 首期10万吨锂离子电池电解液项目已于4月中旬投产 项目服务新能源汽车、储能系统、消费电子等领域客户 [3][5] - 重庆新宙邦项目总占地面积168亩 分两期建设 一期年产10万吨电解液 覆盖动力电池、储能电池与3C电池应用场景 [3] - 电解液是锂离子电池核心材料之一 直接影响电池能量密度、安全性与循环寿命 [4] 公司战略与行业趋势 - 新宙邦作为电解液赛道龙头 持续拓展产能与产品矩阵 强化全球化布局 电解液产品广泛应用于国内外主流动力与储能电池体系 [5] - 重庆新宙邦引入DCS全流程自动化控制系统、数字化智慧控制中心、无尘化车间 实现高质量制造管理 未来将打造辐射西南的电解液制造中心 [6] - 重庆在新能源、电子信息领域持续加码 产业集群优势凸显 西南地区新能源赛道发展动能强劲 [5] - 电池产业向高质量发展与全球化扩展并进 本地化工厂成为主流企业重要选择 [5] 公司技术实力 - 新宙邦拥有13年批量生产运营经验 [7] - 公司具备18年锂电真空干燥研发经验 [8] - 研发和生产面积规模达18万平方米 [9]

股份回购与注销情况 - 公司于2024年4月24日通过董事会及监事会决议，并于2024年5月14日股东大会批准回购计划，拟使用自有资金1亿至2亿元人民币回购股份，回购价格不超过45元/股，实施期限为12个月 [1] - 首次回购于2024年5月15日完成，回购15万股（占总股本0.0199%），成交金额485.1万元，最高价32.43元/股，最低价32.30元/股 [2] - 截至2025年4月30日，累计回购6,104,379股（占总股本0.8097%），成交金额未披露，最高价41.80元/股，最低价27.58元/股，回购期间为2024年5月15日至2025年4月30日 [2] 股份注销实施结果 - 2025年5月23日完成注销6,104,379股，总股本从753,883,470股减少至747,779,091股 [1][3] - 注销后股权结构显示无限售条件股份及总股本比例保持100%，未披露有限售条件股份具体变动 [3] 回购注销影响与后续安排 - 注销行为未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响 [4] - 公司将根据《公司章程》修订条款并办理工商变更登记及信息披露 [4][5]

回购情况 - 注销回购股份6,104,379股，占注销前总股本0.8097%[2] - 回购资金10,000 - 20,000万元，价格不超45元/股[2] - 2024年5月15日首次回购150,000股，金额485.10万元[2][3] - 截至2025年4月30日回购完成，金额19,995.10万元[4] 股本变动 - 注销后总股本由753,883,470股变为747,779,091股[2] - 有限售条件股份占比从27.55%变为27.77%[6] - 无限售条件股份注销6,104,379股，占比降至72.23%[6] 其他 - 回购对公司经营、财务无重大影响[7] - “宙邦转债”转股价格调整见公告[8] - 回购注销后办理注册资本变更并披露信息[8]

转股价格调整 - 调整前转股价格40.98元/股，调整后41.05元/股，2025年5月27日生效[3] - 2022 - 2025年多次因股票归属、权益分派调整转股价格[5][6][7] 债券发行与股份回购 - 2022年9月公开发行1970万张可转换公司债券，总额197,000万元[3] - 2024年5月15日至2025年4月30日累计回购6,104,379股，均价32.76元/股，金额199,950,997元[8] - 回购股份注销完成日为2025年5月23日[8]

公司信息 - 证券代码为300037，证券简称为新宙邦[1] - 债券代码为123158，债券简称为宙邦转债[1] 转债情况 - 宙邦转债转股时间为2023年3月30日至2028年9月25日[2] - 2025年5月14日至22日暂停转股，因2024年年度权益分派[2] - 2025年5月23日恢复转股，于权益分派股权登记日后第一个交易日[2]

可转换债券 - 2022年9月26日公开发行1970万张可转换公司债券，总额197000万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格41.38元/股，调整后40.98元/股，2025年5月23日生效[3][9] - 2022 - 2024年多次因激励对象归属股票及权益分派调整转股价格[5][6] 权益分派 - 2024年年度每10股派现金红利4元，2025年5月22日实施[7] - 回购专户8644179股不参与分红，实际分红298095716.40元[7] - 按总股本折算每股现金分红0.3954135元[7]

股本与分红 - 公司总股本为753,883,470股，含已回购股份8,644,179股[6] - 实际参与现金分红股本为745,239,291股，每10股派4元，分红总额298,095,716.40元[3] - 按总股本折算每股现金分红0.3954135元，每10股现金分红3.954135元[3] 权益分派时间 - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年5月22日[10] - 除权除息日为2025年5月23日[10] 价格调整 - “宙邦转债”调整前转股价格41.38元/股，调整后40.98元/股，5月23日生效[15] - 2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格将相应调整[17][18] 其他 - 除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价 - 0.3954135元/股[19] - 公司可转债于2025年5月14日起暂停转股[6]

公司公告核心内容 - 公司2024年度股东大会审议通过利润分配预案 将按照分配总额不变原则调整分配比例 涉及已回购股份8,644,179股 [1] - 宙邦转债(123158)暂停转股时间为2025年5月14日至2024年权益分派股权登记日 恢复转股时间为股权登记日后第一个交易日 [1] 可转债转股安排 - 根据深交所规定 实施利润分配期间需暂停可转债转股 公司需在暂停后及时办理权益分派并申请恢复转股 [2] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括：派送股票股利/转增股本/增发新股(不含可转债转股)/配股/派现 计算公式分四种场景 [2] - 调整公式保留小数点后两位 含派股(P1=P0÷(1+n))、增发配股(P1=(P0+A×k)÷(1+k))、派现(P1=P0-D)及复合情形计算方式 [2] - 转股价格调整需发布公告 明确调整日/方法/暂停转股期 若调整日在转股申请日后且登记日前 按新转股价执行 [3] 特殊情形处理 - 发生股份回购/合并/分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将按公平原则调整转股价格 [4] - 具体调整办法依据当时法律法规及监管规定制定 [4]

财务表现 - 2025Q1实现收入20.0亿元，同比+32.1%，环比-8.1% [1] - 2025Q1归属净利润2.3亿元，同比+39.3%，环比-4.5% [1] - 2025Q1归属扣非净利润2.2亿元，同比+20.8%，环比-9.0% [1] - Q1销售毛利率24.6%（同比-2.7pct，环比-0.4pct） [2] - Q1销售净利率11.6%（同比+0.8pct，环比+0.3pct） [2] 业务分析 - 电解液业务放量但景气承压，导致收入及利润率下滑 [2] - 有机氟化学品持续高增长，含氟医药中间体等产品需求稳定 [2] - 公司采用"生产一代+研发一代+储备一代"策略，二代产品销售高速增长 [2] - 公司加快海外建设，拟在马来西亚投资2600万美元建电子化学品生产基地 [3] - 东南亚市场是公司全球化布局的关键一环 [3] 战略发展 - 公司发布2025年股权激励计划，授予1193万股限制性股票 [3] - 激励计划考核2025-2027年净利润目标分别为11、14、18亿元 [3] - 激励对象包括576名董事、高管及核心骨干 [3] - 公司预计2025-2027年归属净利润为12.1、14.6、18.6亿元 [4]