市场扩张 - 公司拟在马来西亚建电子化学品生产基地，总投资不超2600万美元[2] - 项目用地约60 - 80亩，建设周期不超2年[3] 未来展望 - 2025 - 2030年东南亚锂电池产能释放，本土电解液有供给缺口[5] 风险提示 - 项目审批有不确定性，受宏观经济和经营管理风险影响[8][10][11]

公司信息 - 证券代码为300037，证券简称为新宙邦[1] - 债券代码为123158，债券简称为宙邦转债[1] 财报相关 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露[3] - 2025年4月28日董事会审议通过该报告议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于4月10日公告[6] - 现场会议4月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东及代理人407名，代表股份330,155,362股，占比44.2720％[10] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意股数占比超99.5%，关联股东回避表决[15][16][17][19] 会议结果 - 本次股东大会程序合法，结果有效[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于4月28日14:00召开，网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东407人，代表股份330,155,362股，占比44.2720％[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.5%[8][9][10] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本753,883,446股，有表决权股份总数745,742,767股[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会 主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 20 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次董事会应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2025 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《 ...

2022 年深圳新宙邦科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【60】号 01 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核 委员会、监事会发表了意见。 2、2025年4月9日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、激励对象人数：首次授予的激励对象人数由 579 人调整为 576 人 2、限制性股票数量：2025 年激励计划授予的限制性股票总数不变，其中首 次授 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、鉴于 2025 年限 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 谢伟东 | 中国 | 董事、副总裁 | 20.00 | 1.474% | 0.027% | | 2 | 周艾平 | 中国 | 董事、常务副 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | | | | 总裁 | | | | | 3 | 姜希松 | 中国 | 副总裁 | 15.00 | 1.105% | 0.020% | | 4 | 宋慧 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 5 | 黄瑶 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 0.737% | 0.013% | | 6 | 贺靖策 | 中国 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.737% | 0.0 ...