每经AI快讯，新宙邦（SZ 300037，收盘价：48.57元）12月11日晚间发布公告称，公司第六届第二十六 次董事会会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度日 常关联交易预计的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，新宙邦的营业收入构成为：化工行业占比100.0%。 截至发稿，新宙邦市值为363亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 ...

人民财讯12月11日电，新宙邦（300037）12月11日公告，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请 在香港联交所主板挂牌上市。 ...

证券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年十二月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 新宙邦、本公司、公司、 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子 公司、分公司）董事、高级管理人员、中基层管理人员及 | | 激励对象 | 指 | | | | | 核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为应当激励的 | | | | 其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 法律意见书 释义 | 公司/新宙邦 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、 | | | | 本次限制性股 | 指 | 新宙邦 年限制性股票激励计划 2025 | | 票激励计 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳新宙邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管 理制度》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指公司控股股东 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 对外担保管理办法（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相 关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第三条 公司对外担保应遵循以下要求： （一）公司为他人提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险； （二）公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 1、因公司业务需要的互保单位； 2、与公司具有重要业务关系的单位； 3、与公司有潜在重要业务关系的单位； 4、公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第一条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为子公司提供的担保。前述子公司是指全资子公司、控股子 公司和公 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《公司章程》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定， 制订本制度。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《创 业板上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围， 并按照相关规定履行 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计 委员会工作指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权及公司股票上市地证券监管规则规定的职权。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中具备公司股 票上市地证券监管规则规定的具备会计或财务管理专长的专业人士委员担任，负 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 责主持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，维护权益[2] - 信息披露义务人包括公司及董事、高管等主体[4][5] - 董事会秘书是具体执行人，董事长为第一责任人[5] 披露要求与时间 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得提前泄露[7] - A股年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[15] - H股年度报告4个月内披露，中期报告3个月内披露[16] - H股年度业绩公告3个月内完成，中期业绩公告2个月内完成[16] - 每月结束后第5个营业日披露股权变动月报表[16] 特殊情况披露 - 预计不能按期披露定期报告需报告原因等[15] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[15] - 预计年度净利润变动超50%等情形需业绩预告[23] - 股票被实施退市风险警示需披露年度业绩预告[23] 会议相关披露 - 董事会会议结束后2个工作日报送决议备案[26] - 年度股东会21日前、临时股东会15日前发通知[27] - 股东会延期或取消提前2个交易日说明原因[27] - 股东会决议及法律意见书结束当日披露[28] 重大事件披露 - 重大事件投资者未得知时应立即披露[28] - 股东5%以上股份质押等情况需关注[29] - 公司变更名称等应立即披露[31] - 交易等事项达标准应及时披露[31] 披露流程 - 对外发布信息经申请、审核、发布流程[34] - 定期报告经草拟、编制、审议、披露流程[36] - 临时报告经草拟、审核、通报和发布流程[38] - 重大事件按报告、传递、审核、披露程序处理[41] 信息管理 - 信息披露文件保存期限不少于10年[50] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[46] - 每季度结束后3日问询控股股东重大信息[56] 监督与责任 - 董事会自查信息披露制度实施情况[53] - 审计委员会监督董事等信息披露职责行为[53] - 控股股东应书面答复问询，超期未答视为无相关信息[59] - 董事等及时报送关联人名单及履行审议程序[59] 保密与责任 - 董事长、总裁为保密工作第一责任人[61] - 董事会与信息知情者签保密协议[63] - 股东会上不得披露未公开重大信息[64] - 董事、高管对信息披露负责，失职受处分并赔偿[67] 财务与机构 - 财务信息披露前执行内控制度，财务总监为第一负责人[68] - 审计监察部监督财务内控制度执行[68] - 董事会办公室为信息披露常设机构[70] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过，H股上市之日起生效[73]

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳新 宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性 文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当由 ...