创新材料科技 粘接无限未来 联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号 股票 300041 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 证券服务热线：(0710)3626888-8068 公司网址：www. huitian.net.cn 公司邮箱：htjy2009@163. com 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进回天新材 03 05 07 105 105 107 01/ 践行持续发展 致力公司治理 恪守商业道德 强化党建引领 优化治理，夯实企业发展根基 02/ 应对气候变化 环境合规管理 资源高效利用 严守环规，守护新材绿色家园 03/ 创新驱动前行 卓越黏合品质 提供优质服务 可持续供应链 聚焦信息安全 产业赋能，打造胶粘卓越品牌 04/ 保护员工权益 关注员工发展 守护健康安全 关爱员工，凝聚团队奋进精神 05/ 助力社区发展 共筑社会公益 推进乡村振兴 热心公益，传递回天温暖力量 指标索引 反馈意见表 附录 17 19 25 32 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-24 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事 宜。 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025 年 4 月 25 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（含子公司）融资规模 和为子 ...

董 事 会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司时任独立董事朱怀念先生，现任独立董事刘浩先生、李燕萍女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱怀念先生、刘浩先生、李燕萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司 ...

一、投资概述 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-23 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高运营资金 的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操 作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公 司（以下简称"子公司"）拟使用任一时点合计不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限 自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关 事宜。具体情况公告如下： 1、投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。 ...

湖北回天新材料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

| | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | 2024年度占 2024 年度占用罗 2024 年期初占 | 1方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年度偿 | 2024 年製 | 与用形成 | | | 距比费放出流程 | 资金的利息(如 | | 算的会计科 | 汁炭生金额(不含 | 还紧计发生 | 未占用资金 | | 占用性质 | | | () 利息 用资金余额 | 的关联关系 | ដ្ឋា | | 全额 | 余额 | 页图 | | | 空股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 黄控股股东、实际控制 及其附属企业 及其附属企业 小诗 | | | | | | | | | | 他关联方及附属企 小计 小计 总计 | | | | | | | | | | | 2024 年度往来 2024 年期初 | 生来方与上市公司 | 上市公司核 | 0 ...

市场扩张和并购 - 公司以11220万元收购安庆华兰科技有限公司51%股权[10] 投资合作 - 公司出资9800万元参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业[10] 融资与担保 - 2024年公司拟申请不超过25亿元融资额度[12] - 2024年公司提供不超过21.5亿元担保额度[13] 其他 - 2024年度监事会召开六次会议[2] - 2024年公司未发生关联交易事项[11] - 监事会认为财报真实反映2024年财务与经营成果[5]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-18 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，公司董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...