| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加 本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权等事项的议 案》 经全体董事审议，为优化公司业务结构，促进公司锂电新能源用胶业务发展， 同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-06 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"） 业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶 战略业务发展，公司拟以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简 称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转 让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简 称"黄山供销集团"）转让的标的公司34%的股权，该部分股权的挂牌转让底价为 7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司（以下简称 "黄山弘道公司"）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚 持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2% 的股权。 本次收购完成后，华兰科技将成为公司的控 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委 员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整 前后具体情况如下： 调整前： 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 2024年1月26日 调整后： | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 | | 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 | 除上述调整外，公司第九届董事会专门委员 ...

公司经营概况 - 2023年前三季度，公司实现营收30.87亿，同比增长7.07%；净利润2.95亿，同比增长13.62% [2] 业务布局 大电子业务领域 - 加速进口替代，消费电子/芯片封装持续破局，手机业务突破上量、汽车电子多点开花、智能电器业务进一步抢抓市场份额 [2] 大交通业务领域 - 乘用车、动力电池异军突起，助力业绩优化，新能源汽车及动力电池板块围绕重点客户持续突破，新产品批量供应；锂电负极胶PAA、SBR已在行业头部客户处实现批量供货或测试应用；乘用车业务加大核心客户新车上线，份额提升，商用车、风电行业、复材行业维稳TOP客户，奠定业绩增长 [2] 光伏新能源业务领域 - 海内外市场需求总体旺盛，光伏硅胶市占率持续领跑，2023年坚持“市场份额优先”原则，头部客户维稳一供/二供，进一步拓展二三线客户市场份额，有力阻击竞争对手；越南工厂加快建设中，年产2600万平米光伏背板项目预计在2024年年底前正式量产；持续推进新品认证，深入调研行业头部客户，孵化高质新品 [3] 2024年发展规划 - 抢抓通信电子、新能源汽车、光伏新能源、绿色包装等赛道机遇，聚焦核心产品、高附加值项目突破，在行业标杆客户实现快速切换上量；持续挖掘渠道资源，借助标杆客户效应，快速复制拓展高质客户，加速进口替代 [3] - 聚焦胶粘剂新材料夯实主业经营，借力资本拓展产业合作，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本和高质量的精品战略，加大科研投入，夯实主业竞争能力和规模，巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位 [3] 交流问答要点 合作进展 - 与H公司合作业务涉及5G通信、消费电子、数字能源、汽车电子等板块，供应多系列几十种产品，2023年消费电子和汽车电子业务上量较快 [3] 芯片领域业务 - 芯片封装用胶板块有多种系列产品，在芯片及PCB板方面批量供应的产品用于板级保护与连接，板级材料三防漆上量较快，相关产品已在H公司、欧菲等标杆客户处广泛验证、推广应用和上量 [4] AR/VR业务 - 行业销售量不大，公司该板块收入体量较小，但已有相关产品储备和布局，PUR胶等产品已在歌尔股份等客户实现相关产品配套 [4] 广州新工厂规划 - 总产能3.93万吨/年，搬迁后产线自动化水平全面提升，助力抓住更多电子业务机会，为电子电器客户保供和服务，预计产能逐步释放、上量并达到满产状态 [4] 新能源汽车业务 - 2023年主要贡献业绩的是聚氨酯结构胶和导热胶，负极胶、三防漆等新品逐步导入并起量；负极胶PAA已在部分客户批量供货，拥有1.8万吨产能，今年重在客户项目招标和切线，实现稳定上量及复制拓展；负极胶SBR目前小量供货，下半年在行业头部客户处中标，正推进产品线上验证使用，力争尽快批量供货 [4] 应对价格战策略 - 光伏硅胶行业坚持“市场份额优先”原则，保持头部客户份额稳步提升，紧抓二三线客户突破，阻击竞品；内部降本增效，通过产品涨价、差异化采购策略等保持合理毛利率水平；消费电子、汽车电子等高端应用领域产品技术门槛高，价格变动小，毛利率较稳健 [4] 海外产能布局 - 2023年在越南投资建设年产2600万平米光伏背板项目，已完成海外公司注册、工厂租赁，正在加速设备安装，预计2024年形成产能，服务海外光伏客户，开拓和提升海外光伏背板市场份额 [5] 包装业务经营策略 - 包装胶年销售额近3亿，2024年加大对绿色包装业务领域投入及拓展，通过经销商渠道和直供双轮驱动，聚焦大客户深挖提份额、围绕行业拓新品扩销量，提升市场份额，实现业绩稳健增长 [5] 销售费用及管控 - 回天费用率处于行业偏下，但受规模及业务领域影响，组织架构和销售模式与同行有区别，导致整体费用相对较高，正向促进公司发展；2024年关注精益生产、成本费用管控及效益提升，拟定费用管控措施，预期有明显效果 [5] 回购计划 - 拟定回购目标为自筹2亿资金进行回购，目前已回购达1亿多，后续会持续推进落实 [5]

湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 2.31 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,219 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00028%。 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,997.69 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9973%。 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-01 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，本项目已完成全部设备安装、调试，达到预定可 使用状态。 本项目的投产将全面提升公司电子胶粘剂生产能力，增强规模和技术优势， 有助于公司抓住进口替代机遇，进一步拓展电子行业用胶粘剂、新材料业务，更 好地服务通信电子、消费电子、汽车电子、储能、电源及半导体封装等领域重点 客户，巩固公司的市场竞争力和可持续发展能力。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回天 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发 行可转换公司债券，发行总额 85,000.00 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-99 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于在越南投资建设光伏背板项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的基本情况 企业编号：0801411435 公司类型：一人有限责任公司 注册资本：71,640,000,000 越南盾（相当于 300 万美元） 法人代表：章力 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即 太阳能电池背膜）项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于在越南投资建设光伏背板项目的公告》（2023- 68） ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-98 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 注：因公司于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股，上表中杨莲花女士解除质押的股份数量由初始质押的 340 万股增加至 442 万股。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份均不存在 质押情况。 | | | | | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 称 | （股） | 例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | | 章锋 | 41,885,30 ...

特别提示： 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-97 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于签订股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签订的股权收购框架协议属双方合作意愿的初步意向性约定，框架 协议的实施及后续正式收购协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉 及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计或评 估结果等进一步协商洽谈，且正式协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和 审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务 状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行 情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响。 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务结构，加快 实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能 ...