公司治理与会议 - 公司于2025年10月27日召开第十届第五次董事会会议，审议了关于调整公司治理结构、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于可再生能源，占比35.43% [1] - 交通运输设备制造和维修业务收入占比30% [1] - 电子电器业务收入占比17.34% [1] - 软包装业务收入占比10.12%，其他业务收入占比7.11% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入328.54亿元，同比增长8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长32.38% [1] - 基本每股收益为0.39元，同比增长32.33% [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为11.17亿元，同比增长10.02% [1] - 第三季度净利润为7340.61万元，同比增长179.06% [1] 公司前三季度财务表现 - 前三季度营收为32.85亿元，同比增长8.49% [1] - 前三季度净利润为2.16亿元，同比增长32.38% [1]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，提升公司价值[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 人员与部门职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，负责人为董事会秘书[8] - 投资者关系管理负责人负责策划活动、制定办法、培训人员等工作[9] - 证券部为投资者关系管理专职部门，负责信息披露、沟通等工作[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营信息等[17] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、网站、股东会等[18] 特殊情形处理 - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[18] - 公司受到处罚应按要求召开致歉会或公告[26] - 出现媒体重大负面报道，应及时汇报并跟踪调查[22] - 出现重大不利诉讼或仲裁，应及时披露并评估影响后公告[24] 活动安排与要求 - 投资者到公司现场参观需提前3天与证券部预约登记[29] - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[31] - 应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[31] - 股东会对现金分红方案审议前，应与中小股东充分沟通[33] - 与特定对象直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[33] 信息管理 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[34] - 应通过互动易平台与投资者交流，及时处理信息[35] - 在互动易平台发布信息要谨慎、客观、真实[36] - 不得在互动易平台对股价作出预测或违规[37] - 互动易信息受质疑且股价异常波动时应及时披露[38] - 董事会秘书需审核互动易发布或回复的信息[38] - 投资者关系活动应以公开信息交流，不得泄露未公开信息[38] 其他规定 - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[39] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[39] - 相关信息披露义务人违反制度应承担相应责任[42]

湖北回天新材料股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生重大影响的尚未公开 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部 单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送信息的管理工作。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度要求，对公司定期报告及 重大事项等信息履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹 划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投 资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律、法规向特定外部单位报送年报、定期财务报表等相关信息时， 提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快报的内 容。 湖北回天新材料股份有限 ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北回天新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会审议委员会的职责，规范工作程序，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事至少三名，且委员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

湖北回天新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖北回天新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，湖北回天新材料股份有限公司(以下 简称"回天新材"或"公司")结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， ...

湖北回天新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务 人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北回天新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖北回天新材料股份有限公司信息披露 管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事 项的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 ...

湖北回天新材料股份有限公司 委托理财管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）委托理财业务的管 理，提高资金运营效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指在法律法规允许的情况下，公司在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，在确保资金安全性、流动性的基础 上，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司以闲 置募集资金、超募资金（如有）进行现金管理的，适用《湖北回天新材料股份有限公司募集 资金管理办法》，不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进 ...

湖北回天新材料股份有限公司 ESG 管理制度 湖北回天新材料股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任管 理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织 或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称 ...