湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内，监事会 共召开六次会议，且监事会成员积极列席了董事会历次会议、参加了股东大会历 次会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范化发展，较好地 维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会具体工作 报告如下： 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2024 年 01 月 26 日 第九届监事会 第十六次会议 现场结 合通讯 《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议 案》 2 2024 年 04 月 15 日 第九届监事会 第十七次会议 现场结 合通讯 1、《公司2023年度监事会工作报告》 2、《公司2023年年度报告和摘要》 3、《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预 算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年度内部控制评价报告》 6、《公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-29 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、 长期应收款、存货、固定资产及其他长期资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，对各项可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 2、受 2024 年度光伏产品技术迭代影响和外贸形势的双重打压，背板下 游市场需求呈断崖式下降，公司相关业务资产需要计提减值，减值金额约人 民币 3,992.48 万元。 2 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章力、主管会计工作负责人石长银及会计机构负责人(会计主 管人员)柳运恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、公司持续加大短期和中长期研发投入，研发费用投入比去年同期增长 约 1,671.87 万元，对应的产出期间和投入期间不匹配。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 398,855.15 万元，比上年同期增长 2.23%； 归属于上市公司 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 债券代码：123165 债券简称：回天转债 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-19 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,071,265,746.60 | 969,590,616.62 | 10.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-28 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2025年4月25日，湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二次会议， 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为：2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和高管列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司2024年年度报告和摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告》及《202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需 2024 年年度股东大会审议通过。现将 2024 年 度利润分配预案的相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东 的净利润10,185.16万元，2024年度母公司实现净利润12,204.27万元，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,220.43万元，加上母公司期初 未分配利润26,885.96万元，减本年度实施分配2023年度现金股利5,397.22万元， 截止2024年12月 ...

金融界2025年4月26日消息，国家知识产权局信息显示，湖北回天新材料股份有限公司;上海回天新材料 有限公司;广州回天新材料有限公司;常州回天新材料有限公司申请一项名为"一种低应变低模量减振胶及 其制备方法"的专利，公开号CN119859330A，申请日期为2024年12月。 专利摘要显示，本发明提供一种低应变低模量减振胶及其制备方法，其中，低应变低模量减振胶由如下 组分混合制备而成，各组分包括：环氧树脂、PVC树脂、合成橡胶、稀释剂、附着力促进剂、固化剂、 发泡剂、阻燃剂和填料；其中，合成橡胶选自苯乙烯质量含量22.5%‑24.5%、有机酸质量含量4.0%‑6.0% 的丁苯橡胶。该低应变低模量减振胶及其制备方法通过优选特定种类的树脂、橡胶、稀释剂和附着力促 进剂等组分，以特定比例复配反应，降低模量、强度、收缩应力，提高产品伸长率、粘接性，达到低应 变、低模量的技术要求。 天眼查资料显示，湖北回天新材料股份有限公司，成立于1998年，位于襄阳市，是一家以从事化学原料 和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本55942.2387万人民币。通过天眼查大数据分析，湖北回天 新材料股份有限公司共对外投资了15家企业， ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-13 二、基金的进展情况 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"回天 新材"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司拟参与投资设立君安回天（杭州） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"君安回天基金"或"基金"）， 基金总规模人民币 2 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人 民币 9,800 万元。2025 年 3 月 10 日，公司与物产中大君安（杭州）私募基金管 理有限公司（以下简称"物产中大君安"）、浙江城西科创制造业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）签订了《君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》, 君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记。 具体内容详见 ...