债券发行 - 2022年10月27日发行可转换公司债券850万张，总额85000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始价20.21元/股[4] - 2023年5月22日起调为15.45元/股，2024年5月23日起调为15.35元/股[4] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2024年12月触发条件，董事会决定本次不修正，2025年6月21日前再触发也不修正[2][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月6日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[21] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月30日[2] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 提案1选举公司第十届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 提案2选举公司第十届董事会独立董事应选人数为3人[23] - 提案3选举公司第十届监事会非职工代表监事应选人数为2人[23] 投票规则 - 提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 其他 - 异地股东信函、传真须于2025年1月3日16:00前送达至公司[7] - 投票代码为"350041"，投票简称为"回天投票"[16]

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和 为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入 公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构 申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号：2024-26）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二 十一次会议，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 ...

监事会换届 - 2024年12月20日召开第九届监事会第二十一次会议[1] - 提名程建超、李沈飞为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 担保事项 - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保[4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 议案审议 - 监事会换届议案需提交股东大会审议[2] - 新增担保额度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

声明人_李燕萍_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为部分子公司提供不超20亿元担保[2] - 拟为安庆华兰新增不超1.5亿元担保额度，2024年度担保额度总计不超21.5亿元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额115901.50万元，占比40.25%[10] 安庆华兰业绩 - 2023年末资产总额14953.78万元、负债2527.48万元，营收21429.02万元、净利润1168.85万元[5] - 2024年前三季度资产总额17511.2万元、负债4598.74万元，营收21386.34万元、净利润548.51万元[6] 事项进展与评估 - 新增担保额度等事项需2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会、监事会、保荐机构认为新增担保风险可控、合规且符合公司利益[8][9][11]

人员提名 - 刘浩被提名为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名李燕萍为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘浩为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 2024年12月20日会议提名程建超、李沈飞为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 程建超生于1975年11月，持公司股份139.1万股[4] - 李沈飞生于1986年4月，未直接持股[5]