公司治理与会议 - 公司于2025年10月27日召开第十届第五次董事会会议，审议了关于调整公司治理结构、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于可再生能源，占比35.43% [1] - 交通运输设备制造和维修业务收入占比30% [1] - 电子电器业务收入占比17.34% [1] - 软包装业务收入占比10.12%，其他业务收入占比7.11% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入328.54亿元，同比增长8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长32.38% [1] - 基本每股收益为0.39元，同比增长32.33% [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为11.17亿元，同比增长10.02% [1] - 第三季度净利润为7340.61万元，同比增长179.06% [1] 公司前三季度财务表现 - 前三季度营收为32.85亿元，同比增长8.49% [1] - 前三季度净利润为2.16亿元，同比增长32.38% [1]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，提升公司价值[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 人员与部门职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，负责人为董事会秘书[8] - 投资者关系管理负责人负责策划活动、制定办法、培训人员等工作[9] - 证券部为投资者关系管理专职部门，负责信息披露、沟通等工作[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营信息等[17] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、网站、股东会等[18] 特殊情形处理 - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[18] - 公司受到处罚应按要求召开致歉会或公告[26] - 出现媒体重大负面报道，应及时汇报并跟踪调查[22] - 出现重大不利诉讼或仲裁，应及时披露并评估影响后公告[24] 活动安排与要求 - 投资者到公司现场参观需提前3天与证券部预约登记[29] - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[31] - 应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[31] - 股东会对现金分红方案审议前，应与中小股东充分沟通[33] - 与特定对象直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[33] 信息管理 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[34] - 应通过互动易平台与投资者交流，及时处理信息[35] - 在互动易平台发布信息要谨慎、客观、真实[36] - 不得在互动易平台对股价作出预测或违规[37] - 互动易信息受质疑且股价异常波动时应及时披露[38] - 董事会秘书需审核互动易发布或回复的信息[38] - 投资者关系活动应以公开信息交流，不得泄露未公开信息[38] 其他规定 - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[39] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[39] - 相关信息披露义务人违反制度应承担相应责任[42]

审计委员会构成 - 由5名董事组成，至少三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[4] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[4] 日常办事机构 - 下设内部审计部门负责日常工作联络和会议组织[5] 主要职责权限 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[8] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 工作要求 - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告[13] - 根据内部审计报告出具年度内控自我评价报告[14] - 审核财务报告提意见，关注重大会计和审计问题[15] - 存在财务造假要求更正数据[15] - 董事发现财报问题，董事会向深交所报告并披露[16] 会议规定 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决，临时会可通讯表决[20] 其他 - 年度报告披露审计委员会履职情况[20] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[22] - 工作细则解释权归属公司董事会[24]

信息报送管理 - 董事会是对外信息报送管理机构，董秘是第一责任人[3] - 董事和高管在特定期间负有保密义务[3] 信息报送规则 - 无法律依据的报送要求应拒绝[4] - 向特定单位报送年报不得早于业绩快报披露时间[4] 信息保密措施 - 报送信息需将外部人员登记为内幕知情人[4] - 应书面提醒外部人员保密并要求提交承诺函[5] 违规处理办法 - 外部单位或个人泄密，公司应向深交所报告并公告[5] - 内部人员违规将依法追究责任[6]

财务报告差错界定 - 重大会计差错涉及资产、负债等金额满足特定比例及绝对金额要求[5] 业绩差异认定 - 业绩预告、快报与实际差异超20%且无合理解释认定为重大差异[8][9] 报告更正与审计 - 公司更正年度财务报告需重新审计并出报告[7] 责任追究 - 年报披露差错责任追究有通报批评等形式，结果纳入考核[15][16] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，季度、半年度报告参照执行[18][19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 涉商业秘密且符合情形可暂缓或豁免披露[7] 管理与程序 - 信息披露暂缓、豁免事务由董事会统一领导，董秘协调[8] - 需履行内部审核程序并登记相关事项[8][9] 生效与报送 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[12][13] - 报告期登记材料在公告后十日内报送证监局和深交所[9]

委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] - 用闲置自有资金，特定资金不得理财[4] 额度审议 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 未达标准经董事会审议[9] 金额计算 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为交易金额[10] 职责分工 - 财经中心负责前期论证、调研、日常核算等工作[11][13] - 审计部负责审查理财产品业务[16] - 审计委员会有权对委托理财情况进行检查[17] 产品选择 - 选资信良好金融机构，签书面合同，选安全性高、流动性好的产品[15][16] 信息披露 - 按规定对委托理财信息分析判断并公开披露[22] - 出现特定情形应及时披露进展和应对措施[22] 制度执行 - 经董事会批准后执行，由董事会负责解释[25] - 自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[26]

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名董事组成，独立董事至少三名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并主持委员会工作；主任委员 在委员内推荐，并报请董事会批准产生。 湖北回天新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北回天新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高 ...