湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 湖北回天新材料股份有限公司 独立董事制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定并结合《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市公司（含本公 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订 《公司章程》的公告 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北回天新材料股份有限公司章程修订 对照表》及修订后的《公司章程》全文。 本次调整公司治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登 记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 调整公司治理结构及变更公司注册 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 本次变 更情况 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | ...

湖北回天新材料股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 10 月） | 序 | 修 订 | 前 | 条 | | 修 订 | 后 条 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | | 修改前内容 | 款 | | | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | 1 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、 | 第一条 | | （ | 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 简 称 " 《 公 司 | 下 | | | | 》 | 以 | | 司 法 | | | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券 | | ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不 便主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事王争业先生主持。应参加本次会 议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本次季度财务 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-61 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,116,927,679.33 | 10.02% | ...

项目进度 - 湖北宜城基地年产5.1万吨锂电池负极胶粘剂（PAA）项目二期正在进行基础建设施工和设备购置等工作 [2] - 整体项目预计将于2026年12月31日前建设完成 [2] 产品与客户 - 公司锂电负极胶（PAA）产品已在动力电池行业头部客户处实现供货 [2] - 项目主要产品为锂电池负极胶粘剂（PAA） [2]

特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五） 3、除息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 4、付息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日，票面利率为 1.00%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025 年 10 月 24 日（含） ...