提名人湖北回天新材料股份有限公司董事会现就提名李燕萍为 湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为湖北回天新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

声明人_温世扬_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人_李燕萍_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

可转债发行 - 2022年10月27日发行可转债850万张，总额85000万元，净额844184179.25元[4] - 2022年11月15日“回天转债”在深交所挂牌上市[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月2日至2028年10月26日[2][4] - 2023年5月22日转股价格由20.21元/股调为15.45元/股[4] - 2024年5月23日转股价格由15.45元/股调为15.35元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[2][5] - 2024年12月1 - 13日，10个交易日收盘价低于13.05元/股[7] - 触发条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，持债股东回避[5] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价[6]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

新产品和新技术研发 - 公司拟自筹3600万元新建全自动螺杆生产线[2] 产能相关 - 新建生产线增光伏单组分有机硅密封胶产能约4.4万吨/年[2] - 截至2024年11月底光伏有机硅密封胶生产线投产[3] - 新增产线投产后该产品产能可达约18万吨/年[3]

股东情况 - 控股股东之一致行动人章锋因操纵证券市场罪一审被判八年，处罚金1.5亿，将上诉[1] - 截至2024年9月30日，章锋持股4188.53万股，比例7.49%，为第一大股东[2] - 章锋将表决权委托给章力，期限至不再持股[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体和“回天转债”信用等级AA -，展望稳定[3] - 上一次评级2024年6月18日，等级AA -，展望稳定[1] 状况评估 - 业务状况评估结果5/7，财务状况评估结果8/9[5] - 个体信用状况评级aa，主体信用等级AA[5]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-69 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

公司相关法律事件 - 公司控股股东之一致行动人章锋2023年3月17日因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑拘[2] - 2023年11月17日安徽省合肥市人民检察院起诉章锋[2] - 章锋犯操纵证券市场罪被判有期徒刑八年，处罚金一亿五千万并没收违法所得[4] 其他情况 - 章锋自2022年1月起未参与公司经营管理[5] - 一审判决截至2024年11月15日未生效，章锋将上诉，结果不确定[5]

持股计划会议 - 2024年11月11日召开第四期核心团队持股计划第一次持有人会议，145人全参会，代表份额占比100%[2] - 审议通过设立管理委员会议案，委员3名，任期与持股计划存续期一致[2] - 选举单钟垒、窦贤明、张彦为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致[3][4] 管理委员会会议 - 管理委员会第一次会议选举单钟垒为主任委员，任期与持股计划存续期一致[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，授权至持股计划终止[5][6]