债券发行 - 2022年10月27日发行可转换公司债券850万张，总额85000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始价20.21元/股[4] - 2023年5月22日起调为15.45元/股，2024年5月23日起调为15.35元/股[4] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2024年12月触发条件，董事会决定本次不修正，2025年6月21日前再触发也不修正[2][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月6日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[21] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月30日[2] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 提案1选举公司第十届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 提案2选举公司第十届董事会独立董事应选人数为3人[23] - 提案3选举公司第十届监事会非职工代表监事应选人数为2人[23] 投票规则 - 提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 其他 - 异地股东信函、传真须于2025年1月3日16:00前送达至公司[7] - 投票代码为"350041"，投票简称为"回天投票"[16]

董事会换届 - 公司2024年12月20日决定进行董事会换届选举[3] - 第十届董事会成员任期三年，待股东大会选举通过[5] 候选人情况 - 非独立董事候选人有章力等6人，独立董事候选人有刘浩等3人[3] - 董事候选人需股东大会审议，独立董事需交易所备案审核[4] 持股情况 - 章力直接持股10,515,180股，有表决权股份91,192,311股[8] - 王争业、冷金洲等多人直接持股数量不等[9][10][11][14] - 刘浩、李燕萍截至公告日未持股[15][17] 其他信息 - 温世扬发表论文100余篇，主持多项科研项目[19] - 部分候选人无违规、无关联、无处罚惩戒[14][15][18][20]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为部分子公司提供不超20亿元担保[2] - 拟为安庆华兰新增不超1.5亿元担保额度，2024年度担保额度总计不超21.5亿元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额115901.50万元，占比40.25%[10] 安庆华兰业绩 - 2023年末资产总额14953.78万元、负债2527.48万元，营收21429.02万元、净利润1168.85万元[5] - 2024年前三季度资产总额17511.2万元、负债4598.74万元，营收21386.34万元、净利润548.51万元[6] 事项进展与评估 - 新增担保额度等事项需2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会、监事会、保荐机构认为新增担保风险可控、合规且符合公司利益[8][9][11]

董事会提名 - 公司董事会提名刘浩为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

董事会相关 - 2024年12月20日召开第九届董事会第二十六次会议[2] - 提名章力等6人为第十届非独立董事候选人[3] - 提名刘浩等3人为第十届独立董事候选人[5] 股票与担保 - 2024年12月1 - 20日“回天转债”触发转股价格向下修正条件，本次不修正[7] - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保，2024年度担保额度总计不超21.5亿[8] 股东大会 - 拟定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[10]

监事会换届 - 2024年12月20日召开第九届监事会第二十一次会议[1] - 提名程建超、李沈飞为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 担保事项 - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保[4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 议案审议 - 监事会换届议案需提交股东大会审议[2] - 新增担保额度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

人员提名 - 刘浩被提名为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 2024年12月20日会议提名程建超、李沈飞为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 程建超生于1975年11月，持公司股份139.1万股[4] - 李沈飞生于1986年4月，未直接持股[5]

董事会提名 - 公司董事会提名温世扬为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]