| | | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-27 湖北回天新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东大 会批准之日起一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H ...

单位：人民币万元 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-22 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-26 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 二、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原条款内容 | 条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 559,422,387 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5 ...

湖北回天新材料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制评价报告 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 过去的一年是公司发展历程中极具挑战的一年，公司董事会秉承着勤勉、忠 实、负责的原则，积极履行各项职责，全力推动公司战略实施，提升公司治理水 平，推动公司稳健发展。在此，我谨代表公司董事会，向各位汇报 2024 年度的 主要工作情况。 第一部分 公司经营情况回顾 2024 年，国内外宏观经济形势总体复杂多变。国际方面，全球经济复苏进 程不一，主要经济体货币政策分化加剧，贸易保护主义和地缘政治风险持续存在， 导致全球供应链波动，对国际贸易造成一定冲击。国内方面，经济在稳增长政策 支持下逐步修复，产业结构持续优化升级，消费和投资逐步恢复，但仍面临有效 需求不足、部分行业经营压力较大等挑战。作为国内胶粘剂行业的领军企业，公 司在面临下游行业竞争愈发激烈、产业链价格整体下行的复杂局面时，依托董事 会和管理层的战略指导，围绕年度经营目标，迎难而上，勇毅前行。公司深耕研 发创新，持续锻造产品核心竞争力，通过积极修炼企业内功，强化部门间联动协 作，确保产品的准时交付，提升运营效率，在复杂的市场环境中得以保持竞争优 势、赢得持续发展的主动权。 报告期内，公司主营胶粘剂产 ...

1、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中表现了良好的职 业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交董事会审议。 湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 5、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过 了《公司 2024 年度财务报告》《公司 202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-20 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目延期的议案》，同意将"年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目"达 到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募 投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-25 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围 内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元或等值 外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇 衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

| | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | 2024年度占 2024 年度占用罗 2024 年期初占 | 1方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年度偿 | 2024 年製 | 与用形成 | | | 距比费放出流程 | 资金的利息(如 | | 算的会计科 | 汁炭生金额(不含 | 还紧计发生 | 未占用资金 | | 占用性质 | | | () 利息 用资金余额 | 的关联关系 | ដ្ឋា | | 全额 | 余额 | 页图 | | | 空股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 黄控股股东、实际控制 及其附属企业 及其附属企业 小诗 | | | | | | | | | | 他关联方及附属企 小计 小计 总计 | | | | | | | | | | | 2024 年度往来 2024 年期初 | 生来方与上市公司 | 上市公司核 | 0 ...

湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，于 2024 年 ...