权益分派与股份回购 - 公司完成2024年度权益分派方案实施，每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利8391.51万元(含税)，股利支付率为82.39% [1] - 2024年度以集中竞价实施股份回购，金额达9144.10万元(不含交易税费)，现金分红和股份回购总额为1.75亿元，占本年度净利润的172.17% [1] - 公司持续进行现金分红，保持利润分配政策的连续性和稳定性，自上市以来让股东分享发展成果 [1] 战略规划与发展目标 - 2025年公司锚定"战略规划谋发展、流程变革促转型"的战略纲领，聚焦收入与利润双增长核心目标 [1] - 推动技术领跑、市场突破与组织升级，通过前、中、后台紧密协作与高效联动机制，推进高质量发展 [1] 新兴产业投资与布局 - 公司参与投资设立君安回天(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)，产业投资基金总规模2亿元，聚焦新材料、新能源、半导体、高端制造、汽车产业链、物联网技术、AI等领域 [2] - 重点关注电子智能化、低空经济、新能源汽车、航空航天以及军工配套领域的拓展与合作，发掘研发潜力与新品产能协同价值 [2]

回天转债暂停转股安排 - 公司因实施2024年度权益分派，"回天转债"（债券代码123165）将于2025年5月22日至股权登记日2025年5月29日期间暂停转股 [1] - 转股恢复时间为权益分派股权登记日后的首个交易日（2025年5月30日）[2] - 本次安排依据《可转债募集说明书》及深交所创业板监管指南相关规定执行 [1] 权益分派相关时点 - 暂停转股时段覆盖权益分派股权登记日前7个交易日（2025年5月22日至5月29日）[1] - 公司已通过巨潮资讯网于2025年5月20日披露暂停转股提示性公告 [1]

公司信息 - 证券代码为300041，证券简称为回天新材[1] - 债券代码为123165，债券简称为回天转债[1] 债券情况 - 回天转债转股期限为2023年5月4日至2028年10月26日[2] - 2025年5月22日至29日暂停转股，30日恢复[2][3] - 因2024年度权益分派致回天转债暂停转股[2]

关于回天转债转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派 回天转债转股价格由15 35元 股调整为15 20元 股 调整后价格自2025年5月30日起生效 [1] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定 当公司派送现金股利时适用公式P1=P0－D 其中D为每股派送现金股利 [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 50元(含税) 对应每股现金股利D=0 15元 [2] - 转股价格调整计算过程为P1=15 35-0 15=15 20元 股 [3] 权益分派实施细节 - 2024年度权益分派以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 [2][3] - 公司同步披露《2024年年度权益分派实施公告》于巨潮资讯网(公告编号2025-35) [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股 转增 增发 配股或派现等情形时 按《募集说明书》公式调整转股价格(保留小数点后两位) [1] - 若出现股份回购 合并 分立等可能影响转债持有人权益的情形 公司将按公平原则调整转股价格 [2] - 转股价格调整需在深交所网站及符合条件媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股期间(如需) [2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.50元（含税）[3] - 总股本559,434,092股，合计派现83,915,113.80元（含税）[3] 税收与价格调整 - 深股通投资者等每10股派1.35元[5] - 可转债转股价格由15.35元/股调为15.20元/股[10] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[6] - 2025年5月30日A股股东红利划入账户[8]

财务调整 - “回天转债”转股价格将由15.35元/股调整为15.20元/股[2][5] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[2][5] 利润分配 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元(含税)[5] - 公司将于2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案[5]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-34 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"回天转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123165 债券简称：回天转债 转股价格：人民币 15.35 元/股 转股期限：2023 年 5 月 4 日至 2028 年 10 月 26 日 暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至公司 2024 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85, ...

湖北回天新材料股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第二条 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、金 燕、刘凤全、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成和李群等 15 人为发起人，由襄樊回天胶粘有限公司 整体改制，发起设立为股份有限公司，于 1998 年 9 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，现统一社会信用代码为 91420000714693195A。 | 第一章 总 则···········································································································2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·······························································································2 | | 第三章 股 份·········· ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-33 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票时间为2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月 19日（星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会 议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符 合有关法律、行政法规 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH080 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等 ...