营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为79,041,829.97元，较上年同期增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,249,487.64元，较上年同期下降260.76%[5] - 公司营业利润减少，主要是报告期利润减少所致[12] - 公司净利润减少，主要是报告期利润减少所致[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,667,325.78元，较上年同期增长11.68%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购买理财产品减少所致[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是股权激励回购注销所致[20] - 经营活动现金流入小计为46,741,424.26元，较上期略有下降[33] - 经营活动现金流出小计为35,074,098.48元，较上期有所减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为32,245,329.12元，较上期有所增加[34] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,798股，前十名股东持股情况中，襄阳新仪元半导体有限责任公司持股最多，占比26.32%[21] - 公司股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股[22] - 公司股东陆明富通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,300股，实际合计持有480,800股[23] - 公司股东赵春雷通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有476,000股[24] - 公司本期解除限售股数合计为640,000股，包括邢雁、颜家圣、吴拥军、康进、吴建林、朱玉德、李树森等股东[26] 公司投资情况 - 公司投资收益减少，主要是购买的理财产品投资损失所致[9] - 公司以自有资金购买了挂钩中证1000、中证500指数的理财产品共计1.3亿元，因市场波动导致投资损失约2,421万元[27] - 公司使用闲置资金购买理财产品的情况，包括申万宏源证券和方正证券等多家机构，总额超过40,000万元[28] 公司资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金达到531,879,168.56元，应收账款和预付款项等也有较大数额[28] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产中固定资产和无形资产等项目金额较大，总计超过200,000万元[29] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债中应付账款和应付职工薪酬等项目金额较大，总计超过80,000万元[30]

股本与注册资本变更 - 公司回购注销64万股第一类限制性股票[1] - 公司总股本由237,171,371股变更为236,531,371股[1] - 公司注册资本由237,171,371元变更为236,531,371元[1] 交易指标调整 - 交易标的相关营业收入占比超50％且绝对金额从超3000万元提至超5000万元[3] - 交易标的相关净利润占比超50％且绝对金额从超300万元提至超500万元[3] - 交易成交金额占比超50％且绝对金额从超3000万元提至超5000万元[3] - 交易产生利润占比超50％且绝对金额从超300万元提至超500万元[3] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[4] - 任何三个连续年度内公司现金分配有相关要求[4] - 公司可根据实际情况进行中期现金分红[4] - 任何三个连续年度内，公司现金方式累计分配利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[5] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[5] - “重大资金支出安排”指一年内购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（含30%）的事项[5] 分红决策规则 - 分红预案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意即为通过[6] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等[6] - 调整利润分配政策的议案，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜[8] - 本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准[8]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-011 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 3 日将召开第五届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的 ...

董事会议事规则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-022 湖北台基半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过， 并经公司董事会审议，公司董事会提名姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生为 公司第六届董事会独立董事候选人，其中姜海华先生为会计专业人员；提名邢雁 先生、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建林先生、李树森先生、朱玉德先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（上述 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-019 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 50,200.00 | 34,267.92 | 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为"大华验 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名余宁梅为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

关联交易制度 湖北台基半导体股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原 则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 1 关 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 1 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会， ...