董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员均由董事担任。 第四条 战略委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委 ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 二〇二五年十月 | | | | | | | | | 湖北台基半导体股份有限公司章程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系根据商务部 2008 年 7 月 10 日商资批［2008］852 号《关于同意襄 樊台基半导体有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》，以发起方 式由"襄樊台基半导体有限公司"整体变更设立；公司在湖北省工商行政管理 局注册登记，取得企业法人营业执照。 根据襄阳市商务局《关于湖北台基半导体股份有限公司股东变更并收回批 准证书的批复》（襄商外[2015]2 号），公司于 2015 年 2 月 12 日办理了工商变更 登记，领取了新的营业执照，公司 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员等[3] 信息披露原则与方式 - 公司应及时、公平披露重大信息并保证真实准确完整[5] - 信息应在指定网站和媒体发布[7] - 公司可按规定进行信息披露暂缓与豁免[8] 信息披露文件类型 - 包括定期报告、临时报告等[7] 定期报告要求 - 包括年度、中期和季度报告[13] - 年度报告财务会计报告应经审计，中期报告符合条件需审计[14] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[14] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] 业绩预告情形 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[19] 需及时披露的其他情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等[22] - 除董事长或经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达三个月以上[23] - 发生重大事件，在董事会形成决议等三个时间及时履行披露义务[23] 提前披露情形 - 重大事件难以保密等三种情形，提前披露相关事项现状及风险因素[24] 交易事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[27] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[27] 关联交易披露 - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关程序并披露[28] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议并披露报告[29] 其他需披露事项 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元[29] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[29] 信息披露管理责任 - 由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[62] 文件资料保存期限 - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件资料不少于10年[73] - 公司信息披露文件及公告不少于10年[74] 股东及相关方义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[68] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[68] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应配合履行信息披露义务[69] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及说明[70] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[71] 内部审计与监督 - 实行内部审计制度，审计部门定期或不定期监督财务内控[51] 业绩说明会要求 - 采取网上直播方式并提前公告相关内容[55] 内部信息提交与通报 - 各部门、分公司和控股子公司需配合提交信息[57] - 及时内部报告、通报监管部门文件[59] 违规处理 - 董事、高管失职致信披违规，公司给予相应处分并可索赔[60] - 部门等信息报告问题致信披问题，董事会秘书可建议处罚[60] - 公司信披违规，董事会应检查制度并处分责任人[60] - 信披违法按《证券法》处罚，处理情况向监管报告[60] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[63] - 本制度解释由董事会负责[64]

内部审计制度 湖北台基半导体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审机构或人员，对本公司各内部 机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

子公司管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理，保证母公司投资的安全、完整，维护投资者利益，母公司合并财 务报表的真实可靠，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及母公司《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规、规章、 制度等的规定，结合本公司的业务特点和管理要求，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司依法设立或收购的，具有独立法人资格 的公司及其控制的下属公司。具体包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的 公司； (三) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%, 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； (四) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50% ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是由 董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五 ...

公司制度与治理 - 公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度并修订其他公司治理制度[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4420万股[4] - 公司已发行股份数为23653.1371万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东与股东会 - 股东有权请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[8] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[24] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为3名，独立董事2名，并由独立董事担任召集人[28] - 战略委员会成员5名[28] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[30] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[30] 公司变更与清算 - 2015年2月12日公司办理工商变更登记，类型变为“股份有限公司（上市）”[3] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[34] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[35] - 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续[36] - 原《股东大会议事规则》等多个制度名称调整[39]

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 湖北台基半导体股份有限公司 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-050 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，程序合规、内容真实准确完整[1] - 审议《2025年第三季度报告》表决，3人同意占100%，无弃权反对票[2] 公司决策 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 修订《公司章程》部分条款，议案提请2025年第一次临时股东会审议[3] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》表决，3人同意占100%，无弃权反对票[5]