委托理财资金规定 - 委托理财用闲置自有资金，募集资金除现金管理外不得用于此[3] 审议规则 - 委托理财按规定经董事会或股东大会审议，以公司名义设账户[4] - 金额占总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[6] - 未达标准经董事会审议[6] - 以发生额连续十二个月累计计算，最高余额达标准适用规定[6] 部门职责 - 财务部负责委托理财实施和管理[8] - 审计部负责理财产品日常监督[11] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[11]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2024年独立董事出席2次专门会议[5] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[9] 审计机构 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构[11] 人员聘任 - 续聘吴建林为财务负责人[12] - 聘任颜家圣等为副总经理[14] 人员选举 - 完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事出席2次专门会议，审议利润分配方案[5] 报告披露情况 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构相关 - 拟续聘大华会计师事务所后取消提案[12] - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 完成董事会换届选举，确定独立董事和非独立董事[14] - 聘任邢雁为总经理等多位高管[14] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护股东权益[17] - 2025年独立董事用专业能力提建设性意见[17]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 证券部协助采集信息并跟踪股价[7] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 完成董事会换届选举，聘任新管理层[14] 财务审计 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[12] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职，2025年将继续尽责[17]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长、总经理邢雁，董事、财务总监吴建林等[1] 问题征集 - 公司向投资者提前征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登陆“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 公司内控自我评价不存在重大缺陷[29] - 自评价基准日至报告发出日无内控重大变化[29] 公司治理与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度保证规范运作[8] - 公司设立内审部，审计部负责人由董事会聘任[9] - 公司建立人事管理制度保障员工合法利益[9] 业务与管理体系 - 公司以普及和提升电力电子技术应用等为愿景[10] - 公司通过ISO9001等体系认证，污染物治理达环保要求[10] - 公司建立以提升客户满意度为导向的流程优化机制[11] 财务与资产管控 - 财务部合理设岗、明确职责，实行电算化核算[13] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[13] - 公司制定《费用开支审批制度》明确核准权限[13] - 公司在采购等环节制定职责划分程序[14] - 公司对内部单据编号管理，建立外部凭证内控程序[14] - 公司建立资产购入等制度保障资产安全[15] - 公司制定薪酬考核制度考核内部部门和员工[15] - 公司规范内部资金支付审批权限及程序[16] - 公司制定销售和收款内控管理制度[16] 关联交易与缺陷标准 - 公司本年度无重大关联交易事项[17] - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.2%≤错报<资产总额0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.2%[24] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥300万元[26] - 非财务报告内控重要缺陷：50万元≤损失<300万元[26] - 非财务报告内控一般缺陷：损失<50万元[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月2日[2]

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东回报规划[1] - 以每三年为周期制定股东分红回报规划[9] 分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润 10%，三年累计不少于三年年均可分配利润 30%[4] - 不同阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[6] 特殊情况与决策 - 重大投资支出界定及资产负债率高于 70%可不分配利润[4][5] - 分红预案及调整章程现金分红政策表决要求[7][8]

委托理财计划 - 公司拟用不超60,000万元自有闲置资金委托理财[1] - 投资中低风险理财产品，含货币型基金[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开日[2] 投资管理 - 单个产品投资期限不超两年[3] - 以公司名义购买，总经理决策，财务部实施[3] 风险控制 - 审计部每季度全面检查投资项目[4] 决策支持 - 监事会同意使用闲置资金委托理财[6]