舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 证券部协助采集信息并跟踪股价[7] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2024年独立董事出席2次专门会议[5] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[9] 审计机构 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构[11] 人员聘任 - 续聘吴建林为财务负责人[12] - 聘任颜家圣等为副总经理[14] 人员选举 - 完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事出席2次专门会议，审议利润分配方案[5] 报告披露情况 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构相关 - 拟续聘大华会计师事务所后取消提案[12] - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 完成董事会换届选举，确定独立董事和非独立董事[14] - 聘任邢雁为总经理等多位高管[14] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护股东权益[17] - 2025年独立董事用专业能力提建设性意见[17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 完成董事会换届选举，聘任新管理层[14] 财务审计 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[12] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职，2025年将继续尽责[17]

募资情况 - 2010年1月20日首次公开发行股票1500万股，每股发行价41.3元，募集资金6.195亿元，净额5.8805302255亿元[11] - 2021年向特定对象发行股票2341.1371万股，每股发行价14.95元，募集资金3.4999999645亿元，净额3.4267924173亿元[13] 资金投入 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目累计投入7.2728248857亿元，2024年投入7064.778102万元[12] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金项目累计投入1.7813362269亿元，2024年投入1449.567474万元[14] 利息收入 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计获取利息收入1.3922946602亿元，2024年获利息收入483.734127万元[12] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计利息收入1712.6233万元，2024年获利息收入483.712999万元[14] 资金余额 - 2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金，账户销户[12] - 2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额为1.8499260676亿元[15] 资金使用 - 2024年将首发超募资金7064.78万元永久补充流动资金[18] - 2010 - 2024年公司多次使用部分超募资金永久补充流动资金，累计使用20564.78万元[25] 项目进度 - 125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目累计投入进度达100.00%[24] - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资进度44.84%，预定可使用状态日期延长至2026年4月30日[29] - 高功率半导体技术研发中心项目投资进度9.34%，预定可使用状态日期为2027年4月30日[29] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[29] 其他事项 - 公司于2021年转让北京彼岸春天影视有限公司88%股权[19] - 公司制定募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储[16] - 公司用闲置募集资金购买保本收益性理财产品[30]

募集资金情况 - 2010年1月20日首次公开发行股票1500万股，每股发行价41.3元，募集资金6.195亿元，净额5.8805302255亿元[1] - 2020年公司向特定对象发行股票2341.1371万股，每股发行价14.95元，募集资金3.4999999645亿元，净额3.4267924173亿元[4] 资金投入与利息收入 - 2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目累计投入7.2728248857亿元，2024年投入7064.778102万元[3] - 2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计获取利息收入1.3922946602亿元，2024年获利息收入483.734127万元[3] - 2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金项目累计投入1.7813362269亿元，2024年投入1449.567474万元[5] - 2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计利息收入1712.6233万元，2024年获利息收入483.712999万元[5] 资金余额变化 - 2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额6581.043975万元，2024年12月31日账户已销户[3] - 2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额1.9465115151亿元，2024年12月31日余额为1.8499260676亿元[6] 资金使用情况 - 2024年公司将首发超募资金7064.78万元永久补充流动资金[9] - 2022 - 2024年度分别使用超募资金4,500万元、9,000万元、7,064.78万元补充流动资金，共使用20,564.78万元[13][14] 项目投资情况 - 125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目承诺投资26,500.00万元，累计投入26,499.98万元，投资进度100.00%[13] - 收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权项目中已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元，投资进度100.00%[13] - 新型高功率半导体器件产业升级项目承诺投资23000万元，调整后投资14688.48万元，本年度投入1421.83万元，累计投入6586.17万元，投资进度44.84%，预定可使用状态日期为2026年4月30日[16] - 高功率半导体技术研发中心项目承诺投资15000万元，调整后投资9579.44万元，本年度投入27.74万元，累计投入895.11万元，投资进度9.34%，预定可使用状态日期为2027年4月30日[16] - 补充流动资金承诺投资12000万元，调整后投资10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[16] 其他情况 - 2010年3月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目313.85万元，3月23日从募集资金专户中转出[15] - 2021年5月27日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目455.30万元，7月23日从募集资金专户中转出[17] - 2021年公司将北京彼岸春天影视有限公司88%股权转让给第三方[18] - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[20] - 保荐机构核查认为公司严格执行相关制度，2024年末不存在变更用途等情形，对存放与使用情况无异议[23] - 2020年度募投项目因多种因素实施进度滞后，保荐机构将持续关注[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 公司内控自我评价不存在重大缺陷[29] - 自评价基准日至报告发出日无内控重大变化[29] 公司治理与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度保证规范运作[8] - 公司设立内审部，审计部负责人由董事会聘任[9] - 公司建立人事管理制度保障员工合法利益[9] 业务与管理体系 - 公司以普及和提升电力电子技术应用等为愿景[10] - 公司通过ISO9001等体系认证，污染物治理达环保要求[10] - 公司建立以提升客户满意度为导向的流程优化机制[11] 财务与资产管控 - 财务部合理设岗、明确职责，实行电算化核算[13] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[13] - 公司制定《费用开支审批制度》明确核准权限[13] - 公司在采购等环节制定职责划分程序[14] - 公司对内部单据编号管理，建立外部凭证内控程序[14] - 公司建立资产购入等制度保障资产安全[15] - 公司制定薪酬考核制度考核内部部门和员工[15] - 公司规范内部资金支付审批权限及程序[16] - 公司制定销售和收款内控管理制度[16] 关联交易与缺陷标准 - 公司本年度无重大关联交易事项[17] - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.2%≤错报<资产总额0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.2%[24] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥300万元[26] - 非财务报告内控重要缺陷：50万元≤损失<300万元[26] - 非财务报告内控一般缺陷：损失<50万元[26]

业绩总结 - 2024年度公司审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元，收入总额43506.21万元[3] 审计相关 - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[3][4][7] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案及续聘事务所[8] - 德皓所出具公司2024年标准无保留意见审计报告[6]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备914.62万元，减少净利润914.62万元[2][7] 数据详情 - 存货、应收账款等多项资产计提减值，如存货跌价380.02万元[4] 决策认可 - 董事会认为计提依据充分合理，监事会同意计提[8][10]

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东回报规划[1] - 以每三年为周期制定股东分红回报规划[9] 分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润 10%，三年累计不少于三年年均可分配利润 30%[4] - 不同阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[6] 特殊情况与决策 - 重大投资支出界定及资产负债率高于 70%可不分配利润[4][5] - 分红预案及调整章程现金分红政策表决要求[7][8]