证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-018 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施 的情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （一）募集资金的使用情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 （2023年 1 月 1 日至 2023年 12月 31日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011003197号 我们审计了湖北台基半导体股份有限公司(以下简称台基股份) 财 ...

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则有关规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 审核意见。战略委员会在董事会 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名周亚宁为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务会 计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。现任湖 北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政协委员 常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民政府"政府 采购、高校财务管理、PPP 事务"专家。2021 年 5 月起任公司独立董事，2022 年 5 月起任天茂实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

投融资管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 投融资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的投 融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 投融资管理制度 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、 可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行 或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第二章 投资决策权限 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 司的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提 下，使用不超过60,000万元自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合 理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取 更多的回报。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-017 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 （二）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度 公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度 内资金可以滚动使用。 （四）投资品种 公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的中低风 险 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-016 湖北台基半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》， 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象中已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票合计 64 万股。 公司已完成第一类限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，注册资本由 237,171,371 元变更为 236,531,371 元。 二、修订公司章程 由于公司注册资本的变更，同时根据《 ...