股东大会信息 - 公司定于2024年12月24日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月24日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议审议内容 - 会议审议2024年前三季度利润分配方案的议案[3] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[4] - 投票代码为350046，投票简称为台基投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日9:00至11:30，14:00至17:00[6] - 登记地点为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[15]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润18,550,035.05元，母公司净利润19,851,768.66元[1] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润32,302,288.12元[1] 利润分配 - 公司拟每10股派现0.65元，派现15,374,539.12元[2][3] - 利润分配方案经多会审议，待股东大会批准[5][7]

会议情况 - 公司于2024年12月6日召开第六届监事会第五次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》[1] - 同意该议案的监事占公司监事人数的100%[2] - 该议案需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 第六届董事会第四次会议于2024年11月21日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[3]

经营范围变更 - 2024年11月21日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 原经营范围含半导体业务，拟增加技术服务等内容及检验检测服务许可项目[1][2] 章程修订 - 因经营范围变更修订《公司章程》第十四条，其他条款不变[3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记、章程备案等事宜[4] - 变更及修订条款最终表述以市场监管部门核准为准[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[2] - 聘任议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过[10][11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业35家[4] 原审计机构情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[7]

会议情况 - 公司于2024年11月21日召开第六届监事会第四次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构聘任 - 监事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 关于聘任会计师事务所议案表决同意3人，占监事人数100%[2] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[8] - 公司注册资本为23,653.1371万元，股份总数为23,653.1371万股[11][21] - 公司注册地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮编441021[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34][35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，选举更换非职工代表董监并决定报酬[42] - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[91][93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[105][106] - 设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[109][110][111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知[120] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[144] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[147][148]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 登记时间为2024年12月9日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月10日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350046，投票简称为台基投票[12] 议案信息 - 会议审议聘任会计师事务所等议案[3] - 议案2需三分之二以上表决权通过[4]

资金使用 - 公司2023年股东大会同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[1] - 公司用4000万闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募集资金买申万宏源、方正证券等产品[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买国投泰康、五矿国际信托等产品[7][8] 未赎回产品 - 国投泰康信托黄雀·沐远126号等多产品未赎回[7][8] 已赎回产品 - 五矿信托 - 恒信长宜117号 - 鼎卉20号已赎回[7]